Hồ sơ Panama

Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif lại bác bỏ những cáo buộc đối với 3 vụ tham nhũng chống lại gia đình ông theo phán quyết của Tòa án tối cao hôm 28/7.

Giới chức Liên minh Châu Âu (EU) cho biết các nước thành viên của tổ chức này đã thảo luận các kế hoạch lập một “danh sách đen” các “thiên đường” trốn thuế sau khi những tài liệu mới nhất tiết lộ nhiều khoản đầu tư đáng ngờ của một số cá nhân và tổ chức giàu có trên toàn cầu.

Tòa án tối cao Pakistan ngày 28/7 đã phế truất Thủ tướng Nawaz Sharif sau một cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào tài sản của gia đình ông, đồng thời yêu cầu mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông và gia đình.

Tòa án tối cao Pakistan ngày 28/7 đã phế truất Thủ tướng Nawaz Sharif sau một cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào tài sản của gia đình ông, đồng thời yêu cầu mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông và gia đình.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Panama Dulcidio de la Guardia coi quyết định của OECD (đưa Panama trở lại danh sách quốc gia minh bạch tài chính) là sự công nhận những nỗ lực của nước này trong việc loại bỏ sự thiếu tiêu chuẩn minh bạch tài khóa và tài chính.

Phe đối lập đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra đối với Tổng thống Mauricio Macri với cáo buộc lạm dụng quyền lực để miễn thuế cho người thân trong gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, “Hồ sơ Panama” đã thức tỉnh cơ quan thuế giám sát mạnh hơn các doanh nghiệp từ các “thiên đường thuế".

Ngay sau khi “bom tấn” mang tên “Hồ sơ Panama” được tiết lộ, nó đã khiến dư luận trong nước “sục sôi” khi có tới 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan.

11,5 triệu tài liệu, tương đương 2,6 terabyte dữ liệu chứa đựng thông tin hoạt động chi tiết đến từng ngày của hãng luật quốc tế Mossack Fonseca ở Panama trong suốt 40 năm đã được tiết lộ.

Ngoài Tập đoàn IPP, ông Johnathan Hanh Nguyen còn sở hữu một công ty khác là Imex Asia Pacific International Limited. Cả 2 công ty này đều đăng ký trụ sở tại thiên đường thuế British Virgin Islands.