Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Khởi tố thêm một cựu cán bộ công an tham gia "rửa tiền" cùng "bà trùm buôn lậu" Mười Tường

Hình sự & tố tụng hình sự
06/01/2022 15:13
Diệu Nhi
aa
Công an xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.


Ngày 6/1, liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) về tội "Rửa tiền".

77b40dbba7f94ea717e8

Nguyễn Văn Sang tại thời điểm bị khởi tố.

Được biết, bị can Sang là nguyên cán bộ công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an đã xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, bị can Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đứng tên họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Bà Mười Tường còn lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng, người làm công. Đồng phạm của bà Hạnh sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Công an xác định trùm buôn lậu Mười Tường còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Hai tháng trước, ông Võ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Rửa tiền".

Ngoài tội Rửa tiền, bà Mười Tường còn bị khởi tố 3 tội danh trong 5 vụ án. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường về tội Buôn lậu trong 2 vụ án buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020; tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong 2 vụ mang 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam năm 2019 và 200.000 USD năm 2020. Bị can Mười Tường còn bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Vụ án này xảy ra khi bà Hạnh trốn truy nã và tổ chức cho đàn em vượt biên sang Campuchia để né tránh điều tra vụ vận chuyển hơn 51 kg vàng qua biên giới trái phép.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

bài liên quan
Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng lực lượng phá án rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng lực lượng phá án rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Chiều 14/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể triệt phá vụ án rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Biên phòng An Giang vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc

Biên phòng An Giang vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc

Cách đây 66 năm, vào ngày 3/3/1959 Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang, thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng. Lịch sử 66 năm qua của Bộ đội Biên phòng kết tinh bằng mồ hôi, xương máu, bằng khí phách anh hùng và ý chí quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Tưng bừng Ngày Hội Biên phòng toàn dân ở các địa phương vùng biên giới

Tưng bừng Ngày Hội Biên phòng toàn dân ở các địa phương vùng biên giới

Ngày 26/2, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức điểm cấp huyện, thị xã Ngày Hội Biên phòng toàn dân năm, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2025.
Triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, tổng giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, tổng giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong hai ngày 20 - 21/2, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên (thuộc BĐBP tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội điểm để các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại rút kinh nghiệm.
Mới nhất
Đọc nhiều
Vay tiền thế chấp bằng clip khiêu dâm hậu quả khôn lường

Vay tiền thế chấp bằng clip khiêu dâm hậu quả khôn lường

Đánh vào tâm lý nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống, các đối tượng yêu cầu "con nợ" phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền.
Chuyển đổi mục đích sử dụng của 31ha rừng làm đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Chuyển đổi mục đích sử dụng của 31ha rừng làm đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tổng diện tích rừng phải chuyển đổi để xây dựng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) là 30,96ha.
Khởi công xây dựng dự án Chợ Mới - Bắc Kạn

Khởi công xây dựng dự án Chợ Mới - Bắc Kạn

Sáng 15/3, tại Km28+829 (tổ 16, phường Sông Cầu), UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.
Tin bài khác
Vay tiền thế chấp bằng clip khiêu dâm hậu quả khôn lường

Vay tiền thế chấp bằng clip khiêu dâm hậu quả khôn lường

Đánh vào tâm lý nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống, các đối tượng yêu cầu "con nợ" phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền.
Khởi tố, bắt giam đối tượng cướp giật tiệm vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi tố, bắt giam đối tượng cướp giật tiệm vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 15/3/2025, Công an xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, lực lượng công an xã vừa phối hợp với người dân bắt quả tang một đối tượng cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.
Đồng Nai: Tội phạm giảm sâu sau 2 tháng cao điểm trấn áp tội phạm

Đồng Nai: Tội phạm giảm sâu sau 2 tháng cao điểm trấn áp tội phạm

Sau 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, an ninh trật tự ở Đồng Nai được đảm bảo, tội phạm giảm mạnh, nhiều vụ án nghiêm trọng được triệt phá.
"Khám phá" bên trong phòng điều khiển đèn giao thông: Nơi giữ nhịp giao thông thành phố

"Khám phá" bên trong phòng điều khiển đèn giao thông: Nơi giữ nhịp giao thông thành phố

Vận hành hơn 600 nút đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có nhiệm vụ điều hành hệ thống đèn tín hiệu, điều tiết phương tiện tại các nút giao, bảo đảm hoạt động giao thông thông suốt.
Đồng Nai: Hai thanh niên bị bắt vì đổ xăng, đe dọa giết người

Đồng Nai: Hai thanh niên bị bắt vì đổ xăng, đe dọa giết người

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ việc hai thanh niên dùng xăng để đe dọa giết người do mâu thuẫn cá nhân.
Bắt đối tượng đột nhập ký túc xá trường chuyên trộm tài sản rồi gửi xe khách về quê

Bắt đối tượng đột nhập ký túc xá trường chuyên trộm tài sản rồi gửi xe khách về quê

Thiếu tiền tiêu xài, đối tượng Nam đột nhập vào ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) trộm cắp laptop, điện thoại
Kết thúc hành trình gần 21 năm lẩn trốn của đối tượng truy nã phạm tội về ma túy

Kết thúc hành trình gần 21 năm lẩn trốn của đối tượng truy nã phạm tội về ma túy

Sau 21 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy ”. Đoàn Đức Hải đã bị Công an Quảng Ninh bắt giữ khi y đang có mặt tại TP HCM.
Bắt giữ 2 thanh niên trộm tài sản nhà bạn sau tiệc nhậu

Bắt giữ 2 thanh niên trộm tài sản nhà bạn sau tiệc nhậu

Được mời đến nhà bạn để nhậu, sau khi cơm no rượu say, lợi dụng sơ hở hai thanh niên trộm luôn xe máy và điện thoại đi tiêu thụ.
Khởi tố 14 người ở 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Khởi tố 14 người ở 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Phòng Cảnh sát kinh tế TP HCM vừa khởi tố bổ sung, bắt thêm 14 người của 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III.
Người dân “bắt sống” đối tượng cướp tiệm vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Người dân “bắt sống” đối tượng cướp tiệm vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 14/3, tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã cướp vàng tại tiệm vàng M.K rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đang tìm đường thoát thân, đối tượng đã bị người dân địa phương phát hiện và vây bắt.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.