Hình sự & tố tụng hình sự

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Hình sự & tố tụng hình sự

27/08/2020 06:09

Lập công ty "ma" không cần hoạt động, nhưng vẫn đạt doanh thu 57 tỉ đồng trong 2 năm với hình thức mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 26/8, Công an Thanh Hóa cho biết, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT).

hoa don trai phep 3 — Hai giám đốc và kế toán liên quan mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát của nhà nước 1,3 tỉ đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua công tác quản lý các hoạt động liên quan các công ty trên địa bàn TP Thanh Hóa, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện Công ty cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 (có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) có nhiều nghi vấn.

Công ty này được thành lập từ tháng 5/2012 do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc. Mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh, nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Riêng trong hai năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng.

Bản thân Giám đốc Sơn kiêm luôn vai trò là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, để xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình là từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Sơn, Đạo và Anh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng những đối tượng liên quan.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 27/10/2025 14:36

Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Trần Văn Chính đã điều hành 04 “Công ty ma” để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống".

Hình sự & tố tụng hình sự 17/10/2025 16:43

An Giang: Khởi tố 02 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Sáng 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Cửu Quí và Lê Văn Cam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Dân sự & tố tụng dân sự 30/09/2025 10:04

Công an Thanh Hoá xuyên đêm khắc phục sự cố về đê

Các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hoá dầm mình trong nước lũ, “trắng đêm” cùng với các lực lượng đắp đê ngăn lũ, sơ tán bảo vệ an toàn cho Nhân dân.

Mới nhất

Đọc nhiều

16:28 | 15/12/2025

Xuất khẩu cá tra 11 tháng vượt mốc 2 tỷ USD

Tính đến hết tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã vượt mốc 2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

16:27 | 15/12/2025

Không xuất trình thẻ căn cước từ ngày 15/12/2025 sẽ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Dưới đây là thông tin về việc cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu không xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra.

16:26 | 15/12/2025

Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM tiếp tay cho vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Công ty Saigon Transco bị cáo buộc buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu, với sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan SP-PSA thông qua việc nhận hối lộ.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 15/12/2025 16:26

Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM tiếp tay cho vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Công ty Saigon Transco bị cáo buộc buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu, với sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan SP-PSA thông qua việc nhận hối lộ.

Hình sự & tố tụng hình sự 15/12/2025 11:22

Giải cứu 1 người Việt bị bắt cóc ở Đài Loan sau 19h nhận tin báo

Khi anh Đ.V.H đi làm về thì các đối tượng tấn công, đánh đập, tra tấn nhằm khai thác thông tin những người thân của anh ở Việt Nam.

Hình sự & tố tụng hình sự 15/12/2025 09:32

7 bị cáo lĩnh án vì gây rối trước quán karaoke ở Bãi Cháy

Từ mâu thuẫn nhỏ trước quán karaoke Phantom, nhóm 7 người bị đưa ra xét xử vì hành vi gây rối trật tự công cộng, làm 3 phụ nữ bị thương.

Hình sự & tố tụng hình sự 15/12/2025 06:30

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ hầu tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Sau phiên tòa sơ thẩm cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan và nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hình sự & tố tụng hình sự 15/12/2025 06:23

Bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Công an Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Công Thành liên quan vụ chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn đất đai.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/12/2025 15:09

Bắt tạm giam đối tượng thông chốt đo nồng độ cồn, tông cán bộ CSGT bị thương

Nhằm né trách lực lượng kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng đã điều khiển phương tiện tông vào một Thiếu tá CSGT khiến vị cán bộ này bị thương phải nhập viện.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/12/2025 15:38

Quảng Ngãi: Bắt 02 thiếu niên chém người do mâu thuẫn trên mạng

Sau chỉ gần 2 giờ xác minh, truy tìm, Công an phường phường Đăk Bla, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định 2 thiếu niên có hành vi chém người, đưa về trụ sở làm việc và thu giữ toàn bộ hung khí, phương tiện.

Hình sự 13/12/2025 13:10

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng

Vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/12/2025 09:24

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt đối tượng vận chuyển trái phép 100g ma túy đá

Ngày 11/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt quả tang 01 đối tượng có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/12/2025 08:27

Khởi tố tài xế ô tô 5 chỗ cố ý lao thẳng vào nhóm người

Hoàng điều khiển xe, tông trực diện vào nơi vị trí của những người này đang đứng, khiến xe bị lật nghiêng trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong, 4 người bị xe tông bị thương phải đi cấp cứu.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Hai giám đốc và kế toán liên quan mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát của nhà nước 1,3 tỉ đồng.

Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

An Giang: Khởi tố 02 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Công an Thanh Hoá xuyên đêm khắc phục sự cố về đê

Xuất khẩu cá tra 11 tháng vượt mốc 2 tỷ USD

Không xuất trình thẻ căn cước từ ngày 15/12/2025 sẽ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM tiếp tay cho vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

12 cây chè shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

500 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược

7 bị cáo lĩnh án vì gây rối trước quán karaoke ở Bãi Cháy

Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM tiếp tay cho vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Giải cứu 1 người Việt bị bắt cóc ở Đài Loan sau 19h nhận tin báo

7 bị cáo lĩnh án vì gây rối trước quán karaoke ở Bãi Cháy

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ hầu tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Bắt tạm giam đối tượng thông chốt đo nồng độ cồn, tông cán bộ CSGT bị thương

Quảng Ngãi: Bắt 02 thiếu niên chém người do mâu thuẫn trên mạng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt đối tượng vận chuyển trái phép 100g ma túy đá

Khởi tố tài xế ô tô 5 chỗ cố ý lao thẳng vào nhóm người

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Xuất khẩu cá tra 11 tháng vượt mốc 2 tỷ USD

Không xuất trình thẻ căn cước từ ngày 15/12/2025 sẽ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM tiếp tay cho vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Những thay đổi mới trong thủ tục cư trú mà người dân nên biết

Cà Mau: Định hướng nào cho việc tinh gọn bộ máy, tự chủ bền vững mô hình sáp nhập Trường Y

Quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo trên địa bàn Cà Mau

Lữ đoàn 127 nói chuyện truyền thống tại Trường Tiểu học An Thới 3

Tây Ninh: Kịp thời ngăn chặn các nạn nhân bị lừa xuất cảnh trái phép

Biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển hơn 34 nghìn quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc