Bắt "nữ quái" cầm đầu vụ án lừa đảo hơn 1.600 người

Ngày 28/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, trú tại Bình Giang, Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền là Chủ tịch HĐQT Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Theo cơ quan công an, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mỗi tỉnh, thành phố, Hiền cho người là các môi giới tại văn phòng đại diện. Đường dây của Hiền đã “lùa gà” hơn 1.600 nhà đầu tư trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng...

Lê Thị Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Tuấn

Từ năm 2021, sau khi “vẽ” ra các dự án, hai công ty của Hiền làm công văn trình lên các cơ quan có thẩm quyền xin cấp phép. Tuy nhiên, nhiều dự án đều chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng sử dụng chính những công văn gửi các cơ quan, ban, ngành này để “loè” các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý. Không chỉ vậy, Hiền còn tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, giới thiệu dự án và lễ khởi công các dự án.

Tại các buổi giới thiệu dự án, Hiền chỉ đạo nhân viên tổ chức hoành tráng, sang trọng. Ngoài việc giới thiệu các sản phẩm là các dự án bất động sản chợ, trung tâm thương mại, đường dây của Hiền còn “chiêu đãi” các nhà đầu tư góp vốn càng nhiều thì càng nhận được nhiều quà. Những phần quà mà các đối tượng chuẩn bị cũng rất có giá trị, đánh vào lòng tham của nhà đầu tư như vàng, vật phẩm quý…

Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Để thu hút được nhiều nhà đầu tư, Hiền đã chỉ đạo tổ chức mạng lưới văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu tại một số tỉnh, thành phố; đứng đầu là Trưởng đại diện cùng các nhân viên có nhiệm vụ môi giới, tìm kiếm, kêu gọi, giới thiệu các sản phẩm chợ cho nhà đầu tư, kêu gọi tham gia đầu tư góp vốn. Môi giới làm việc trong công ty của Hiền được chi trả hoa hồng 25% trên tổng số tiền nhà đầu tư góp vốn, có lúc còn được nhận thêm được từ 1% đến 5%.

Hiện, đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và Cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng... Cho đến khi bị bắt, đa phần các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng bị đường dây của Hiền chiếm đoạt chưa trả cho các bị hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.