Khởi tố 5 bị can trong đường dây lập doanh nghiệp “ảo”, mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 2/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, đồng thời khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình trên môi trường mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên đăng tải nội dung mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn trên Facebook và sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, giao dịch.

Quá trình xác minh cho thấy nhóm này hoạt động trên nhiều tỉnh, thành và có mối liên hệ với một số đối tượng người Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, cơ quan công an đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định H.V.T. (trú tỉnh Bắc Ninh) là người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây. Các đối tượng tham gia chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, H.V.T. sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Sau khi trở về Việt Nam vào cuối năm 2024, đối tượng vẫn duy trì liên lạc với một số người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram.

Từ đây, H.V.T. cùng các đồng phạm triển khai việc tìm kiếm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, sau đó mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để bán lại cho các đối tượng tại Campuchia.

Các tài khoản này được cho là phục vụ nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc và các hành vi trái pháp luật khác.

Để thực hiện kế hoạch, nhóm đối tượng nhắm đến những thanh niên trẻ tuổi đã nghỉ học, không có việc làm ổn định và thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Sau khi thuyết phục những người này cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký sim điện thoại chính chủ, các đối tượng sử dụng dữ liệu thu thập được để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp không có hoạt động thực tế.

Khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp, những người đứng tên tiếp tục được đưa đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.

Tuy nhiên, toàn bộ sim điện thoại, tài khoản thư điện tử, tên đăng nhập và mật khẩu ngân hàng đều bị nhóm đối tượng thu giữ để bàn giao cho các đối tượng ở Campuchia quản lý, sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.