Hình sự & tố tụng hình sự

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Hình sự & tố tụng hình sự

27/08/2020 06:09

Lập công ty "ma" không cần hoạt động, nhưng vẫn đạt doanh thu 57 tỉ đồng trong 2 năm với hình thức mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 26/8, Công an Thanh Hóa cho biết, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT).

hoa don trai phep 3 — Hai giám đốc và kế toán liên quan mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát của nhà nước 1,3 tỉ đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua công tác quản lý các hoạt động liên quan các công ty trên địa bàn TP Thanh Hóa, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện Công ty cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 (có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) có nhiều nghi vấn.

Công ty này được thành lập từ tháng 5/2012 do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc. Mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh, nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Riêng trong hai năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng.

Bản thân Giám đốc Sơn kiêm luôn vai trò là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, để xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình là từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Sơn, Đạo và Anh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng những đối tượng liên quan.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 27/10/2025 14:36

Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Trần Văn Chính đã điều hành 04 “Công ty ma” để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống".

Hình sự & tố tụng hình sự 17/10/2025 16:43

An Giang: Khởi tố 02 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Sáng 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Cửu Quí và Lê Văn Cam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Dân sự & tố tụng dân sự 30/09/2025 10:04

Công an Thanh Hoá xuyên đêm khắc phục sự cố về đê

Các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hoá dầm mình trong nước lũ, “trắng đêm” cùng với các lực lượng đắp đê ngăn lũ, sơ tán bảo vệ an toàn cho Nhân dân.

Mới nhất

Đọc nhiều

12:15 | 07/12/2025

Đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam đạt thêm kỷ lục mới

Trong 11 tháng, Việt Nam đón gần 19,2 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay.

10:49 | 07/12/2025

'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

Thành công của những concert gần đây cho thấy âm nhạc chính luận có thể vừa truyền cảm hứng, vừa kết nối cộng đồng.

10:46 | 07/12/2025

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng cường “sức mạnh mềm” quốc gia.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 07/12/2025 10:45

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hình sự 07/12/2025 07:53

Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn cụ bà 78 tuổi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

Công an xã Suối Hai vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một cụ bà trên địa bàn.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/12/2025 06:56

Đập tan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Thanh Hoá

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh làm rõ đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:39

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:36

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.

Hình sự 06/12/2025 19:29

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ kẻ cầm đầu dự án tiền ảo 'KittyRun' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi y đang đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:25

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến lúc nửa đêm.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:42

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:23

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Hai giám đốc và kế toán liên quan mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát của nhà nước 1,3 tỉ đồng.

Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

An Giang: Khởi tố 02 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Công an Thanh Hoá xuyên đêm khắc phục sự cố về đê

Đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam đạt thêm kỷ lục mới

'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa

'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh

Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn cụ bà 78 tuổi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

Đập tan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Thanh Hoá

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam đạt thêm kỷ lục mới

'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh

Danh sách 9 phường ở Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng bắt đầu từ 1/7/2026

Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND tại Cà Mau

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 11 tăng mạnh

Thí điểm vận chuyển hai chiều tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn

Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn cụ bà 78 tuổi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo