Hình sự & tố tụng hình sự

Chủ tịch công ty Thiên Rồng Việt lừa hơn 10.000 người mua bán tiền ảo

Hình sự & tố tụng hình sự

24/02/2020 06:10

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Sốc: Viễn cảnh Quang Hải đá cặp với Xavi

Chính phủ sẽ xoá bỏ các hình thức huy động đa cấp có tính chất lừa đảo

Bộ Công Thương: FutureNet kinh doanh tiền ảo đa cấp trái phép

Quy định mới về khuyến mại, khuyến mại theo phương thức đa cấp

Muốn bán hàng đa cấp, phải đi học ít nhất 2 ngày?

Anh244. — *Công an thu giữ tài liệu, chứng cứ vụ án*

Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Thiên Rồng Việt và Cty OTCMAX) và các đồng phạm gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Cty cổ phần OTCMAX, Cty cổ phần VNCOINS và Cty cổ phần ALLUNEE.

Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các Cty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp tiền đầu tư.

Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Cty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Tags:

đa cấp kinh doanh cảnh sát điều tra bắt giữ pháp luật Việt Nam pháp luật plus phapluatplus.vn

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 22/01/2026 16:22

Đã bắt giữ 04 đối tượng trốn khỏi Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1

Sau 3 ngày có lệnh truy nã toàn quốc, Công an xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã bắt giữ thành công 04 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1.

Dân sự & tố tụng dân sự 23/01/2026 10:20

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện Đại hội XIV của Đảng

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã triển khai các phương án được xây dựng kỹ lưỡng, sát thực tiễn, phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể phát sinh.

Tố tụng hình sự 21/01/2026 19:12

Bắt giữ chủ nhà hàng lừa 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán trên Facebook

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo truy tìm bị hại liên quan đối tượng Đặng Thị Trinh (SN 1974, trú tại tổ 2, phường Hội Phú) lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chơi chứng khoán.

Mới nhất

Đọc nhiều

22:11 | 24/01/2026

Cục Hải quan kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho vật liệu xây dựng nhập khẩu

Cục Hải quan vừa gửi công văn đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương tháo gỡ để thông quan hàng hóa, cứu doanh nghiệp khỏi thiệt hại.

22:11 | 24/01/2026

Sở Y tế TP HCM tiếp nhận 174 phản ánh trên nền tảng số trong 1 tháng

Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 21/01/2026, hệ thống Dashboard đã tiếp nhận và xử lý 174 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Sở Y tế TP HCM.

22:08 | 24/01/2026

Ấm áp chương trình "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại xã vùng biên Nghệ An

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại xã Kim Bảng.

Tin bài khác

Hình sự 24/01/2026 20:09

Tạm giữ 4 người nước ngoài sử dụng Telegram để mua bán chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình sự 24/01/2026 20:07

Quảng Ninh: Bắt giữ bè mảng gỗ xốp chở 800kg hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 18:56

Triệt phá xưởng thuốc đông y giả trộn thuốc giảm đau đánh lừa người tiêu dùng

Công an TP.HCM vừa triệt phá xưởng sản xuất thuốc đông y giả, pha trộn hoạt chất giảm đau nhằm tạo hiệu quả nhanh, đánh lừa người tiêu dùng.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 14:35

Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng tấn công cán bộ công an xã khi làm nhiệm vụ

Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.

Hình sự 24/01/2026 10:32

Khởi tố đối tượng đột nhập bệnh viện trộm vàng trị giá hơn 410 triệu đồng

Lợi dụng đêm tối, đối tượng đã đột nhập vào bệnh viện và trộm số vàng trị giá hơn 410 triệu đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 09:23

Trộm gần 8 tỷ đồng trên xe khách, 2 người bị bắt giữ

Công an tỉnh Thanh Hoá đang trong quá trình điều tra làm rõ hành vi trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 06:40

Bắt 2 nghi can trong vụ thi thể người nước ngoài nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Liên quan đến vụ một thi thể người Malaysia nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian tiến hành điều tra khẩn trương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 06:29

5 bác sĩ, cán bộ y tế ở Hưng Yên bị khởi tố vì giả mạo hồ sơ bệnh án

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.

Hình sự 23/01/2026 16:18

Người đàn ông bị lừa mất 300 triệu đồng khi mua 2 cây vàng qua Facebook

Tin tưởng tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, ông M. chuyển hơn 300 triệu đồng để mua 2 cây vàng. Tuy nhiên, ông M bị đối tượng giả mạo chiếm đoạt.

Hình sự & tố tụng hình sự 23/01/2026 10:52

Phá chuyên án ma túy ở Tuyên Quang, thu giữ gần 70 gam ma túy các loại

Công an tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ 66,899 gam ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Chủ tịch công ty Thiên Rồng Việt lừa hơn 10.000 người mua bán tiền ảo

Công an thu giữ tài liệu, chứng cứ vụ án

Nguyễn Hữu Tiến.