Lập 12 công ty 'ma' để buôn bán hóa đơn
Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty" ma" để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp
Đà Nẵng: Tiếp tục làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn khống gần 100 tỷ
Bản tin Pháp luật Plus ngày 12/12/2016: Triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên 1.000 tỉ đồng
Điểm báo ngày 10/12/2016: Triệt phá ổ nhóm mua bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
Hà Nội: Phá vụ mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng ngàn tỷ đồng
Sự thật đằng sau đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng
Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các cơ quan Nhà nước cao, Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp
Ngày 14/12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công anHà Nội cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Hồng Sơn (SN 1963, ở khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo điều tra, Sơn là đối tượng cầm đầu một đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn trái phép.
Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét căn hộ số 1001, CT8, khu đô thị Dương Nội, là địa điểm điều hành hoạt động của toàn bộ 12 công ty "ma" của Sơn và đồng bọn.
Tại cơ quan công an, Phạm Hồng Sơn khai nhận, từ năm 2011, do thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các cơ quan Nhà nước cao, Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp. Trong các tháng đầu năm 2016, chỉ riêng một công ty do Sơn lập đã xuất tới 30 tỷ đồng và Sơn đã thu về được 1,5 tỷ đồng từ tiền bán hóa đơn.
Hiện, cơ quan CSĐT đã thu giữ 20 dấu chức danh và dấu tên, 18 điện thoại di động và nhiều chứng minh nhân dân được đối tượng Phạm Hồng Sơn khai là đang chuẩn bị sử dụng thành lập công ty “ma” để những người có tên trong chứng minh thư làm giám đốc.
Cơ quan CSĐT đã thu giữ 18 thùng hóa đơn đã ghi nội dung. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước đã mua hóa đơn của đường dây để hợp thức hóa đầu vào với nội dung ghi khống là: Tiếp khách, mua hàng hóa, vật liệu xây dựng…
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng.
