Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng
Trần Văn Chính đã điều hành 04 “Công ty ma” để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống".
công ty ma
Thu giữ 547 khúc ngà voi nhập lậu tại Cảng quốc tế Lạch Huyện
Cục Hải quan Hải Phòng vừa phối hợp với liên ngành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 547 khúc ngà voi nặng 1,58 tấn nhập lậu về Cảng quốc tế Lạch Huyện.
Tạm giữ tổng giám đốc và 21 đối tượng dàn cảnh bán dự án "ma"
Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Nguyễn Văn An, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc và 21 nhân viên dàn cảnh bán “dự án ma” ở Đồng Nai.
Nhóm đối tượng điều hành hơn 20 "doanh nghiệp ma", mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.200 tỷ đồng
Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây ''Mua bán trái phép hóa đơn''.
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT
Lập công ty "ma" không cần hoạt động, nhưng vẫn đạt doanh thu 57 tỉ đồng trong 2 năm với hình thức mua bán trái phép hóa đơn.
Nhận diện chiêu lừa đảo mạo danh các công ty xuất khẩu Na Uy
Các chiêu lừa đảo mạo danh công ty xuất khẩu Na Uy vừa được Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cảnh báo giúp doanh nghiệp Việt Nam nhận diện khi giao dịch với đối tác nước ngoài.
Ngang nhiên trục lợi từ các dự án “ma"
Dù là đất nông nghiệp không đủ pháp lý, không thể xây dựng nhà cửa, Alibaba vẫn rao bán là đất nền để ở, tự ý san ủi mặt bằng, làm đường, trồng cột điện, vẽ quy hoạch...
Thanh Hóa: "Buôn" hóa đơn GTGT đút túi 2 tỷ đồng, Giám đốc Công ty An Phát lĩnh án
Giám đốc Hoàng Quang Hùng của công ty An Phát vừa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giam do lập công ty "ma" kinh doanh hóa đơn GTGT.
Cần Thơ: Công ty lừa đảo mạo danh tập đoàn bất động sản đến từ Mỹ
VKSND TP Cần Thơ vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử Trịnh Xuân Mạnh (39 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn trên 1000 tỷ đồng
Các công ty do Sơn điều hành không sản xuất kinh doanh theo giấy phép mà lập ra để mua bán hóa đơn GTGT không thu lời trên 1000 tỷ đồng...
Lập 12 công ty 'ma' để buôn bán hóa đơn
Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty" ma" để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp
Tập đoàn Lotte lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam?
Yonhap dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, Tập đoàn Lotte đang bị nghi lập quỹ đen trong quá trình đầu tư vào các bất động sản tại Việt Nam thông qua một “công ty trên giấy”.
Hồ sơ Panama
Hồ sơ Panama cảnh báo trốn lậu thuế (TLT) đã trở thành sự móc nối toàn cầu.
Lật tẩy hàng loạt sai phạm trong việc sản xuất nước đóng bình 24 Quốc tế
Nghi vấn cơ sở sản xuất có dấu hiệu bất minh, khi bị kiểm tra, cơ sở sản xuất nước 24 Quốc tế chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh, còn tất cả đều là con số không.
Lật tẩy hàng loạt sai phạm trong việc sản xuất nước đóng bình 24 Quốc tế
Nghi vấn cơ sở sản xuất có dấu hiệu bất minh, khi bị kiểm tra, cơ sở sản xuất nước 24 Quốc tế chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh, còn tất cả đều là con số không.
Nước đóng bình 24 Quốc tế có "tinh khiết" như quảng cáo?
Được quảng cáo là sạch đến mức tinh khiết, tuy nhiên, quy trình sản xuất lại bộc lộ nhiều biểu hiện bất thường.
