Bộ Công an điều tra đường dây lừa đảo xuyên biên giới từ Campuchia
Lâm Đồng rà soát hồ sơ liên quan 346 bị can vừa bị trục xuất từ Campuchia, hé lộ đường dây lừa đảo tinh vi do người Trung Quốc cầm đầu, chiếm đoạt hơn 130 tỉ đồng từ khoảng 5.000 nạn nhân.
Ngày 28/5, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn phối hợp rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến 346 bị can vừa bị trục xuất từ Campuchia về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.
Theo cơ quan chức năng, trước đó Bộ Công an đã gửi văn bản tới Sở Tư pháp nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk, An Giang, Hải Phòng, Khánh Hòa… yêu cầu hỗ trợ rà soát các giao dịch, hợp đồng có liên quan đến các bị can trong vụ án.
Hoạt động như “công ty lừa đảo” chuyên nghiệp
Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 17/3, lực lượng chức năng Việt Nam tiếp nhận nhiều công dân bị Campuchia trục xuất qua các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Hoa Lư.
Qua phân loại, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện 346 người từng làm việc tại tòa nhà D3 ở tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), có dấu hiệu tham gia tổ chức lừa đảo quy mô lớn.
Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, đường dây do một đối tượng người Trung Quốc biệt danh “Gấu” cầm đầu, dưới quyền có nhiều quản lý điều hành hàng trăm nhân viên hoạt động theo mô hình khép kín, phân chia nhiệm vụ cụ thể như tìm kiếm khách hàng, chăm sóc tâm lý, dụ đầu tư và chiếm đoạt tiền.
Dùng tình cảm để dẫn dụ nạn nhân
Các đối tượng chủ yếu tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, nhắm đến những người có điều kiện kinh tế hoặc muốn kiếm tiền nhanh.
Chúng tạo các website, ứng dụng giả mạo thương hiệu nổi tiếng, app đầu tư hoặc game đổi thưởng nhằm tạo sự tin tưởng.
Sau khi kết nối thành công, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, trò chuyện, giả vờ quan tâm, chia sẻ chuyện cá nhân, thậm chí tạo dựng mối quan hệ yêu đương để khiến nạn nhân mất cảnh giác.
Khi đã tạo được niềm tin, nhóm này bắt đầu mời gọi tham gia đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân được cho rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo cảm giác “kiếm tiền dễ”, từ đó tiếp tục nạp thêm tiền hoặc vay mượn để đầu tư lớn hơn.
Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn đánh mạnh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh và gỡ vốn của người tham gia.
Khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ tiền
Khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng lập tức khóa tài khoản, báo lỗi hệ thống hoặc yêu cầu đóng thêm “phí xác minh”, “phí mở khóa” để rút tiền.
Toàn bộ số tiền trước đó bị chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã khiến khoảng 5.000 người, trong đó có nhiều nạn nhân là người nước ngoài, bị lừa với tổng số tiền hơn 130 tỉ đồng.
Trong số 346 bị can, có hơn 120 phụ nữ. Ba trường hợp đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
