Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 21 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 21°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Cảnh báo những thủ đoạn tinh vi trong giao dịch mua bán đất nhằm chiếm đoạt tài sản

Hoạt động tư pháp
07/11/2024 10:25
Sa Huỳnh – Đức Lộc
aa
Cùng với “cơn sốt” giá đất thời gian gần đây, đã xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mối quan hệ quen biết và tâm lý cả tin của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản là nhà đất có giá trị lớn. Đây là một sự thật đáng báo động xảy ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có thị trường buôn bán bất động sản sôi động, giá trị kinh tế cao…
Cảnh báo những thủ đoạn tinh vi trong giao dịch mua bán đất nhằm chiếm đoạt tài sản

Hình chụp Thửa đất của bà Mai Thị Sáu mà ông Nguyễn Văn Thanh dùng Hợp đồng uỷ quyền giả cách để chiếm dụng.

Bị chiếm đoạt lô đất vài chục tỷ vì ký Hợp đồng uỷ quyền giả cách để bảo đảm khoản vay

Trong Đơn thư gửi Báo Pháp luật Việt Nam, bà Mai Thị Sáu ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) trình bày: Do có mối quen biết làm ăn với ông Nguyễn Văn Thanh (ở Nhơn Trạch, Đồng Nai) từ trước, bà có vay từ ông Thanh 3 tỷ đồng, việc vay mượn có làm "Giấy thỏa thuận", ký kết ngày 24/01/2019.

Theo Giấy thỏa thuận, khoản tiền vay không lãi suất, không thỏa thuận về thời hạn vay nhưng để bảo đảm cho khoản vay, ông Thanh yêu cầu bà Sáu ký công chứng Hợp đồng ủy quyền Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) thửa số 441, tờ bản đồ 18, địa chỉ: xã Hiệp Phước (nay là TT Hiệp Phước), huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo Giấy CNQSDĐ số CD 562299, vào sổ cấp số CS10019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/4/2016, để ông Thanh giữ làm tin và hứa hẹn sau khi bà Sáu trả tiền vay thì ông Thanh sẽ trả lại sổ và hai bên sẽ ra Văn phòng Công chứng hủy Hợp đông ủy quyền đã ký. Vài tháng sau, bà Sáu có vay thêm của ông Thanh thêm 1 tỷ đồng nữa, tổng cộng tiền vay là 4 tỷ đồng

Đến tháng 10/2020, sau khi gom đủ tiền trả nợ, bà Sáu liên hệ với ông Thanh để tất toán khoản nợ và yêu cầu ông Thanh ra hủy Hợp đồng ủy quyền giữa hai bên. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần liên hệ không được, bà Sáu phải đến nhà riêng gặp ông Thanh nói chuyện thì được ông Thanh cho biết: Nếu bà muốn tất toán khoản nợ 4 tỷ đồng thì phải trả cho ông ta thửa đất 441 tở bản đồ 18 trong Hợp đồng uỷ quyền. Theo bà Sáu, vì trị giá thửa đất gần 16 tỷ đồng nên bà Sáu không đồng ý. Nếu theo cách “gạt nợ” của ông Thanh thì số tiền 4 tỷ bà vay chưa đầy 2 năm dù thoả thuận không tính lãi suất nhưng lại bị tính lãi “cắt cổ” tới hơn 300%.

Theo hồ sơ và những chứng cứ bà Sáu cung cấp, ngày 25/11/2019 ông Thanh giả chữ ký của bà Sáu để tự ý tách thửa đất 441, tờ bản đồ số 18 của bà thành 06 thửa đất số 490, 491, 492, 493, 495, 496; rồi dùng Hợp đồng ủy quyền mà hai người đã ký để làm tin lúc vay tiền, để sang tên cho vợ, con, con dâu, cháu của mình, trong đó ông Thanh cũng đứng tên chủ sở hữu thửa số 496 tờ bản đồ 18.

Quá bức xúc, bà Sáu gửi đơn ra TAND huyện Nhơn Trạch khởi kiện ông Thanh về hành vi chiếm hữu tài sản của bà. Ngày 29/01/2021 TAND huyện Nhơn Trạch thụ lý vụ án. lúc này ông Thanh liên hệ với bà Sáu đề nghị hòa giải, yêu cầu bà Sáu rút đơn khởi kiện và cam kết sẽ chuyển quyền sử dụng đất trả lại cho bà Sáu hơn 3000m2. Biết là thiệt thòi nhưng bà Sáu vẫn chấp nhận rút đơn khởi kiện.

Thế nhưng sau đó, bà không được ông Thanh trả lại đất như thoả thuận. Cực chẳng đã, bà Sáu khởi kiện lại nhưng ông Thanh phớt lờ, thậm chí Toà án triệu tập cũng không có mặt.

Nguy cơ mất trắng 2,4 tỷ đồng vì bị lừa bán đất kiểu “vịt giời”

Theo đơn bạn đọc phản ánh, hiện tại ông Thành đã chia mảnh đất của bà Sáu thành nhiều lô nhỏ diện tích 100m2, bán với giá 600 triệu/lô. Đáng nói, hành vi bán những lô đất này của ông Thanh bị người mua tố cáo dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đơn của ông T.L trình bày, tháng 4/2021 ông thỏa thuận mua của ông Nguyễn Văn Thanh 500m2 đất trong thửa đất số 496 tờ bản đồ 18 tại TT Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai với giá 3 tỷ đồng. Theo thoả thuận, bên mua trả trước 2,4 tỷ đồng; số còn lại 600 triệu đồng khi nào ông Thanh làm xong Giấy CNQSDĐ ông T.L sẽ thanh toán hết.

Sau 1 năm ông Thanh không thể sang tên sổ đỏ cho ông T.L như đã hứa. Khi bị ông T.L đề nghị huỷ hợp đồng, đòi lại tiền thì ông Thanh dẫn ông T.L lên nhà ông Hoàng Quốc Hùng ở Bình Dương, nói sẽ chuyển nhượng lại cho ông T.L lô khác, diện tích 1000m2 trong thửa đất 560 tờ bản đồ số 29 tại TT Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai mà ông Thanh đã góp tiền mua chung với ông Hùng. Ông T.L lại tin tưởng, nghe theo.

Ngày 07/04/2022, theo hẹn, ông T.L lên nhà ông Hoàng Quốc Hùng ở phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chở theo công chứng viên đến tận nơi để làm thủ tục công chứng việc chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, ông Hùng lấy lý do đất ruộng, không có đường đi, buộc phải cổ phần với nhau để cùng mở đường đi chung; vậy nên không thể làm thủ tục công chứng việc chuyển nhượng ngay. Sau đó ông Hùng tự tay viết Giấy biên nhận để ghi nhận phần vốn góp của ông Thanh (1000m2) trong 11 thửa đất từ 558-568 để thực hiện dự án và cam kết sẽ chia cổ phần sau khi đã hoàn thành hoặc khi bán toàn bộ 11 thửa đất.

Thế nhưng, sau đó, mọi quyền lợi của ông T.L vẫn chỉ có trên Giấy biên nhận góp vốn. Nghi mình bị lừa, ông T.L gọi điện cho ông Thanh hỏi, đòi lại 2,4 tỷ đồng thì ông Thanh thẳng thừng thoái thác trách nhiệm: “Việc mày mua bán với thằng Hùng thì mày gặp nó mà giải quyết”.

Không còn cách nào khác, bà Sáu và ông T.L đã tố cáo hành vi của ông Nguyễn Văn Thanh ra cơ quan Công an.

Nhóm phóng viên đã vào cuộc điều tra, tìm hiểu, xác minh thông tin thì được biết, trước đây ông Hoàng Quốc Hùng là chủ sở hữu 01 giấy CNQSD đất thửa 560 tờ bản đồ 29 có diện tích 1427,5m2 nhưng đã bán hết cổ phần cho ông Nguyễn Tứ Quý từ năm 2020. Thời điểm ngày 7/4/2022 khi ông Hùng làm biên nhận “Giấy thỏa thuận góp vốn” cho ông T.L thì ông Hùng và ông Thanh không còn sở hữu bất kỳ m2 đất nào trong 11 thửa đất như ông Hùng và ông Thanh lừa dối ông T.L họ đồng sở hữu. Phóng viên đã gặp 9 người đang sở hữu 11 thửa đất nói trên và tìm hiểu thông tin thì họ đều khẳng định ông Nguyễn Văn Thanh và ông Hoàng Quốc Hùng không có vốn góp trong 11 thửa đất từ 558-568 tờ bản đồ số 29 như hai người này đưa ra thông tin lừa dối nạn nhân T.L.

Bình luận pháp lý của Luật sư về vụ việc

Về những vụ việc trên, Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai phân tích: Theo thông tin bà Sáu cung cấp, Hợp đồng ủy quyền ký giữa bà Sáu và ông Thanh thực chất là một hợp đồng giả cách nhằm che đậy mục đích để bảo đảm cho khoản vay mà bà Sáu nhận từ ông Thanh. Trường hợp ông Thanh giả chữ ký, tự ý tách thửa đất, sau đó dùng Hợp đồng uỷ quyền mà hai người đã ký để chuyển nhượng, sang tên cho người khác mà không thông báo hay có sự đồng ý từ bà Sáu thì hành vi này có thể được xem là thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về việc ông Thanh cho vay 4 tỷ mà “nhận nợ” bằng thửa đất trị giá 16 tỷ đồng, bị bà Sáu tố cho vay “lãi cắt cổ”, theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, lãi suất vay tối đa không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp có quy định khác. Việc ông Thanh làm có thể cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong vụ việc ông Thanh bán đất cho ông T.L, Luật sư phân tích: Khi làm giấy bán cho ông T.L lô đất để nhận 2,4 tỷ đồng, ông Thanh biết rõ là đất đang có tranh chấp, bản thân không có quyền sở hữu hợp pháp, không thể chuyển nhượng được. Tuy nhiên, thay vì trả lại khoản 2,4 tỷ đồng cho người mua, ông Thanh lại tiếp tục đưa ông T.L đến gặp ông Hùng để hứa hẹn đổi thửa đất thông qua việc chuyển nhượng một diện tích đất khác, dù đất này không thuộc sở hữu của ông Thanh và ông Hùng. Đến khi lộ chân tướng, ông Thanh đã phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm và cho rằng ông T.L nên tự giải quyết vấn đề với ông Hùng, mặc dù trước đó ông Thanh đã trực tiếp thực hiện giao dịch và cam kết với ông T.L. Hành vi này của ông Thanh và ông Hùng có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), trong đó người phạm tội đã có hành vi gian dối ngay từ đầu nhằm chiếm đoạt tiền từ ông T.L.

