Ngày 19/02/2020 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng-kinh tế, buôn lậu - Bộ CA đã mời người đứng đơn tố Tổng giám đốc PVTrans đến cung cấp tài liệu.
Theo đó, từ ngày 19/02/2020 đến nay Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an và PVN đã nhiều lần mời người đứng đơn tố cáo các vi phạm của ông Phạm Việt Anh - Tổng giám đốc (TGĐ) Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí đến cung cấp tài liệu.
Một trong những nội dung quan trọng mà PVN và cơ quan Công an hết sức quan tâm là việc PVTrans đã lập biên bản giao nộp “vật chứng” là 3,5 tỷ đồng tiền “chăm sóc khách hàng” của ngân hàng OceanBank.
Biên bản xác nhận khoản tiền 3.5 tỷ đồng bị "bỏ quên" tại PVTrans.
Vụ việc này được hé lộ từ việc ngày 05/11/2019 PVTrans đã lập biên bản giao nộp 3,5 tỷ đồng về tài khoản của PVN để cơ quan này chuyển số tiền trên đến tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT Bộ Công an. Cũng theo biên bản này thì trước đó, cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi PVN xác định PVTrans nằm trong danh sách các doanh nghiệp đã nhận tiền “chăm sóc khách hàng” của ngân hàng OceanBank.
Nội dung biên bản do chính PVTrans lập có nội dung cụ thể như sau: "Sau khi rà soát về việc có ai bỏ quên, thất lạc khoản tiền 3,5 tỷ đồng tại Ban Tài chính kế toán ngày 30/9/2019, chúng tôi đã cùng họp, thảo luận và thống nhất nội dung báo cáo tập đoàn về kết quả xác minh rõ thêm nguồn gốc số tiền này như yêu cầu của công văn số 443/ĐK/VN-PC&KTr ngày 1/11/2019 của Tập đoàn kèm theo kiến nghị việc nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT…
Kết quả rà soát trong giai đoạn vừa qua cho thấy số tiền 3,5 tỷ đồng phát hiện tại Ban Tài chính kế toán vào ngày 30/9/2019 không thuộc sở hữu của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào thuộc PVTrans, cũng không phải của cá nhân, cán bộ PVTrans nào thất lạc bỏ quên tại nơi làm việc…
Liên quan đến vụ án Oceanbank, trong giai đoạn 2011-2014 rất nhiều đơn vị thành viên trong Tập đoàn dầu khí giao dịch tiền gửi tại OceanBank đều được ngân hàng này có chính sách chi tiền chăm sóc khách hàng và nhiều đơn vị đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT theo quy định của pháp luật.
Đối với PVTrans, công văn số 5188/C03-P15 ngày 24/10/2019 của cơ quan CSĐT gửi PVN đã xác định cũng là đơn vị được OceanBank chi tiền chăm sóc khách hàng. Việc nhận tiền chăm sóc khách hàng của PVTrans nêu trên liên quan đến nguyên một cán bộ PVTrans mà thời gian qua cơ quan CSĐT vào PVTrans làm việc thì cán bộ đó do có vấn đề về sức khỏe nên thường vắng mặt tại văn phòng. Hiện cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc nói trên.
Tổng hợp các kết quả rà soát tại chỗ và các thông tin có liên quan nêu trên, PVTrans có cơ sở xác nhận, 3,5 tỷ đồng phát hiện tại Ban Tài chính kế toán ngày 30/9/2019 chính là số tiền hỗ trợ khách hàng của OceanBank đối với PVTrans mà cá nhân nêu trên đã nhận nhưng vẫn để nguyên chưa sử dụng.
Đối với việc này, trong suốt thời gian trước đó, người này không báo cáo cho lãnh đạo PVTrans để đơn vị biết kịp thời báo cáo và nộp khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan CSĐT. Vì vậy, nay căn cứ theo hướng dẫn của cơ quan CSĐT, số tiền này cần được chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT…
Được biết, trước đó một số đơn vị thành viên của PVN cũng với hành vi tương tự đã bị Cơ quan CSĐT (CO3) Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt giam do có hành vi vi phạm pháp luật, thỏa thuận, móc ngoặc với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt tiền của OceanBank.
Trước đó, gia đình TGĐ PVTrans Phạm Việt Anh bị phản ánh là sở hữu khối tài sản trị giá cả trăm tỷ đồng nhưng phần “kê khai tài sản” thì ông Phạm Việt Anh lại không trung thực.
Biệt thự số 49 Hưng Thái 2- R2 đường Nội khu (quận 7, TP HCM) của vợ chồng Tổng giám đốc PVTrans có giá trên 60 tỷ đồng - Một trong các tài sản của gia đình Tổng giám đốc PV Trans.
Trong các bản Kê khai tài sản, thu nhập của các năm gần đây 2016, 2017, 2018 của ông Phạm Việt Anh đã lộ ra khối tài sản nhiều trăm tỷ đồng.
Tài sản đầu tiên phải kể đến là biệt thự số 49 Hưng Thái 2- R2 đường Nội khu (quận 7, TP HCM) được vợ chồng Tổng giám đốc PVTrans mua năm 2015. Khu phố Hưng Thái 2 là khu đô thị xa hoa bậc nhất TP HCM và chỉ dành cho giới siêu giàu an cư. Căn biệt thự này rộng tới 467m2. Được biết, đây là nơi ở chính của Tổng giám đốc PVTrans Phạm Việt Anh.
