Cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND tối cao vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “đưa, môi giới và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng”.
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”.
17 bị can, gồm: Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Thị Nga (cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Hữu Thanh (cựu Phó trưởng phòng 2, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk); Tô Thành Trung (cựu Chấp hành viên Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột); Ngô Văn Nam (cựu thẩm phán TAND TP Huế); Bùi Thị Phương (thư ký thuộc Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị); Nguyễn Đình Bảo (Trưởng Văn phòng luật sư Đình Bảo); Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty Bất động sản Hoàng Hà); Đỗ Đăng Thủy (lái xe Viện KSND huyện Buôn Đôn); Dương Quốc Thi; Trần Văn Lợi; Võ Trường Giang; Hoàng Thị Sung (đều lao động tự do) bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”.
 |
| Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường. |
Trong khi đó, bị can Nguyễn Xuân Hưng (nguyên Chánh án TAND huyện Đắc Đoa, Gia Lai); Hoàng Kiến An (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Xuân Thiết); Nguyễn Tiến Vy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà (lao động tự do), bị cáo buộc có hành vi “Đưa hối lộ”.
Bị can Nguyễn Ngọc Anh (luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật) bị đề nghị truy tố cả 2 tội “Môi giới hối lộ” và “Đưa hối lộ”.
Theo KLĐT, tối 13/8/2024, tại phòng làm việc của Cty CP tập đoàn Mỹ Sơn tại Hà Nội, CQĐT VKSND Tối cao bắt quả tang Nguyễn Thị Nga khi đang trả lại cho ông Dương Anh Sơn 2,9 tỷ đồng. Đây là số tiền bị can Nga đã nhận của ông Sơn với mục đích liên hệ và đưa cho cán bộ có thẩm quyền tại TAND Tối cao để giải quyết đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (GĐT) của Cty K-Homes.
Kết quả điều tra xác định, Cty K-Homes bị Cty TNHH Thương mại & Đầu tư Nha Trang Real (Cty Nha Trang Real) khởi kiện ra tòa án do có tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư. Quá trình giải quyết vụ án, tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên buộc Cty K-Homes phải trả cho Cty Nha Trang Real tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm và phúc thẩm trên, Cty K-Homes có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục GĐT gửi TAND Cấp cao 2, VKSND Cấp cao 2 để xem xét hủy toàn bộ các bản án trên và xét xử sơ thẩm lại.
Bị can Lê Phước Thạnh là người được phân công nghiên cứu giải quyết đơn đề nghị của Cty K-Homes. Bị can Thạnh đã mời ông Dương Anh Sơn đến trụ sở VKSND Cấp cao 2 để làm việc liên quan đến đơn đề nghị GĐT.
Cuối tháng 9/2023, VKSND Cấp cao 2 ra Quyết định kháng nghị GĐT, đề nghị hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại. Tuy nhiên, ngày 16/11/2023, TAND Cấp cao 2 xét xử GĐT và ra quyết định không chấp nhận kháng nghị.
Do đó, ông Dương Anh Sơn đến phòng làm việc của Lê Phước Thạnh gặp, nhờ kết nối với TAND Tối cao xét xử hủy các bản án trên. Bị can Thạnh đồng ý, sau đó nhắn tin nhờ bị can Nguyễn Thị Nga giúp ông Sơn tìm người có thẩm quyền tại TAND Tối cao để giải quyết GĐT và được hoãn thi hành án trong thời gian chờ kết quả xem xét GĐT.
Theo KLĐT, bị can Nga có quan hệ bạn bè với bị can Nguyễn Ngọc Anh (Luật sư, GĐ Cty TNHH Anh Huy Luật) và biết Nguyễn Ngọc Anh học cùng đại học với bị can Nguyễn Huy Cẩn. Bị can Cẩn từng là thư ký của một Phó Chánh án TAND Tối cao. Do đó, bị can Nga đã nhờ bị can Ngọc Anh liên hệ với bị can Nguyễn Huy Cẩn để tìm người có thẩm quyền tại TAND Tối cao giúp. Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị GĐT và hồ sơ, bị can Cẩn thấy có căn cứ để kháng nghị GĐT nên đồng ý giúp với chi phí 1,5 tỷ đồng.
Về phía ông Sơn, để được giải quyết công việc, ông Sơn đưa cho bị can Nga tổng số 2,9 tỷ đồng. Bị can Nga đã chuyển cho bị can Ngọc Anh 2 tỷ đồng. Nhận tiền, bị can Ngọc Anh cầm 1,3 tỷ đồng đưa cho bị can Cẩn. Số tiền 200 triệu đồng còn lại, bị can Ngọc Anh dự định sẽ đưa nốt sau khi có kết quả kháng nghị GĐT.
Sau khi nhận tiền, bị can Cẩn đã liên hệ và nhờ các cán bộ có thẩm quyền tại TAND Tối cao xem xét thụ lý giải quyết đơn của Cty K-Homes.
Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, do chưa thấy kết quả giải quyết đơn, ông Sơn đòi bị can Nga trả lại tiền, đồng thời có đơn gửi đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tố giác hành vi của bị can Nga. Khi bị can Nga trả lại tiền cho ông Sơn thì bị bắt quả tang.
