Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Khởi tố thêm một cựu cán bộ công an tham gia "rửa tiền" cùng "bà trùm buôn lậu" Mười Tường

Hình sự & tố tụng hình sự
06/01/2022 15:13
Diệu Nhi
aa
Công an xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.


Ngày 6/1, liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) về tội "Rửa tiền".

77b40dbba7f94ea717e8

Nguyễn Văn Sang tại thời điểm bị khởi tố.

Được biết, bị can Sang là nguyên cán bộ công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an đã xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, bị can Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đứng tên họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Bà Mười Tường còn lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng, người làm công. Đồng phạm của bà Hạnh sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Công an xác định trùm buôn lậu Mười Tường còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Hai tháng trước, ông Võ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Rửa tiền".

Ngoài tội Rửa tiền, bà Mười Tường còn bị khởi tố 3 tội danh trong 5 vụ án. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường về tội Buôn lậu trong 2 vụ án buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020; tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong 2 vụ mang 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam năm 2019 và 200.000 USD năm 2020. Bị can Mười Tường còn bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Vụ án này xảy ra khi bà Hạnh trốn truy nã và tổ chức cho đàn em vượt biên sang Campuchia để né tránh điều tra vụ vận chuyển hơn 51 kg vàng qua biên giới trái phép.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

bài liên quan
Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng lực lượng phá án rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng lực lượng phá án rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Chiều 14/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể triệt phá vụ án rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Biên phòng An Giang vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc

Biên phòng An Giang vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc

Cách đây 66 năm, vào ngày 3/3/1959 Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang, thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng. Lịch sử 66 năm qua của Bộ đội Biên phòng kết tinh bằng mồ hôi, xương máu, bằng khí phách anh hùng và ý chí quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Tưng bừng Ngày Hội Biên phòng toàn dân ở các địa phương vùng biên giới

Tưng bừng Ngày Hội Biên phòng toàn dân ở các địa phương vùng biên giới

Ngày 26/2, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức điểm cấp huyện, thị xã Ngày Hội Biên phòng toàn dân năm, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2025.
Triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, tổng giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, tổng giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong hai ngày 20 - 21/2, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên (thuộc BĐBP tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội điểm để các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại rút kinh nghiệm.
Mới nhất
Đọc nhiều
Chồng bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Chồng bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ người vợ cùng con gái, là nghi phạm sát hại người chồng tại nhà riêng.
Chủ nhà nghỉ mở sòng bạc để thu phí

Chủ nhà nghỉ mở sòng bạc để thu phí

Lực lượng công an đột nhập vào tầng 4 của nhà nghỉ thì phát hiện và bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc cùng nhiều vật chứng.
Bộ Công an: Quyết không để người dân phải ở nhà tạm, nhà dột nát

Bộ Công an: Quyết không để người dân phải ở nhà tạm, nhà dột nát

Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ quan trọng, chỉ bàn làm, không bàn lùi, dứt khoát phải làm bằng được và hoàn thành theo tiến độ Chính phủ đề ra vào cuối tháng 10/2025.
Tin bài khác
Chồng bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Chồng bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ người vợ cùng con gái, là nghi phạm sát hại người chồng tại nhà riêng.
Chủ nhà nghỉ mở sòng bạc để thu phí

Chủ nhà nghỉ mở sòng bạc để thu phí

Lực lượng công an đột nhập vào tầng 4 của nhà nghỉ thì phát hiện và bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc cùng nhiều vật chứng.
Truy tìm đối tượng sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản

Truy tìm đối tượng sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản

Công an TP HCM đang truy tìm đối tượng Hoàng Thị Thu Hằng để điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tài xế taxi lãnh án 18 tháng tù vì tổ chức vượt biên trái phép

Tài xế taxi lãnh án 18 tháng tù vì tổ chức vượt biên trái phép

Ngày 17/3/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trát Hoàng Quỳnh Long (SN 2000, ngụ TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) tổng cộng 18 tháng tù về 02 tội danh: “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách về hành vi chống người thi hành công vụ

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách về hành vi chống người thi hành công vụ

Lực lượng chức năng Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam một tài xế xe khách để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Vụ "xe điên" Mercedes gây tai nạn liên hoàn: Nữ tài xế có nhiều biểu hiện bất thường

Vụ "xe điên" Mercedes gây tai nạn liên hoàn: Nữ tài xế có nhiều biểu hiện bất thường

Sau khi nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn, cơ quan chức năng tìm thấy một lá thư có nội dung tiêu cực. Người phụ nữ cũng có nhiều biểu hiện bất thường.
Nhân viên tư vấn bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của khách hàng

Nhân viên tư vấn bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của khách hàng

Mai Hương Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch tại một chi nhánh Ngân hàng tại Lào Cai để lừa đảo.
Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa bán

Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa bán 'bùa yêu’ cho hàng trăm người

Cơ quan ANĐT Công an Hòa Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát thông báo tìm bị hại trong vụ giả danh thầy mo “làm bùa yêu miễn phí” trên không gian mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lập 2 công ty "vẽ" dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Lập 2 công ty "vẽ" dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Vinink Land và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Giấu 12000 viên ma tuý tổng hợp trong bao tải nông sản, vẫn không thoát

Giấu 12000 viên ma tuý tổng hợp trong bao tải nông sản, vẫn không thoát

Trong quá trình vận chuyển, đối tượng giấu ma túy trong bao tải nông sản để ngụy trang và thường xuyên thay đổi phương thức di chuyển.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.