Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 25 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 21 °C
Yên Bái 16 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 21°C
  • Yên Bái Hà Nội 16°C

Huy động vốn trái phép là vi phạm hành chính hay hình sự?

Dân sự & tố tụng dân sự
29/06/2024 15:11
Nguyễn Xinh
aa
Việc huy động vốn trái phép trên mạng xã hội là hành vi vi phạm hành chính hay là vi phạm pháp luật hình sự, xử lý như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn An (Hà Nôi) hỏi: Thời gian vừa qua, tôi bị mất việc làm nên có kinh doanh olline tại nhà và huy động vốn từ những người bạn quen biết qua mạng xã hội để đầu tư vào chứng khoán.

Hiện tôi đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra liên quan đến hành vi huy động vốn trái phép. Vậy tôi muốn hỏi, việc huy động vốn trái phép trên mạng xã hội là hành vi vi phạm hành chính hay là vi phạm pháp luật hình sự, xử lý như thế nào?

Huy động vốn trái phép là vi phạm hành chính hay hình sự?
Huy động vốn trái phép là vi phạm hành chính hay hình sự? (Hình minh họa)

Huy động vốn trái phép bị xử phạt hành chính

Khoản 6 Điều 63 Nghị định 98/2020/NĐ-CP đã quy định tại về mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động như sau:

"6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động;

b) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, điểm a, b và c khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này;

b) Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này."

Như vậy, cá nhân có hành vi huy động vốn trái phép trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính số tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Huy động vốn trái phép bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 290 Bộ luật hình sự 2015 về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản như sau:

"1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản;

đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản."

Như vậy, người có hành vi sử dụng mạng xã hội để huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội

Pháp luật cũng đã có quy định về việc nghiêm cấm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP và khoản 2 Điều 2 Nghị định 85/2021/NĐ-CP về các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử bao gồm:

- Lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

- Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

- Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký theo các quy định của Nghị định này;

- Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;

- Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

Như vậy, hành vi huy động vốn trái phép trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, tùy mức độ của hành vi này, bạn sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự và bị cấm đảm nhiệm chức vụ, ngành nghề liên quan đến hành vi vi phạm của bạn.

Mọi câu hỏi và tư vấn pháp luật cần được giải đáp, bạn đọc có thể gọi điện theo số: 0904309996; hoặc gửi Email: toasoan@phapluatplus.vn.

bài liên quan
Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Ngày 21/1/2025 Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024 tại KP3, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Thông qua dự thảo 8 nhóm đối tượng được miễn tạm ứng chi phí tố tụng

Thông qua dự thảo 8 nhóm đối tượng được miễn tạm ứng chi phí tố tụng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng. Theo Pháp lệnh, có 8 nhóm đối tượng được miễn tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, tiền tạm ứng chi phí giám định; miễn chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định trong Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính.
Nghệ An: Không thu phí chuyển đổi giấy tờ của người dân khi sáp nhập đơn vị hành chính

Nghệ An: Không thu phí chuyển đổi giấy tờ của người dân khi sáp nhập đơn vị hành chính

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ cho người dân ngay tại địa phương và không thu lệ phí.
Tạm giữ hình sự 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại Hoà Bình

Tạm giữ hình sự 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại Hoà Bình

Hai tài xế liên quan đến hai vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình vừa bị lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Mới nhất
Đọc nhiều
Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Lâm Đồng

Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Lâm Đồng

Cơ quan điều tra Công an huyện Di Linh đang tập trung truy xét đối tượng gây ra vụ cướp và các đối tượng liên quan.
Đề xuất miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm với cán bộ thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD

Đề xuất miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm với cán bộ thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD

Chính phủ đề xuất về loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD.
Bắt giữ đối tượng tâm thần cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng tại Nam Định

Bắt giữ đối tượng tâm thần cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng tại Nam Định

Đối tượng dùng dao uy hiếp nhân viên tại một cửa hàng tại TP Nam Định vừa bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ.
Tin bài khác
Đề xuất miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm với cán bộ thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD

Đề xuất miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm với cán bộ thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD

Chính phủ đề xuất về loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD.
Thanh Hóa có khoảng 2.000 công dân đang cư trú, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài

Thanh Hóa có khoảng 2.000 công dân đang cư trú, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài

Thanh Hoá có khoảng 2.000 công dân đang cư trú, lao động trái phép tại nước ngoài, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc và Campuchia.
Người dân gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre

Người dân gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre

Ngày 14/2, ông Hoàng Đáng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có những dòng chữ chân thành gửi đến cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự cứu giúp kịp thời của họ trong lúc ông lâm nguy.
1.388 thanh niên ưu tú Tuyên Quang lên đường nhập ngũ

1.388 thanh niên ưu tú Tuyên Quang lên đường nhập ngũ

Ngày 13/ 2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025.
Tưng bừng ngày hội tòng quân tại các địa phương trên cả nước

Tưng bừng ngày hội tòng quân tại các địa phương trên cả nước

Trong sáng nay (13/2), tại các địa phương trên cả nước diễn ra các sự kiện về lễ giao, nhận quân năm 2025, qua đó hàng nghìn các thanh niên đã tự nguyện, xung phong lên đường nhập ngũ.
Cảnh sát giao thông Suối Tre kịp thời sơ cứu người dân bất tỉnh trên Quốc lộ 56

Cảnh sát giao thông Suối Tre kịp thời sơ cứu người dân bất tỉnh trên Quốc lộ 56

Vào lúc 9h30 sáng ngày 13/2, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 56, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện và kịp thời sơ cứu một người đàn ông bất tỉnh vì bệnh lý.
Tây Nguyên: Hơn 4000 tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

Tây Nguyên: Hơn 4000 tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

Hơn 4000 tân binh của các tỉnh Tây Nguyên lên đường nhập ngũ thể hiện tinh thần sẵn sàng của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Nghệ An: Nhiều thanh niên tại thị xã Hoàng Mai viết đơn xin nhập ngũ

Nghệ An: Nhiều thanh niên tại thị xã Hoàng Mai viết đơn xin nhập ngũ

Trong đợt tuyển quân năm 2025, toàn Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có gần 80 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, đáng kể có nhiều thanh niên là giáo dân.
Cục CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường sắt từ 15/2

Cục CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường sắt từ 15/2

Theo Cục CSGT, kế hoạch nhằm phát hiện những tồn tại, bất cập, để kiến nghị các biện pháp xử lý. Mục tiêu là phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường sắt.
Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên xin thôi việc để chữa bệnh

Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên xin thôi việc để chữa bệnh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên vừa thống nhất, quyết định cho ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được thôi việc để chữa bệnh.