Trả hồ sơ vụ "ông trùm" Mr Pips lừa đảo 1.300 tỷ đồng, nhiều tình tiết mới xuất hiện

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã chính thức quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. 

Trước đó, cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong một đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến hơn 1.301 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã bắt tay với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) để xây dựng một hệ thống lừa đảo bài bản.

Nhóm này tạo lập 36 trang web sàn giao dịch chứng khoán và forex trái phép, đồng thời chỉ đạo nhân viên mở hàng loạt công ty ma để làm bình phong.

Nhằm tạo dựng lòng tin và tiếp cận nạn nhân, các đối tượng đã thuê văn phòng tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương, vận hành một hệ thống nhân sự chuyên nghiệp với các bộ phận hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau.

Để dòng tiền chảy về túi, chúng sử dụng 69 tài khoản ngân hàng và các cổng trung gian thanh toán gắn liền với các sàn giao dịch ảo.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu.

Đáng chú ý, danh sách các bị can bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền còn có ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ đẻ của Nam), cùng ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Bên cạnh đó, Lê Khắc Ngọ được xác định là "cánh tay phải" đắc lực, quản lý 20 văn phòng kinh doanh và trực tiếp gây ra 180 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 216 tỷ đồng.

Tính chất nghiêm trọng của vụ án còn thể hiện ở phương thức đối phó tinh vi với pháp luật.

Nhóm đối tượng chỉ liên lạc qua các ứng dụng bảo mật cao như Telegram, Signal hay Zoiper để chỉ đạo từ xa. 

Hiện tại, ngoài 75 người bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã 8 bị can đang bỏ trốn và tách hồ sơ đối với hơn 1.700 đối tượng khác liên quan để tiếp tục làm rõ.

Đây được xem là vụ án lừa đảo và rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.