Hình sự & tố tụng hình sự

Tập đoàn Lotte lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam?

Hình sự & tố tụng hình sự

22/06/2016 15:32

Yonhap dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, Tập đoàn Lotte đang bị nghi lập quỹ đen trong quá trình đầu tư vào các bất động sản tại Việt Nam thông qua một “công ty trên giấy”.

Khách hàng tố gà rán của Lotteria có “nhân” là... phiếu gửi xe?

Gây ngộ độc, Lotteria Việt Nam bị phạt gần 150 triệu

Phát hiện Lotteria Việt Nam cung cấp suất ăn công nghiệp không có giấy phép

Hàng loạt vi phạm của Lotteria bị phanh phui sau vụ 60 công nhân nhập viện

Lotteria Việt Nam bị phạt vì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập đoàn Lotte lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam?

Lotte được biết đến là một tập đoàn bán lẻ khổng lồ đã vào Việt Nam từ năm 2014. Hiện đây cũng là chủ đầu tư của toà nhà cao 65 tầng tại Hà Nội. Công trình này bao gồm 1 khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu chung cư và văn phòng cho thuê.

Với dự án 400 triệu USD này, Lotte Asset Development - công ty chuyên đầu tư bất động sản của Tập đoàn Lotte - đã mua lại Coralis, một công ty có trụ sở tại Luxembourg với giá 69,7 tỷ won (60,2 triệu USD). Coralis là một loại doanh nghiệp được thành lập để thực hiện các mục đích đặc biệt trong khi Luxembourg được biết đến như một trong những thiên đường thuế lớn nhất thế giới.

Sau đó, Lotte Shopping và Hotel Lotte - hai công ty con khác của Tập đoàn Lotte đã mua lại lần lượt 45% cổ phần tại Coralis, giảm tỷ lệ sở hữu của Lotte Asset Development xuống còn 10%.

Coralis đang lỗ ròng 55,1 tỷ won vào năm ngoái. Điều này dẫn đến nghi ngờ rằng Lotte vẫn xúc tiến dự án bất chấp các gánh nặng tài chính cho Tập đoàn.

Các công tố viên nghi ngờ Lotte Group đã kê khai tăng chi phí của “công ty trên giấy” để thổi phồng thiệt hại như là một cách để lập quỹ đen cho gia đình sở hữu tập đoàn này.

Phía Lotte đã bác bỏ cáo buộc này và cho biết Tập đoàn này đã mua lại “công ty trên giấy” để có được quyền kinh doanh và thuê đất tại Việt Nam.

“Thành lập một công ty mục đích đặc biệt là một chiến lược kinh doanh được hầu hết các công ty áp dụng khi đầu tư ra nước ngoài hoặc để thúc đẩy các dự án phát triển”, một quan chức cấp cao của Lotte cho biết.

Trang Korean Herald đưa tin về vụ việc này và cho biết, Coralis đang sở hữu giấy phép cần thiết để phát triển dự án Lotte Center Hanoi. Và đây cũng không phải "công ty ma" duy nhất bị nghi ngờ đã được Lotte sử dụng để trốn thuế hoặc lập quỹ đen.

Trước đó, vào năm 2010 khi Lotte đang theo đuổi thương vụ mua lại công ty mua sắm Lucky Pie của Trung Quốc, các công ty con của tập đoàn này gồm Lotte Shopping đã lập một công ty có tên LHSC tại quần đảo Cayman.

Các công tố viên nghi ngờ LHSC đã vượt chi cho cổ phiếu của Lucky Pie để giấy tiền. LHSC đã trả 150 tỷ won cho 63,2% cổ phần của Lucky Pie.

Các công ty con của Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập tại những “thiên đường thuế” như Cayman khi mua lại các dự án ở nước ngoài. Dựa theo các báo cáo, các công tố viên của Hàn Quốc đã xác định được 5 hoặc 6 công ty tham gia vào các giao dịch của Lotte.

Theo tiết lộ thông qua một báo cáo kiểm toán của Chính phủ công bố hồi năm ngoái, một số "công ty trên giấy” ở nước ngoài khác cũng được chỉ ra rằng đã cung cấp các khoản đầu tư tại các chi nhánh của Lotte.

