Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 3 người trên cùng 17 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T mở rộng điều tra đường dây rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng... mà đơn vị đã khởi tố vào tháng 1/2025.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, thu thập tài liệu và đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan.

Đáng chú ý, trong số 20 bị can bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng ở Bình Dương (cũ), Hà Nội, Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, 1 người có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Trước đó, ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã đánh sập đường dây rửa tiền lớn trên địa bàn.

Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, quận Hải Châu) làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng, từ đó đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Đường dây phạm tội của T.Q.T cầm đầu có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như: N.H.M, L.H.N, M.D, T.N… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

L.H.N còn được xác định đã có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho nhiều đối tượng cũng như hỗ trợ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản.

Trong gian đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.