Để doanh thu ngoài sổ sách hơn 1.500 tỷ đồng, chủ tiệm vàng ở Ninh Bình bị khởi tố, bắt giam

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Trốn thuế". Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan chức năng Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen). Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Dương là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng. Để trục lợi và qua mặt cơ quan chức năng, Dương đã chỉ đạo nhân viên thực hiện chuỗi hành vi tinh vi:

Khi bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng, Dương chỉ đạo không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từng lần bán theo quy định; Dương thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm tránh việc kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ; Yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của nhân viên và người thân, thay vì chuyển về tài khoản của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Đáng chú ý, dù vẫn hoạt động kinh doanh bình thường nhưng từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, doanh nghiệp này lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế.

Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Đức Dương đã che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Hành vi này dẫn đến việc trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của đối tượng tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng để phục vụ công tác điều tra.