Mở lại phiên tòa xét xử vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Bắc Giang
TAND tỉnh Bắc Giang ấn định mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Thu Trang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị cáo Nguyễn Thủy Anh, Lương Thị Thu Thảo về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" vào 7h30 ngày 28/5/2024.
Trước đó, ngày 10/5, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên sau khi Viện kiểm sát điều tra bổ sung và có văn bản chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Bắc Giang để xét xử.
Tại phiên tòa một số luật sư, người bị hại, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa.
Do vậy, TAND tỉnh Bắc Giang đã hoãn phiên tòa và mở lại vào 7h30 sáng 28/5/2024.
Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin trước đó, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trịnh Thu Trang (SN 1991, cư trú số 138, đường Đào Sư Tích, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Thuỷ Anh (SN 1987, trú số 7, đường Ngô Văn Cảnh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Lương Thị Thu Thảo (SN 1995, trú số 105, đường Thân Nhân Vũ, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trong phiên tòa tháng 3/2024,HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang xét thấy: Tại phiên toà phát sinh thêm mốt số tình tiết mới, có căn cứ cho rằng thiếu chứng cứ để chứng minh một số vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tại phiên toà được, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều vấn đề.
Cụ thể, xác minh làm rõ mục đích chiếm đoạt của bị cáo Trịnh Thu Trang đối với chị Nguyễn Thị Thu Giang.
Cần xác minh làm rõ tư cách tham gia tố tụng của chị Nguyễn Thị Thu Giang và tiến hành tố tụng với chị Giang với tư cách là người bị hại theo quy định của Bộ luật tố tung hình sự.
Cần xác minh làm rõ giao dịch chuyển tiền đi, chuyển đến giữa Trang và 27 khách hàng mà Trang khai được 08 bị hại trong vụ án yêu cầu Trang chuyển tiền vào để lấy túi trả cho 08 bị hại này.
Xác minh làm rõ lời khai của Trần Bảo Linh về việc Trang chuyển thừa tiền cho Bảo Linh (ngoài tiền mua túi) để Bảo Linh chuyển tiền vào 01 tài khoản khác như Trang đã trình bày tại phiên tòa để làm rõ nội dung có việc móc nối giữa các bị hại và chị Bảo Linh trong việc chiếm đoạt tiền của bị cáo Trang… Lý do tại sao chị Linh bán cho Trang 15 chiếc túi (như chị Bảo Linh khai) mà bị cáo lại chuyển cho chị Linh số tiền 27,9 tỷ đồng như vậy?
Xác minh làm rõ tư cách tham gia tố tụng đối với 09 khách hàng đã đặt cọc tiền mua túi của chị Như, nhưng chưa nhận được túi vì Trang chưa trả túi cho chị Như và cho bị cáo Trang đối chất với những người này để làm rõ vai trò và yêu cầu của những người đã chuyển tiền cho chị Như trong vụ án như thế nào?
Đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trọng vụ án.
Ngoài ra, còn xác minh làm rõ hành vi của bị cáo Trang, bị hại và những người bán túi cho bị cáo Trang trong vụ án có dấu hiệu của tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.… Cần cho các bị hại và bị cáo đối chất làm rõ từng nội dung giữa bị hại và bị cáo còn khai mâu thuẩn (các tin nhắn, các sao kê tài khoản của bị cáo, bị hại) và cho bị cáo, bị hại, người liên quan đối chất, đối soát tiền chuyển đến, chuyển đi của bị cáo Trang.
Ông Trịnh Quang Hưng (SN 1956, trúsố 15, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là bố đẻ và là người bào chữa của bị cáo Trịnh Thu Trang cho biết, gia đình và bị cáo Trịnh Thu Trang đã có rất nhiều đơn kiến nghị cũng như kêu cứu gửi các ban ngành Trung ương, rồi tỉnh Bắc Giang xem xét vụ việc trên một cách khách quan và công minh theo đúng quy định của pháp luật nhưng không được xem xét thấu đáo.
Ông Hưng tin rằng, Trang bị oan khi bị kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
“Tôi đã nhiều lần đề nghị, kiến nghị tới Cơ quan cảnh sát điều tra và trực tiếp con tôi đã đề nghị điều tra viên tổ chức đối soát thông tin và đối chất giữa các bên để làm rõ công nợ và các vấn đề liên quan, nhưng không được thực hiện.
Và kết quả đến nay những công nợ nêu trong Kết luận điều tra là do một phía cung cấp.
Vì không được đối soát, đối chất nên xảy ra sai lệch rất lớn giữa số liệu điều tra với thực tế.
Việc xác minh tài sản và định giá tài sản cáo buộc con tôi chiếm đoạt đã không được thực hiện trong suốt hơn 01 năm điều tra vụ án.
Toàn bộ số tiền con tôi đã nhận và chuyển cho 27 cá nhân (có tên, địa chỉ rõ ràng) nhưng chưa được xác minh làm rõ, họ là đồng phạm hay là những người đang chiếm giữ trái phép số tiền đó,…Do vậy, tôi rất mong muốn tại phiên Tòa tới, Hội đồng xét xử sẽ làm rõ thấu đáo, công tâm, khách quan các vấn đề còn vướng mắc nêu trên” ông Hưng cho biết.
