Đề nghị truy tố đường dây livestream “đập đá tìm ngọc” lừa hơn 32.000 người, chiếm đoạt 263 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tổ chức tuyển nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tham gia vận hành hệ thống lừa đảo trực tuyến.

Nhóm này thuê nhiều địa điểm làm “studio” livestream, hoạt động liên tục trên mạng xã hội Facebook thông qua các fanpage mang tên “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”… Các trang thường xuyên thay đổi tên nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng thành viên như dẫn livestream giới thiệu “luật chơi”, tạo bình luận ảo để kích thích người xem, hướng dẫn khách chuyển tiền và trực tiếp thực hiện màn “cắt đá”.

Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh và phủ sơn đen giả làm đá quý hiếm.

Trong các buổi phát trực tiếp, chúng quảng cáo người tham gia chỉ cần bỏ tiền mua “suất đá” hoặc đặt cọc để cùng “mở đá”, nếu phát hiện ngọc quý sẽ được chia thưởng số tiền rất lớn.

Ban đầu, những người nạp số tiền nhỏ thường được hoàn tiền hoặc sắp đặt cho “trúng thưởng” nhằm tạo tâm lý tin tưởng.

Khi nạn nhân tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng thông báo đã “trúng đá quý giá trị cao”, sau đó yêu cầu đóng thêm nhiều khoản như phí xác minh, phí nhận thưởng, thuế, phí đổi tiền hay phí xuất hóa đơn.

Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc nghi ngờ bị lừa, các tài khoản lập tức chặn liên lạc, xóa fanpage hoặc đổi sang tên khác để tiếp tục hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các nạn nhân.

Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, lừa đảo hơn 32.000 người trên cả nước với số tiền chiếm đoạt vượt 263 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và phía Trung Quốc để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu cùng những người liên quan trong đường dây này.