rửa tiền

Thông tư số 09/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền.

Do người được triệu tập không có mặt đủ, nên phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Qua thảo luận, đa số ý kiến các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế của luật hiện hành,

Trước đó ông Ngô Phú Cường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Theo Chính phủ, thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo nhận tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu.

Công an xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh cuộc trấn áp hoạt động trao đổi tiền điện tử.

Đường dây buôn lậu tại Công ty Nhật Cường dưới sự cầm đầu của tổng giám đốc Bùi Quang Huy được tổ chức vô cùng quy mô, số hàng hàng hóa nhập “chui” lên tới gần 3.000 tỉ đồng.