Bắt hai đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa người Việt tại nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000, tạm trú tại phường Lâm Viên, TP Đà Lạt) và Trương Văn Thọ (SN 2001, trú cùng địa chỉ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả mạo là nhân viên của ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) để quảng cáo dịch vụ hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Đặc biệt, nhóm đối tượng nhắm vào cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Úc và Mỹ, vốn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tín dụng tại nước sở tại. Các bài quảng cáo được chạy hướng mục tiêu đến người dùng Facebook ở các quốc gia này.

Đối tượng Trương Văn Thọ (trái) và Trần Phước Vĩnh (phải) đã lập fanpage giả danh nhân viên MB Bank, lừa người Việt tại Mỹ và Úc chuyển phí vay tiền, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Hai đối tượng đã vận hành ít nhất 4 fanpage giả mạo, gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng để lại thông tin vay vốn, các đối tượng đóng vai nhân viên ngân hàng, chủ động liên hệ, tư vấn thủ tục và yêu cầu chuyển các khoản phí như: phí bảo hiểm khoản vay, phí khai báo thuế, hoặc tiền gốc và lãi tháng đầu vào các tài khoản trung gian. Sau khi nhận được tiền, nhóm này lập tức cắt liên lạc.

Chỉ trong vòng 1 tháng, thủ đoạn này đã giúp các đối tượng chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Phần lớn nạn nhân là người Việt định cư tại Úc và Mỹ, trong đó nhiều người đã trình báo vụ việc thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lâm Viên - TP Đà Lạt triển khai điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định danh tính hai nghi phạm, tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở, thu giữ nhiều thiết bị điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, đối tượng Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông tại Đắk Nông vào năm 2021, mới chấp hành xong án tù vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi ra tù, Vĩnh tiếp tục tái phạm khi thuê một căn nhà nguyên căn tại TP Đà Lạt để thực hiện hành vi lừa đảo nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, xác minh danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ có hay không sự tham gia của các đối tượng đồng phạm khác.

Công an khuyến cáo người dân trong và ngoài nước cần hết sức cảnh giác, không tin tưởng các dịch vụ cho vay tiền được quảng cáo qua mạng xã hội, đặc biệt từ các tài khoản hoặc fanpage không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.