Hình sự & tố tụng hình sự

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Hình sự & tố tụng hình sự

27/08/2020 06:09

Lập công ty "ma" không cần hoạt động, nhưng vẫn đạt doanh thu 57 tỉ đồng trong 2 năm với hình thức mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 26/8, Công an Thanh Hóa cho biết, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT).

hoa don trai phep 3 — Hai giám đốc và kế toán liên quan mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát của nhà nước 1,3 tỉ đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua công tác quản lý các hoạt động liên quan các công ty trên địa bàn TP Thanh Hóa, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện Công ty cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 (có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) có nhiều nghi vấn.

Công ty này được thành lập từ tháng 5/2012 do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc. Mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh, nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Riêng trong hai năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng.

Bản thân Giám đốc Sơn kiêm luôn vai trò là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, để xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình là từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Sơn, Đạo và Anh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng những đối tượng liên quan.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 27/10/2025 14:36

Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Trần Văn Chính đã điều hành 04 “Công ty ma” để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống".

Hình sự & tố tụng hình sự 17/10/2025 16:43

An Giang: Khởi tố 02 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Sáng 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Cửu Quí và Lê Văn Cam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Mới nhất

Đọc nhiều

12:56 | 25/12/2025

Cần tăng cường quản lý hoạt động mua bán vàng 18K nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian gần đây, qua tìm hiểu và trao đổi với nhiều người dân từng mua vàng trang sức, đặc biệt là vàng 18K.

12:49 | 25/12/2025

CSGT Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trong đêm giúp người dân vui đón Noel

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giúp người dân lưu thông thuận tiện trong dịp lễ Noel 2025, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông.

12:15 | 25/12/2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết hoàn thiện tiêu chuẩn mới cho các đơn vị hành chính

Chính phủ ban hành Nghị quyết 415 giao Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn đơn vị hành chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 11:47

“Số phận” của 32 bất động sản trong vụ “Shark Thủy” lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng sẽ giải quyết ra sao

Mới đây, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (hay thường gọi là “Shark Thủy”) Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP tập đoàn Egroup (Cty Egroup), Cty CP Đầu tư và phân phối Egame (Cty Egame) cùng 28 bị can khác về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 10:31

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an

Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội vừa phối hợp Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an để chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 09:49

Quảng Trị: Phát hiện xe khách vận chuyển trái phép gần 1 tấn Rắn hổ mang

112 kiện hàng bên trong là 676 cá thể Rắn hổ mang (loại một mắt kính) tổng trọng lượng là 924,2kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 06:21

Chi hơn một tỷ đồng 'chạy án' cho bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ

Cấu kết chi tiền tỷ để tác động cơ quan chức năng hòng "gỡ tội" cho đồng phạm trong đại án rửa tiền, nhóm 5 đối tượng tại Đà Nẵng bị khởi tố về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình sự 24/12/2025 20:58

Bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép hơn 500 kg pháo nổ tại Thanh Hóa

Lê Hữu Khiêm thông qua mạng xã hội mua của Nguyễn Thị Cẩm Nhung về bán cho một số đối tượng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình.

Hình sự 24/12/2025 20:42

Khởi tố đối tượng giết người vì mâu thuẫn khi sửa hàng rào

Mâu thuẫn khi sửa hàng rào giáp ranh giữa 2 nhà, Lò Văn Khiêm đã dùng dao đâm 2 nhát vào vùng ngực của anh Quân, làm nạn nhân tử vong.

Hình sự 24/12/2025 20:40

Thu giữ 1,5 tấn pháo trong đường dây "pháo lậu" liên tỉnh

Đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hình sự 24/12/2025 20:38

"Ngụy trang" ma túy trong thùng đựng mỹ phẩm để vận chuyển liên tỉnh

Ma túy được “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm; đối tượng lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa liên tỉnh của xe khách chạy tuyến Bắc Nam để gửi và giao nhận “hàng”…

Hình sự & tố tụng hình sự 24/12/2025 20:34

Phát hiện vali chứa hơn 2,7kg ma túy bị ném vào sân nhà nguyên bí thư xã ở Lâm Đồng

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là chất ma túy, gồm Ketamine và Methamphetamine, với tổng khối lượng hơn 2,7kg.

Tố tụng hình sự 24/12/2025 17:26

Lập nhóm bán xe giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây lừa bán xe máy giá rẻ để chiếm đoạt tài sản.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Hai giám đốc và kế toán liên quan mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát của nhà nước 1,3 tỉ đồng.

Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

An Giang: Khởi tố 02 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Cần tăng cường quản lý hoạt động mua bán vàng 18K nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CSGT Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trong đêm giúp người dân vui đón Noel

Chính phủ ban hành Nghị quyết hoàn thiện tiêu chuẩn mới cho các đơn vị hành chính

"Ngụy trang" ma túy trong thùng đựng mỹ phẩm để vận chuyển liên tỉnh

Á quân 1 Lê Thanh Phúc gây ấn tượng tại “Tỏa sáng Thiên Thần Nhí” mùa 6

Bắc Ninh cần tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc

“Số phận” của 32 bất động sản trong vụ “Shark Thủy” lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng sẽ giải quyết ra sao

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an

Quảng Trị: Phát hiện xe khách vận chuyển trái phép gần 1 tấn Rắn hổ mang

Chi hơn một tỷ đồng 'chạy án' cho bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ

Bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép hơn 500 kg pháo nổ tại Thanh Hóa

Khởi tố đối tượng giết người vì mâu thuẫn khi sửa hàng rào

Thu giữ 1,5 tấn pháo trong đường dây "pháo lậu" liên tỉnh

"Ngụy trang" ma túy trong thùng đựng mỹ phẩm để vận chuyển liên tỉnh

Phát hiện vali chứa hơn 2,7kg ma túy bị ném vào sân nhà nguyên bí thư xã ở Lâm Đồng

Lập nhóm bán xe giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Cần tăng cường quản lý hoạt động mua bán vàng 18K nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CSGT Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trong đêm giúp người dân vui đón Noel

Chính phủ ban hành Nghị quyết hoàn thiện tiêu chuẩn mới cho các đơn vị hành chính

Lâm Đồng: Cần làm rõ dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong giao dịch đất đai

Dấu ấn phối hợp GD&ĐT - Tư pháp trong công tác lập pháp

Thái Nguyên: Bắt kẻ lẻn vào Trung tâm y tế xã ăn trộm tài sản của bệnh nhân

Vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Phú Thọ: Luật sư kiến nghị tiếp tục trả hồ sơ để thực nghiệm điều tra

Ngành Thuế đạt mức thu kỷ lục trên 2 triệu tỷ đồng trong năm 2025

Công ty Than Uông Bí và Vietmindo họp bàn giải quyết vướng mắc tại Dự án khai thác than Uông Thượng - Đông Vông