*Tiêu đề do Pháp luật Plus đặt lại

Tags:

LOTTE lập quỹ đen công ty ma công ty trên giấy tập đoàn lotte tập đoàn bán lẻ khách sạn 5 sao đầu tư bất động sản pháp luật plus phapluatplus.vn pháp luật

bài liên quan

Dân sự & tố tụng dân sự 19/04/2025 19:26

Thắp sáng niềm tin từ pháp luật: Đồng hành cùng phạm nhân Trại giam Kênh 7 trước ngày trở về

Hơn 200 phạm nhân tại Trại giam Kênh 7 vừa được tiếp thêm nghị lực và hành trang pháp lý trong buổi tư vấn đặc biệt, hướng đến ngày tái hòa nhập xã hội.

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ 10/04/2025 06:24

Công ty Sao Thái Dương bị thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng

Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ 09/04/2025 21:13

Hà Nội thu hồi chứng nhận kinh doanh dược của một số đơn vị trên địa bàn

Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 08/04/2025 06:46

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 07/4/2025, Chính phủ có Nghị quyết số 74/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Kế hoạch).

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ 04/04/2025 16:32

Yến Sao Việt thực phẩm dùng cho mọi lứa tuổi

Mới đây tại Hà Nội, Công ty CP Bảo Trợ Truyền Thông Pháp Luật đã phối hợp với Nhà máy Yến Đảo Nha Trang giới thiệu sản phẩm Yến Sao Việt.

Dân sự & tố tụng dân sự 27/03/2025 20:27

Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam trao “Mái ấm Tư pháp" tại Cao Bằng

Sáng ngày 27/03, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác tổ chức lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho công chức Tư pháp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm An Hỷ, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Mới nhất

Đọc nhiều

06:25 | 22/04/2025

Ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa nhiều xe ô tô tông liên hoàn khiến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc) ùn tắc kéo dài.

06:25 | 22/04/2025

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng có nơi trên 38 độ C

Ngày 22-23/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

06:24 | 22/04/2025

Người đàn ông tử vong cạnh vỉ thuốc tăng sinh lực sau khi vào nhà nghỉ với 1 phụ nữ

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ, bên cạnh có một vỉ thuốc kích dục.

Tin bài khác

Hình sự 22/04/2025 06:24

Người đàn ông tử vong cạnh vỉ thuốc tăng sinh lực sau khi vào nhà nghỉ với 1 phụ nữ

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ, bên cạnh có một vỉ thuốc kích dục.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 20:43

Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 20:35

Đề xuất các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 20:35

Truy bắt người đàn ông bịt mặt, dùng dao bầu cướp ngân hàng

Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang tiến hành truy bắt đối tượng bịt mặt, dùng dao bầu cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 19:16

Bắt giữ nam sinh viên điều khiển xe máy tông nữ công nhân môi trường tử vong

Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào một nữ công nhân môi trường khiến người này tử vong.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 18:25

Bộ Công an phát thông báo truy nã đối tượng Lý Mỹ Hằng

Lý Mỹ Hằng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh) bị Bộ Công an truy nã về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 16:02

Đang xét xử vụ giám đốc Công ty Vàng Phú Cường vận chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) đang được đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 14:32

Kiên Giang: Tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 35 năm tù về tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Băng 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 07 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng cộng 22 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Học 07 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo Đỗ Văn Hồng Em 06 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tòa cũng tuyên tịch thu toàn bộ số tiền mà các bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/04/2025 10:00

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng hầu tòa vụ gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ

Hôm nay (21/4), TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành.

Hình sự 21/04/2025 07:20

Hé lộ thị trường tiêu thụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm 'nước kẹo' vừa bị Công an triệt phá

Trung bình mỗi ngày, 4 cơ sở sản xuất từ 12 - 20 tấn giá đỗ ngâm “nước kẹo”, sau đó phân phối đến các chợ dân sinh ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

XEM THÊM

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Hoạt động tư pháp 19:26 | 17/03/2025

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Hoạt động tư pháp 19:33 | 21/01/2025

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Videos 23:39 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024