Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT
Lập công ty "ma" không cần hoạt động, nhưng vẫn đạt doanh thu 57 tỉ đồng trong 2 năm với hình thức mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 26/8, Công an Thanh Hóa cho biết, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT).
Hai giám đốc và kế toán liên quan mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát của nhà nước 1,3 tỉ đồng.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua công tác quản lý các hoạt động liên quan các công ty trên địa bàn TP Thanh Hóa, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện Công ty cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 (có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) có nhiều nghi vấn.
Công ty này được thành lập từ tháng 5/2012 do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc. Mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh, nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Riêng trong hai năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng.
Bản thân Giám đốc Sơn kiêm luôn vai trò là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, để xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.
Điển hình là từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Sơn, Đạo và Anh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng những đối tượng liên quan.
