Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, mới đây cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Trần Văn Chính, sinh năm: 1987, HKTT: khu Đa Hội, phường Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội 2 Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện đối tượng Trần Văn Chính, sinh năm: 1987, HKTT: khu Đa Hội, phường Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh, có dấu hiệu thực hiện hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", để hưởng lợi bất chính.

Con dấu, Token của các “Công ty ma” . (Ảnh: CABN)

Quá trình xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập tài liệu, Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh đủ căn cứ xác định từ tháng 01/2025 đến nay, Trần Văn Chính, đã điều hành 04 “Công ty ma” ( thực chất là không có hoạt động kinh doanh), đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống" (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), với tổng trị giá hàng hóa "khống" khoảng 500 tỷ đồng.

Ngày 21/10/2025, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh, ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Trần Văn Chính về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng theo quy định của pháp luật.