Hình sự & tố tụng hình sự

Đà Nẵng: Mua bán khống 5.000 hóa đơn trị giá 150 tỉ đồng, cả nhà bị khởi tố

Hình sự & tố tụng hình sự

08/06/2016 15:13

Với mục đích mua bán hóa đơn trái phép để trục lợi, các thành viên trong gia đình ông Quý đã thành lập 4 công ty và đã bán ra 5.000 hóa đơn GTGT cho hơn 200 doanh nghiệp trên cả nước. Doanh số khống mà cơ quan điều tra đã thu thập được đến nay là 150 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Bãi đỗ xe “đè” công viên gây phẫn nộ dư luận

Đà Nẵng nắng nóng và lịch cắt điện ngày 8/6

Đà Nẵng: Bắt 2 tên cướp giật túi xách táo tợn giữa trung tâm

Nhìn lại toàn cảnh vụ lật tàu ở Đà Nẵng

Tổng kiểm tra các hoạt động vận tải thủy nội địa sau vụ chìm tàu tại Đà Nẵng

Sáng ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với bị cáo Võ Ngọc Quý (59 tuổi, trú tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Võ Ngọc Quý bị bắt tạm giam 3 tháng.

Con trai của ông Quý là Võ Quốc Phong (trú tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) cũng bị khởi tố vì hành vi này nhưng cho tại ngoại.

Theo đó, các thành viên trong gia đình ông Quý đã thành lập 4 công ty và đã bán ra 5.000 hóa đơn GTGT cho hơn 200 doanh nghiệp trên cả nước.

Doanh số khống mà cơ quan điều tra đã thu thập được đến nay là 150 tỷ đồng. Trong đó, bà Trần Thị Anh (trú tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) là người điều khiển chính việc mua bán hóa đơn ở các công ty do người thân trong gia đình làm giám đốc.

Bà Trần Thị Anh là giám đốc Công ty CP Anh Quý Phong, với thành viên góp vốn là 2 người con trai. Công ty TNHH Trí Phú Quý và công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình do chồng và con trai ruột của bà Anh làm giám đốc.

Ngoài ra, bà Anh còn mượn CMND của chị T.T.H đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi. Chị T.T.H. là người hàng xóm của bà Anh đồng thời giúp việc cho nhà bà Anh.

Bà Trần Thị Anh đã bị khởi tố.

Từ 2010 đến 2015, bà Anh thành lập lần lượt bốn công ty trên. Với thủ đoạn mua bán hóa đơn trái phép để trục lợi bất chính nên cứ sau khoảng 2 năm thành lập, một công ty lại dừng hoạt động rồi lại lập công ty mới để trốn tránh thuế và kiểm tra của cơ quan quản lý.

Bà Anh mua hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối báo cáo tài chính với cơ quan thuế nhằm hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn trái phép của mình.

Bà Anh cho in hàng ngàn hóa đơn khống rồi nhờ “cò hóa đơn” là Nguyễn Thị Ngọc Bê bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam.

Trong vụ mua bán hóa đơn trái phép trước đây do bà Đỗ Thị Hoa (giám đốc Công ty TNHH TM&DV Toàn Vinh Hoa) cầm đầu, bà Nguyễn Thị Ngọc Bê (SN 1959, trú tại Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 6 tháng tù và nộp lại cho nhà nước 15,06 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam 2 bị can và tiếp tục làm rõ những đối tượng có liên quan khác.

Tags:

pháp luật Việt Nam phapluatplus.vn làm giả hóa đơn Đà Nẵng mua bán hóa đơn trái phép trốn thuế

bài liên quan

Pháp luật về kinh tế 07/01/2025 12:41

Xử phạt 30 triệu đồng TikToker ở Đà Nẵng bình luận xúc phạm lãnh tụ dân tộc

Thanh niên ở Đà Nẵng vừa bị xử phạt khi sử dụng tài khoản Tiktok đưa ra những phát ngôn, bình luận có nội dung xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Dân sự 04/01/2025 19:29

Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ ở TPHCM

Tám giám đốc công ty cùng 3 người là kế toán, quản lý vừa bị Công an TPHCM khởi tố do liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.400 tỷ đồng.

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ 03/01/2025 20:04

Pharmacity đồng hành cùng Công ty Dược phẩm GSK nâng cao kiến thức và kỹ năng cho dược sĩ về các bệnh lý hô hấp thường gặp

Vào ngày 09/12/2024 vừa qua, Pharmacity đã phối hợp cùng Công ty Dược phẩm GSK Việt Nam và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Tiếp cận toàn diện các bệnh lý hô hấp thường gặp - Từ kiến thức đến thực hành”.

Mới nhất

Đọc nhiều

20:11 | 08/01/2025

92 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong tuần đầu năm 2025

Lực lượng CSGT trên toàn quốc xử lý trên 92.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó trung bình xử phạt gần 350 người vượt đèn đỏ/ngày.

20:10 | 08/01/2025

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Ủy viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm thay ông Hoàng Công Thủy.

20:02 | 08/01/2025

Bảo tồn hiệu quả các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 8/1/2025 phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 08/01/2025 12:40

Bắt hai đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua, bán xe máy nhập khẩu giá rẻ ở Thanh Hoá

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 08/01/2025 10:28

Bắt giữ đối tượng côn đồ chém và đe dọa giết nhiều người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Lê Đức Kiên về hành vi Cố ý gây thương tích; Hủy hoại tài sản và Đe dọa giết người.

Hình sự & tố tụng hình sự 08/01/2025 07:08

Triệt phá đường dây mua bán người sang Campuchia

Một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP HCM bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người sang Campuchia.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/01/2025 14:24

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Theo cơ quan công an, từ năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/01/2025 11:17

Đang xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân bị cáo buộc đã coa hành vi lợi dụng tư cách đại biểu quốc hội để cưỡng đoạt tài sản.

Tố tụng hình sự 07/01/2025 11:03

Điều tra vụ Giám đốc doanh nghiệp hành hung nam sinh lớp 7 giữa đường

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) cho biết, đang yêu cầu công an xã này vào cuộc xác minh, lấy lời khai để làm rõ vụ nam sinh lớp 7 bị đối tượng hành hung trên địa bàn xã.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/01/2025 10:23

Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó, bắt giữ 6 đối tượng ở Thanh Hoá

Theo cơ quan công an, chỉ tính từ đầu tháng 12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã trộm cắp gần 250 con chó trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Ngọc Lặc và Lang Chánh…với tổng trọng lượng gần 4 tấn.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/01/2025 20:47

Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn trị giá 4.400 tỷ đồng

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, các đối tượng đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng.

Hình sự 06/01/2025 14:03

Đắk Lắk: Đối tượng đâm tử vong bạn tại cơ sở cai nghiện ma túy

Sang không ngủ được, cho rằng anh Long sẽ hãm hại mình nên nảy sinh ý định dùng dao đâm anh Long.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/01/2025 14:00

Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng làm việc tại Phòng khám Bách Giai

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thảo (SN 1996, ở Lào Cai) và Lin Kai Yuan (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) về tội ''Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép''; Dương Thị Như Hồng (SN 2000, ở tỉnh Ninh Bình) về tội ''Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh''.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Videos 23:38 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Videos 23:24 | 19/07/2024

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.