Thu giữ gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Bộ Công an, ngày 4/4,Bộ Công an đã tổ chức buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2025.

Tại buổi Họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An và kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua.

Liên quan tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An, Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra 03 vụ, khởi tố tổng cộng 30 bị can. Cụ thể:

Vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan, đã khởi tố 22 bị can.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an phát biểu tại Họp báo. Ảnh: BCA.

Vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại dự án Ban quản lý hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, khởi tố 04 bị can.

Vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắc Lắk và các đơn vị có liên quan, khởi tố 04 bị can. Đến nay trong 03 vụ án này, đã thu giữ gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD.

Về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí, Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, trong Quý I/2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu toàn quốc phát hiện, bắt giữ 1.988 vụ, 3.234 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trong đó 1.766 vụ, 2.797 đối tượng phạm tội về kinh tế; phát hiện, xử lý 222 vụ, 437đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố mới 09 vụ, 115 bị can.

Về tội phạm liên quan đến lãng phí, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 15 vụ, 59 bị can (tăng 50% số vụ và 34% số bị can so với cùng kỳ năm 2024).

Trong đó, Cục Cảnh sát kinh tế đã khởi tố một số vụ án trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm như:

Ngày 02/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan, đã khởi tố 12 bị can, các đối tượng đã gây thiệt hại trên 230 tỷ đồng.

Ngày 02/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam, khởi tố 04 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã gây thiệt hại 310 tỷ đồng, nguy cơ lãng phí 1.245 tỷ đồng.