Trong bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, ông Phạm Việt Anh kê khai mua căn biệt thự trên với giá 10 tỷ đồng.
Tuy nhiên, việc kê khai của ông Phạm Việt Anh bị cho là không trung thực khi trên Hợp đồng mua bán căn biệt thự này thể hiện việc ông Phạm Việt Anh mua căn biệt thự với giá 27,3 tỷ đồng (thời điểm 2015). Giá trị hiện nay của căn biệt thự này trên thị trường khoảng trên 60 tỷ đồng.
Tại khoản 2, Điều 33 Luật phòng chống tham nhũng nêu “Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập” như sau: Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.
Tại “Bản kê khai tài sản, thu nhập” năm 2018, Tổng giám đốc Phạm Việt Anh còn khai đang sở hữu căn biệt thự số 83 Hưng Thái 2 , quận 7, TP HCM rộng 240m2. Giá thị trường căn biệt thự này trên 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, gia đình ông Phạm Việt Anh còn được biết đến là chủ sở hữu mảnh đất 480m2 tại phường An Phú (quận 2, TP HCM). Trên thị trường bất động sản TP HCM, mảnh đất tương tự như thửa đất mà gia đình ông Phạm Việt Anh sở hữu được rao bán với giá gần 100 tỷ đồng.
Chưa hết, gia đình ông Phạm Việt Anh còn sở hữu một loạt bất động sản giá trị khác như: Căn nhà số 04 phố Kha Vạn Cân, Tp Vũng tàu rộng 132m2, căn nhà mặt phố số 35D, đường 30/4 TP Vũng Tàu, căn hộ chung cư cao cấp Grandview Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM).
Một việc bất thường khác, tại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND TP Vũng Tàu cấp cho gia đình ông Phạm Việt Anh căn nhà số 37E, phố Huyền Trân Công chúa, TP Vũng Tàu trị giá trên 10 tỷ đồng. Tài sản này trong nhiều năm ông Phạm Việt Anh đã không kê khai tài sản, báo cáo tổ chức theo quy định.
Không chỉ vợ chồng ông Phạm Việt Anh sở hữu khối tài sản khủng mà vài năm gần đây bố mẹ đẻ ông Phạm Việt Anh là ông Phạm Khắc Hảo và bà Nguyễn Thị Hà cũng đứng tên một loạt biệt thự xa hoa tại quận 7, TP HCM
Cụ thể, năm 2016 bố mẹ đẻ ông Phạm Việt Anh đứng tên sở hữu biệt thự sang trọng tại số 10 đường G (khu Mỹ Phú 2 - S10 - 1), khu phố 6, phường Tân Phong, Q.7, TP HCM, diện tích 284m2. Căn biệt thự này cũng có giá trị trên 40 tỷ đồng.
Năm 2018, bố mẹ đẻ ông Phạm Việt Anh còn sở hữu thêm biệt thự số 23 đường Mỹ Giang 2B, KP. Mỹ Giang 2, quận 7, TP HCM với giá trị hiện tại gần 20 tỷ đồng. Căn hộ số 5.10 Lô A, chung cư cao cấp 91 Nguyễn Hữu Cảnh (The Manor), P.22, quận Bình Thạnh, TP HCM cũng do bố mẹ đẻ ông Phạm Việt Anh đứng tên sở hữu năm 2017.
Mới chỉ là tài sản là nhà và đất (chưa kể các tài sản khác) mà gia đình Tổng giám đốc PVTrans Phạm Việt Anh đã sở hữu nhiều trăm tỷ đồng.
Luật phòng chống tham nhũng đã quy định rất rõ việc các đối tương nằm trong diện phải kê khai tài sản, thu nhập thì phải khai trung thực, giải trình nguồn gốc các tài sản mà gia đình mình sở hữu. Không biết, công tác phòng chống tham nhũng như trên được thực hiện như thế nào tại PVTrans đang là dấu hỏi cần PVN và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương vào cuộc làm rõ.
Ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Tuyên Quang, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, đề xuất nhiều quyền lợi của công dân nhằm thúc đẩy việc nâng cao năng lực số, kỹ năng số và nhận thức về an toàn thông tin cho toàn dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án hình sự “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố 13 bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 11 bị can và 02 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thông tư 109/2025/TT-BCA của Bộ công an quy định về phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp, quy trình xác minh, giải quyết vụ cháy trong Công an nhân dân chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2026.
Năm 2026, ngành Công an đặt mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số và phát triển VNeID thành điểm truy cập duy nhất giữa Nhà nước, doanh nghiệp với người dân.
Ngay từ sớm, nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình đông nghịt dòng người, mọi người đến sớm với mong muốn tìm được một vị trí thích hợp để xem màn bắn pháo hoa.
Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh cho 11 nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi. Chính sách này nằm trong lộ trình cải cách BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị quyết 261/2025/QH15.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.
Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.
Liên quan đến vụ một thi thể người Malaysia nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian tiến hành điều tra khẩn trương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Tin tưởng tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, ông M. chuyển hơn 300 triệu đồng để mua 2 cây vàng. Tuy nhiên, ông M bị đối tượng giả mạo chiếm đoạt.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