Từ các hành vi trên, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc kịp thời của Cơ quan Công an để điều tra, xác minh làm rõ xem có dấu hiệu Hình sự hay không, để xử lý nghiêm.

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cao: Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, người dân cần kiểm tra kỹ quyền sở hữu và các giấy tờ pháp lý của bên chuyển nhượng, tránh trường hợp bị lừa đảo như trong tình huống này. Đồng thời, người dân cần tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước như: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, cũng như nhận tư vấn từ Luật sư để hiểu rõ về bản chất của giao dịch nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chính mình.

bài liên quan
Mới nhất
Đọc nhiều
BĐBP Cà Mau đấu tranh hiệu quả với tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

BĐBP Cà Mau đấu tranh hiệu quả với tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Chiều 5/12, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiện nhiệm vụ năm 2025.
Thanh Hóa: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án đốt xe ô tô sau 6 năm tạm đình chỉ

Thanh Hóa: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án đốt xe ô tô sau 6 năm tạm đình chỉ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án đốt xe ô tô xảy ra cách đây 6 năm để yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên Định điều tra bổ sung.
Cảnh báo các trang facebook giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo các trang facebook giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học Pickleball cũng như các môn thể thao khác được quảng cáo trên mạng xã hội facebook.
Tin bài khác
Tiền Giang: Lãnh 12 năm tù vì dùng dao giải quyết mâu thuẫn

Tiền Giang: Lãnh 12 năm tù vì dùng dao giải quyết mâu thuẫn

Ngày 4/12, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nhan Hữu Giỏi (25 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 12 năm tù về tội "Giết người".
Tiền Giang: Va chạm giữa xe tải và xe đạp điện, một người tử vong

Tiền Giang: Va chạm giữa xe tải và xe đạp điện, một người tử vong

Chiều 3/12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện làm một người tử vong.
Từ năm 2025: Sản xuất, buôn bán thuốc lá điện tử có thể sẽ bị đi tù

Từ năm 2025: Sản xuất, buôn bán thuốc lá điện tử có thể sẽ bị đi tù

Khi thuốc lá điện tử bị cấm từ năm 2025, người sản xuất, kinh doanh, sử dụng mặt hàng này có thể chịu xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Luật Tư pháp người chưa thành niên được Quốc hội thông qua thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc

Luật Tư pháp người chưa thành niên được Quốc hội thông qua thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 30/11, với tỉ lệ tán thành cao, Quốc hội chính thức thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Lào Cai: Nguyên Chủ tịch huyện Văn Bàn bị “tố” vì ra quyết định hành chính không đúng pháp luật, gây phương hại nghiêm trọng đến quyền lợi của công dân

Lào Cai: Nguyên Chủ tịch huyện Văn Bàn bị “tố” vì ra quyết định hành chính không đúng pháp luật, gây phương hại nghiêm trọng đến quyền lợi của công dân

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã có văn bản trả lời về việc nguyên Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn bị tố ban hành quyết định hành chính không đúng quy định pháp luật.
Xử phạt Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Ia Grăng về hành vi kê khai không trung thực

Xử phạt Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Ia Grăng về hành vi kê khai không trung thực

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Ia Grăng về hành vi kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Kiên Giang: Nhập phường Vĩnh Bảo vào phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá

Kiên Giang: Nhập phường Vĩnh Bảo vào phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá

Sau khi nhập, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá (Kiên Giang) có diện tích tự nhiên là 1,99 km2 và quy mô dân số là 27.429 người.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai học tập kinh nghiệm tại tỉnh Kiên Giang

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai học tập kinh nghiệm tại tỉnh Kiên Giang

Chiều ngày 28/11/2024, Đoàn học tập kinh nghiệm Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Kiên Giang.
Tỉnh An Giang quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong vùng đồng bào DTTS

Tỉnh An Giang quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong vùng đồng bào DTTS

Ngày 28/11, tại tỉnh An Giang diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ IV - năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.
Tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở Bạc Liêu

Tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở Bạc Liêu

Ngày 28 - 29/11, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về triển khai thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.