Hình sự & tố tụng hình sự

Lập 12 công ty 'ma' để buôn bán hóa đơn

Hình sự & tố tụng hình sự

16/12/2016 09:15

Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty" ma" để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp

Đà Nẵng: Tiếp tục làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn khống gần 100 tỷ

Bản tin Pháp luật Plus ngày 12/12/2016: Triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên 1.000 tỉ đồng

Điểm báo ngày 10/12/2016: Triệt phá ổ nhóm mua bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Hà Nội: Phá vụ mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Sự thật đằng sau đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các cơ quan Nhà nước cao, Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp

Ngày 14/12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công anHà Nội cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Hồng Sơn (SN 1963, ở khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp

Theo điều tra, Sơn là đối tượng cầm đầu một đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn trái phép.

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét căn hộ số 1001, CT8, khu đô thị Dương Nội, là địa điểm điều hành hoạt động của toàn bộ 12 công ty "ma" của Sơn và đồng bọn.

Tại cơ quan công an, Phạm Hồng Sơn khai nhận, từ năm 2011, do thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các cơ quan Nhà nước cao, Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp. Trong các tháng đầu năm 2016, chỉ riêng một công ty do Sơn lập đã xuất tới 30 tỷ đồng và Sơn đã thu về được 1,5 tỷ đồng từ tiền bán hóa đơn.

Hiện, cơ quan CSĐT đã thu giữ 20 dấu chức danh và dấu tên, 18 điện thoại di động và nhiều chứng minh nhân dân được đối tượng Phạm Hồng Sơn khai là đang chuẩn bị sử dụng thành lập công ty “ma” để những người có tên trong chứng minh thư làm giám đốc.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ 18 thùng hóa đơn đã ghi nội dung. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước đã mua hóa đơn của đường dây để hợp thức hóa đầu vào với nội dung ghi khống là: Tiếp khách, mua hàng hóa, vật liệu xây dựng…

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng.

Tags:

bài liên quan

Pháp luật về kinh tế 13/12/2025 06:58

Triệt phá chuỗi phòng khám nha khoa “chui” lừa đảo hơn 1.000 người tại Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng về các hành vi “Đưa hối lộ” và “Lừa dối khách hàng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/12/2025 06:16

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tố tụng hình sự 28/11/2025 09:16

Bóc gỡ đường dây đánh bạc trực tuyến, làm rõ 63 đối tượng liên quan

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/11/2025 18:09

Công an TP.HCM triệt phá nhóm trộm cắp xe máy trước cổng trường học

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp xe máy trước cổng các trường học và tiêu thụ tài sản bất hợp pháp.

Mới nhất

Đọc nhiều

07:05 | 22/12/2025

Hà Nội – Khát vọng xanh: Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Tối ngày 20/12/2025, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm), Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng long trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt.

07:03 | 22/12/2025

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 20/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

06:57 | 22/12/2025

Mùa cưới và nỗi lo mang tên áp lực tài chính

Ba tháng cuối năm Âm lịch thường được coi là “thời điểm vàng” để tổ chức đám cưới. Dân gian gọi thời điểm này trong năm là mùa cưới...

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 16:42

Khởi tố, tạm giam 15 đối tượng mang hung khí gây náo loạn trung tâm Lạng Sơn

Mang theo hung khí, 15 đối tượng hẹn nhau hỗn chiến lúc rạng sáng tại khu vực trung tâm Lạng Sơn, gây náo loạn trật tự công cộng và bị khởi tố, tạm giam.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 16:31

Thiếu trách nhiệm để “cát tặc” lộng hành, nữ cựu Phó Chủ tịch xã ở Tuyên Quang bị khởi tố

La Thị Thanh bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 16:23

Thanh Hoá: Một người phụ nữ đã chết nhiều năm bỗng trở về xin xóa khai tử

Ngày 21/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa đấu tranh làm rõ một vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” khi một người phụ nữ được xác định đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về xin xoá khai tử.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 11:18

Nghệ An Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Dương Đức Công là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về hình sự và ma túy, hoạt động manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 11:17

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 11:14

Ngày mai 22/12, tuyên án phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 22/12, TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ Phúc Sơn, trong đó nhiều cựu lãnh đạo tỉnh được Viện kiểm sát đề nghị giảm án, cho hưởng án treo.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 09:40

7 cán bộ bị khởi tố vì nhận hối lộ, hé lộ loạt sai phạm tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là lãnh đạo, chuyên viên Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa để điều tra hành vi nhận hối lộ nhằm “bôi trơn” thủ tục cho tàu thuyền rời cảng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tiêu cực trong hoạt động quản lý, cấp phép chuyên ngành.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 07:23

Bắt đối tượng sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, bán cho người dân vùng cao

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối tượng có hành vi sản xuất hơn 25.000 chai nước giải khát giả tiêu thụ chủ yếu ở vùng cao.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 06:57

Vận động đối tượng truy nã trốn bên Thái Lan về đầu thú

Sau một thời gian kiên trì vận động, thuyết phục, ngày 20/12/2025, Phan Đình Cảnh từ Thái Lan về Việt Nam và đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 06:56

Triệt xóa sới bạc tại Thanh Hóa, bắt giữ 15 đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là ổ nhóm đánh bạc có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025