Vì sao Chủ tịch Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố bắt giam?
Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 17 °C
Đà Nẵng 19 °C
Yên Bái 16 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 17°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 19°C
  • Yên Bái Hà Nội 16°C

Vì sao Chủ tịch Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố bắt giam?

Hình sự & tố tụng hình sự
24/06/2023 07:07
Quốc Bảo
aa
Từ năm 2022, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu đã đưa trái phép hơn 3 tấn vàng từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.


Ngày 24/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội Buôn lậu, 2 người về tội Trốn thuế, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý.

Các bị can bị khởi tố tội Buôn lậu, trong đó: Nguyễn Thị Hóa (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thị Gái (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: Bộ Công an).

Các bị can bị khởi tố tội Buôn lậu, trong đó: Nguyễn Thị Hóa (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thị Gái (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (ở tỉnh Quảng Trị) cùng Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Số vàng trên được tiêu thụ tại các cửa hàng vàng ở Việt Nam.

Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh (Ảnh: Bộ Công an).

Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc, đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế, xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can; điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

bài liên quan
Pharmacity đồng hành cùng Công ty Dược phẩm GSK nâng cao kiến thức và kỹ năng cho dược sĩ về các bệnh lý hô hấp thường gặp

Pharmacity đồng hành cùng Công ty Dược phẩm GSK nâng cao kiến thức và kỹ năng cho dược sĩ về các bệnh lý hô hấp thường gặp

Vào ngày 09/12/2024 vừa qua, Pharmacity đã phối hợp cùng Công ty Dược phẩm GSK Việt Nam và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Tiếp cận toàn diện các bệnh lý hô hấp thường gặp - Từ kiến thức đến thực hành”.
Pharmacity đạt top 10 thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2024

Pharmacity đạt top 10 thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 /12 vừa qua - Pharmacity, chuỗi nhà thuốc bán lẻ hàng đầu Việt Nam, tự hào thông báo về việc đạt Top 10 thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024 do KPMG bình chọn. Xếp hạng thứ 8, tăng 38 bậc so với năm 2023, Pharmacity là đơn vị bán lẻ dược phẩm duy nhất đạt được danh hiệu này, khẳng định vị thế dẫn đầu và cam kết mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Vì sao nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết cùng 2 đối tượng bị khởi tố, bắt giam?

Vì sao nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết cùng 2 đối tượng bị khởi tố, bắt giam?

Công an TP Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an TPHCM tìm người quay clip xe Audi chạy đến đâu đèn xanh đến đó

Công an TPHCM tìm người quay clip xe Audi chạy đến đâu đèn xanh đến đó

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tìm người quay clip hoặc biết thông tin liên quan vụ xe Audi chạy đến đâu đèn xanh đến đó để xác minh vụ việc.
Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ ở TPHCM

Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ ở TPHCM

Tám giám đốc công ty cùng 3 người là kế toán, quản lý vừa bị Công an TPHCM khởi tố do liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.400 tỷ đồng.
Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông xuyên tạc lịch sử

Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông xuyên tạc lịch sử

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt một chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam.
Tin bài khác
Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông xuyên tạc lịch sử

Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông xuyên tạc lịch sử

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt một chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam.
Nạn nhân bị đánh dập não sau va chạm xe ở Bình Dương đã qua đời

Nạn nhân bị đánh dập não sau va chạm xe ở Bình Dương đã qua đời

Ngày 4/1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận ông N.T.B., 38 tuổi, đã tử vong sau vụ việc bị hành hung nghiêm trọng tại TP Bến Cát
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch nghìn tỷ trên mạng ở Hà Nội

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch nghìn tỷ trên mạng ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Đắk Nông: Lừa bán điện thoại iPhone chính hãng giá rẻ chiếm đoạt của 3000 người hơn 8 tỉ đồng

Đắk Nông: Lừa bán điện thoại iPhone chính hãng giá rẻ chiếm đoạt của 3000 người hơn 8 tỉ đồng

Các đối tượng đã dùng điện thoại cũ, hư hỏng đựng trong vỏ hộp iPhone mới gửi cho khách hàng, chiếm đoạt 8 tỉ đồng của 3000 bị hại
Giả danh "doanh nhân cơ quan Chính phủ" lên mạng lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ

Giả danh "doanh nhân cơ quan Chính phủ" lên mạng lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ

Qua mạng xã hội, Phạm An Tân tự giới thiệu là doanh nhân đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ để lừa đảo tình cảm và chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ ở nhiều địa phương. Trong đó có một phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa mất 1,7 tỷ đồng.
Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 114 viên hồng phiến, 0,526 gam ma túy đá, 01 khẩu súng quân dụng, 08 viên đạn cao su và một số tang vật liên quan khác.
Triệt phá đường dây mua bán lô, đề liên tỉnh giao dịch trên 150 tỷ đồng

Triệt phá đường dây mua bán lô, đề liên tỉnh giao dịch trên 150 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, các đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh.
Lời khai của kẻ đánh người đi đường dập não sau va chạm giao thông

Lời khai của kẻ đánh người đi đường dập não sau va chạm giao thông

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Hiền khai làm công nhân tại một nhà máy sản xuất tôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau khi đánh người giữa đường, Hiền bỏ trốn về quê rồi đến công an đầu thú.
Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 500 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 500 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền khoảng 500 tỷ đồng đã được Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) triệt phá.
Biên phòng An Giang bắt giữ vụ vận chuyển hơn 22kg ma túy

Biên phòng An Giang bắt giữ vụ vận chuyển hơn 22kg ma túy

Ngày 3/1/2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển trái phép hơn 22kg ma túy các loại cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.