Hình sự & tố tụng hình sự

Bài 1- Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Lần đầu công bố hình ảnh Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam sau khi bị bắt

Hình sự & tố tụng hình sự

18/03/2018 10:15

Ngày 17.3, Bộ Công an đã lần đầu công bố hình ảnh hai bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

"Nữ hoàng" chuyên dòng phim kinh dị góp mặt trong "Thằng hề"

Vụ giả mạo chữ ký trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Thái Nguyên: Nhiều dấu hiệu bao che cho sai phạm?

Hoà Bình: Truy tố Giám đốc và 2 cán bộ y tế trong vụ 8 người chạy thận tử vong

Kết quả xổ số Vietlott 17/3: Giải Jackpot 321 tỷ vẫn ở lại với Vietlott

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: "Một Thủ tướng không quan cách, chịu khó lắng nghe"

2 bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Ngày 11.3.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, quê Bình Định) về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật hình sự năm 1999. Trong thời gian này, cơ quan công an thông tin thêm trước đó cũng đã tiến hành khởi tố, bắt giam hai đối tượng cầm đầu khác là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Tính đến ngày 14.3.2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tạm giam 30 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 9 bị can đang bỏ trốn.

Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được thành lập vào tháng 9.2011 với số vốn ban đầu là 20 tỉ đồng.

Tháng 4.2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Ảnh bị can Nguyễn Văn Dương sau khi bị khởi tố, tạm giam và ảnh bị can Dương (ảnh nhỏ) trước khi bị bắt

Khi thành lập công ty, Nguyễn Văn Dương góp vốn 19 tỉ đồng, chiếm 95%. Dương cũng là trực tiếp đứng tên Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật và sử dụng công ty này làm lá chắn để điều hành đường dây thay vì hoạt động kinh doanh như quảng cáo.

Ảnh bị can Phan Sào Nam sau khi bị khởi tố, tạm giam và ảnh bị can Nam (ảnh nhỏ) trước khi bị bắt.

Còn Phan Sào Nam sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online cùng tham gia với Dương điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến với cổng Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, thu hút hàng nghìn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc.

Tags:

pháp luật plus Nguyễn Thanh Hóa phan sào nam nguyễn văn dương đường dây đánh bạc nghìn tỷ công an tỉnh phú thọ bộ công an

bài liên quan

Kinh doanh - Thương mại 17/10/2024 20:08

Thái Nguyên: Tạm giữ gần 1.600 đơn vị sản phẩm linh kiện máy giặt hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện tạm giữ gần 1.600 đơn vị sản phẩm linh kiện máy giặt hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hình sự 16/10/2024 09:33

Bến Tre: Công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 1.800 tỷ đồng

Công an Bến Tre vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô hơn 1.800 tỷ đồng, bắt tạm giam 12 đối tượng.

Dân sự 15/10/2024 16:49

Đề nghị xem xét, xử lý cán bộ dùng chứng chỉ tiếng Anh Cambridge International

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức thi và cấp khoảng 4.200 chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International với giá từ 2,3 - 18 triệu đồng/chứng chỉ.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/10/2024 20:22

Nghệ An: Dùng bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy

Các đối tượng rất tinh vi và liều lĩnh khi chọn địa điểm giao dịch ở ngay hành lang nhà vệ sinh khoa điều trị hay trong khuôn viên bệnh viện. Ma túy và tiền mua ma túy được ngụy trang kín kẽ trong những túi hoa quả, bánh sữa mang đến thăm bệnh nhân.

Hành chính 08/10/2024 10:27

Thực hiện Luật Căn cước năm 2023: Hơn 3 tháng cấp hơn 9,58 triệu thẻ Căn cước

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết từ 01/7/2024 đến ngày 07/10/2024, đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ Căn cước theo Luật Căn cước năm 2023.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/10/2024 19:32

Giả mạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để lừa đảo

Trên mạng xã hội Facebook gần đây xuất hiện một số trang giả mạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để lừa đảo.

Mới nhất

Đọc nhiều

13:32 | 21/10/2024

Bạc Liêu: Quyết liệt kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông..

13:15 | 21/10/2024

Hà Nội: Ghi nhận thêm 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/10 đến 18/10), toàn thành phố ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết và có thêm 24 ổ dịch sốt xuất huyết.

13:04 | 21/10/2024

Thanh Hoá: Tam giữ đối tượng lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra, lúc này do đã uống rượu nên Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng.

Tin bài khác

Hình sự 21/10/2024 13:04

Thanh Hoá: Tam giữ đối tượng lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng

Hình sự 21/10/2024 12:59

Triệt phá nhanh đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

Lực lượng chức năng Công an quận Hà Đông vừa tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/10/2024 06:31

Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường tại một phòng tập gym

Lực lượng chức năng Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại phòng tập gym trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Hình sự 20/10/2024 17:12

Đắk Lắk: Đề nghị truy tố nữ chủ hụi lập 22 dây hụi, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Đến tháng 4/2023, nhiều người đến đòi tiền hụi nhưng Tâm mất khả năng chi trả và tuyên bố vỡ hụi. Số tiền Tâm chiếm đoạt trong vụ việc khoảng 2,2 tỷ đồng.

Hình sự 20/10/2024 17:11

Bắc Kạn: Điều tra nguyên nhân người phụ nữ trẻ tử vong trong lán

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn cho biết, đang điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại lán gần nhà (nghi là ăn lá ngón).

Hình sự & tố tụng hình sự 20/10/2024 16:16

Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại của đối tượng giả danh Công an

Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của đối tượng tự xưng là Công an, sau đó chị T đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng và bị đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hình sự 20/10/2024 09:08

Xuyên đêm truy bắt 15 đối tượng gây náo loạn đường phố Thủ đô

Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách... gây náo loạn đường phố, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xuyên đêm truy lùng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/10/2024 08:34

Bình Dương: Gửi bạn tiền nhờ mua đất, bị chiếm đoạt mất gần 24,5 tỷ đồng

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc truy nã đối với Khổng Thị Thanh (SN 1972; KHKTT: khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 20:01

Tập đoàn Hà Đô bị phạt gần 4,5 tỷ đồng do vi phạm về thuế

Do những vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế, Tập đoàn Hà Đô bị Tổng cục Thuế ra quyết định xử phạt 4,49 tỷ đồng đồng.

Hình sự 19/10/2024 18:24

Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản phi tang thi thể nạn nhân xuống mương nước

Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Videos 23:38 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Videos 23:24 | 19/07/2024

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.