Mr Pips khai "biến nhà đầu tư thành con bạc" trên sàn ngoại hối ảo

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu.

Sau khi thẩm vấn các bị cáo từng làm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng và bị cáo Lê Khắc Ngọ, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi Phó Đức Nam.

Trả lời trước tòa, Phó Đức Nam cho rằng phần lớn bị hại là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm, ban đầu tham gia với mong muốn kiếm lời nhưng dần bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư.

Bị cáo thừa nhận, với các sàn giao dịch chứng khoán trong đường dây do mình điều hành, nhà đầu tư không có khả năng chiến thắng.

Theo lời khai của Nam, hệ thống hoạt động được tổ chức thành nhiều bộ phận với chức năng riêng, gồm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ, an ninh…

Trong đó, bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm tiếp cận, lôi kéo khách hàng và hướng dẫn họ nạp tiền để thực hiện giao dịch đầu tiên.

Sau đó, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục được tư vấn và thực hiện các hoạt động đầu tư.

Bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ duy trì liên hệ với nhà đầu tư sau khi họ tham gia giao dịch, tìm cách thuyết phục khách hàng tiếp tục nạp tiền.

Nhân viên bộ phận này được hưởng hoa hồng từ 4% đến 6%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn đáng kể so với nhân viên kinh doanh.

“Bộ phận kinh doanh đánh vào lòng tham của khách hàng còn bộ phận chăm sóc khách hàng đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách hàng”, Phó Đức Nam khai trước Hội đồng xét xử.

Từ lời khai trên, bị cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của những cá nhân thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng chưa bị xử lý.

Theo Nam, việc tiếp tục điều tra những người liên quan có thể giúp xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân trong đường dây, đồng thời góp phần thu hồi thêm tài sản để khắc phục hậu quả.

Bị cáo cũng đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lịch sử giao dịch và dòng tiền ra vào thông qua cổng thanh toán 9Pay.

Khai về quá trình tổ chức, vận hành các sàn giao dịch, Phó Đức Nam cho biết đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam để phục vụ hoạt động liên quan đến hệ thống sàn.

Tuy nhiên, bị cáo không nhớ hết tên các công ty và không trực tiếp đứng tên đại diện theo pháp luật hay giữ chức vụ tại bất kỳ công ty nào, mà chủ yếu tham gia điều hành.

Lý giải việc không đứng tên tại các doanh nghiệp, Nam cho biết không muốn khách hàng tìm ra những công ty này. Theo bị cáo, trong quá trình đầu tư, một số khách hàng phát sinh khiếu kiện nên bị cáo không muốn họ tìm được mình.

Nam khai bộ máy vận hành được tổ chức theo từng bộ phận, phối hợp với nhau trong quá trình quản lý hoạt động của hệ thống sàn giao dịch. Đáng chú ý, bộ phận kế toán tài vụ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Về nguồn gốc các sàn giao dịch, Phó Đức Nam khai những sàn tại Việt Nam do một người tên Uran chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức tham gia điều hành hoạt động của các sàn này.

Đối với khoản thu nhập cá nhân, Nam khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Thay vì nhận tiền theo phương thức thông thường, bị cáo cho biết hằng tháng công ty chuyển vàng hoặc USD cho mình.

Theo lời khai, Nam bắt đầu tham gia hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2016. Đến năm 2019, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ phụ trách các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, các nhân viên trong đường dây bắt đầu lo lắng. Đến tháng 9/2023, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động do Uran đã xin được giấy phép hoạt động tại đây.

Khi Hội đồng xét xử hỏi về tổng số tiền hưởng lợi, Phó Đức Nam cho biết không nhớ chính xác. Bị cáo khai đã nghiên cứu kết luận điều tra và biết mình được xác định hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng.

Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, Nam còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không nhớ rõ số tiền trong các tài khoản này.

Tại phiên tòa, Phó Đức Nam đồng ý với những lời khai trước đó của bị cáo Lê Khắc Ngọ. Tuy nhiên, Nam cho rằng một số nội dung trong cáo trạng và kết luận điều tra chưa chính xác, đặc biệt là việc xác định các sàn giao dịch mà bị hại đã tham gia.

Bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra email của từng bị hại để xác định chính xác họ đã đầu tư vào sàn nào. Theo Nam, việc rà soát này sẽ giúp làm rõ thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư của các bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh.

Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước.

Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng hơn 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Tổng số tiền bị quy kết rửa tiền là hơn 561 tỷ đồng.