Cựu phó chánh án Phạm Việt Cường nhận 770 triệu đồng trong 3 vụ án
Theo KLĐT, là thẩm phán được phân công thực hiện xét xử phúc thẩm và giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm (GĐT), bị can Phạm Việt Cường đã nhận hối lộ 770 triệu đồng trong 3 vụ việc. Trong đó, nhận 400 triệu đồng để chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị GĐT của bị can Nguyễn Thị Thu Hà với Bản án dân sự phúc thẩm 83/2002/DS-PT của TAND TP Đà Nẵng và Quyết định kháng nghị GĐT 13/QĐ-VKS-DS của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.
Cụ thể, ngày 30/5/2022, TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xử sơ thẩm vụ tranh chấp đất và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hà. Bị đơn kháng cáo. Trước khi TAND Đà Nẵng xử phúc thẩm, bà Hà đến phòng làm việc của ông Cường, nhờ giúp giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông Cường đồng ý và nhận 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi xét xử, Tòa cấp phúc thẩm tuyên sửa toàn bộ bản án, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà.
Tháng 10/2022, bà Hà có đơn đề nghị GĐT. Do biết ông Cường là thẩm phán TAND cấp cao có thể giúp được nên Hà nhờ giúp xét xử GĐT theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm và đưa thêm 200 triệu đồng. Ông Cường nhận tiền, hỏi lo thêm được bao nhiêu. Bà Hà hẹn đầu 1/2023 sẽ đưa thêm 200 - 300 triệu đồng. Ngày 6/1/2023, bà Hà tiếp tục đưa ông Cường 100 triệu đồng.
Ngày 16/1/2023, VKSND cấp cao có kháng nghị GĐT theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm. Ông Cường được phân công là thẩm phán, chủ tọa phiên GĐT. Tuy nhiên, Quyết định GĐT tuyên xử không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên án phúc thẩm. Ông Cường khai “có lãnh đạo ngoài Hà Nội gọi chỉ đạo xét xử GĐT theo hướng không chấp nhận kháng nghị”. Ngày 5/4/2023, ông Cường gọi bà Hà đến phòng làm việc trả lại 400 triệu đồng. Tháng 1/2024, bà Hà tố cáo sự việc đến CQĐT VKSND tối cao.
CQĐT trưng cầu giám định giọng nói trong các file ghi âm. Kết quả cho thấy giọng nói trong 3 file ghi âm là của ông Cường. Quá trình điều tra, ông Cường và bà Hà đều khai nhận hành vi.
Ông Cường còn có hành vi nhận hối lộ trong 2 vụ án khác. Ngày 19/5/2023, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Chung 12 năm tù, bị cáo Phạm Văn Dũng 7 năm tù cùng về tội “Giết người”. Sau phiên sơ thẩm, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tháng 8/2023, bà Khổng Thị Lan (mẹ của 2 bị cáo) đi cùng em gái đến TAND cấp cao để nộp tài liệu xin giảm nhẹ hình phạt. Tại đây, bà Lan gặp bị can Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND cấp cao) nên nhờ giúp. Bị can Phương đồng ý và yêu cầu số tiền 300 triệu đồng.
Bị can Phương biết ông Cường được phân công làm thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ án trên. Bà Phương đã đến phòng làm việc gặp, nhờ xét xử giảm nhẹ cho 2 bị cáo. Được đồng ý, bà Phương thông báo lại cho người nhà bị cáo. Tuy nhiên, bà Lan xin bà Phương giảm cho 100 triệu đồng.
Khoảng 5h sáng ngày 24/8/2023, bà Lan và em gái gặp bà Phương tại sảnh một tòa chung cư ở Đà Nẵng đưa 200 triệu đồng. Bà Phương nhận 200 triệu đồng và yêu cầu phải đưa nốt 100 triệu đồng mới giải quyết. Chiều cùng ngày, em gái bà Lan nộp 100 triệu đồng vào tài khoản bà Phương. Nhận được tiền, bà Phương chuyển khoản 220 triệu đồng vào tài khoản của ông Cường và giữ lại 80 triệu đồng hưởng lợi cá nhân. Ngày hôm sau, HĐXX phúc thẩm do ông Cường làm thẩm phán chủ tọa phiên xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Chung 10 năm tù, bị cáo Dũng 5 năm tù, mỗi bị cáo được giảm 2 năm tù.
Quá trình điều tra, bà Phương khai nhận hành vi nhưng ông Cường không thừa nhận. Tuy nhiên, theo CQĐT, lời khai bị can Phương phù hợp với lời khai của chị em bà Lan về diễn biến vụ việc, phù hợp thời điểm chuyển tiền, thời điểm phát sinh cuộc gọi và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập.
CQĐT còn xác định ông Cường nhận 150 triệu đồng của bà Phương để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục GĐT với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm 01/2021/KDTM-PT của Cty K-Homes. Tuy nhiên, do không được việc nên ông Cường đã trả lại 150 triệu đồng.
