Chi hơn một tỷ đồng 'chạy án' cho bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về các hành vi Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Dũng (46 tuổi), Lưu Trần Hiến (39 tuổi) và Trần Thế Anh (37 tuổi). Hai bị can còn lại là Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP HCM) và Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú Hà Tĩnh) cũng bị khởi tố để làm rõ vai trò liên quan.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này tìm cách "chạy án" cho một bị can nằm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trị giá 67.000 tỷ đồng mà Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý. Để thực hiện kế hoạch, các đối tượng đã huy động số tiền hơn một tỷ đồng với mục đích móc nối, tác động đến cơ quan chức năng nhằm giúp bị can này được tại ngoại hoặc giảm nhẹ tội trạng.

Trong quá trình này, Đàm Hồng Hùng là người trực tiếp đưa tiền; Nguyễn Tá Hiến, Lưu Trần Hiến và Hoàng Văn Dũng đóng vai trò môi giới.

Tuy nhiên, "mắt xích" cuối cùng là Trần Thế Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thế Anh tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng "can thiệp" và điều chỉnh hồ sơ vụ án theo hướng có lợi cho phía đưa tiền. Sau khi nhận trọn gói hơn một tỷ đồng, đối tượng này đã chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài cá nhân thay vì thực hiện việc "chạy án" như hứa hẹn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chuyên án đã được xác lập. Sau thời gian theo dõi, ngày 23/12, Ban chuyên án đồng loạt ra quân, bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật gồm một tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân khác liên quan.