Lập 35 công ty “ma”, mua bén hơn 16.700 hóa đơn khống

Công an TPHCM cho biết lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên phát hành, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hàng trăm pháp nhân "ma" và tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm kinh tế, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Công ty Thái Hưng (đường Tô Hiến Thành, TPHCM) có dấu hiệu kê khai thuế bất thường, che giấu doanh thu.

Mở rộng xác minh, công an nghi vấn đây không phải đơn lẻ mà là một phần của cả hệ sinh thái doanh nghiệp được dựng lên chỉ để hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Từ đầu mối đó, chuyên án về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" được xác lập.

Quá trình điều tra xác định đường dây do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ TPHCM) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác vận hành theo kiểu chuyên nghiệp, bài bản.

Ngày 27/4, cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiền và các đối tượng liên quan về tội "phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token dùng để ký hóa đơn điện tử, cùng nhiều thiết bị máy tính và tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2022 đến 2025, nhóm này sử dụng 35 pháp nhân "công ty ma" để phát hành hơn 16.700 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị giao dịch hơn 3.171 tỷ đồng, trong đó giá trị chưa thuế khoảng 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 356 tỷ đồng.

Các đối tượng còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân khác cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tội phạm này.