Kỳ 2 - Toàn cầu “náo loạn” trước “Hồ sơ Panama” và câu chuyện chống chuyển giá tại Việt Nam: Dư luận Việt Nam nổi sóng?

Kỳ 1 - Toàn cầu “náo loạn” trước “Hồ sơ Panama” và câu chuyện chống chuyển giá tại Việt Nam: Phát lộ hồ sơ "mật"

Cùng với đó, tài liệu này cũng công khai danh tính 23 cá nhân, tổ chức trung gian; 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài và 185 địa chỉ ở Việt Nam.

Thông tin này nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong nước bởi những cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách đều là những nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng....

Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, danh sách này có tên bà Đàm Bích Thủy - người từng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam.

Lĩnh vực bất động sản cũng xuất hiện nhiều doanh nhân nổi tiếng thuộc Sovico Holdings, trong đó có bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển TP Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Vietjet Air, đồng thời cũng là cổ đông lớn kiêm nhà sáng lập Sovico Holdings (Công ty mẹ của Vietjet Air).

Ngoài ra, Hồ sơ Panama cũng có tên của nhiều cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam như ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), công ty con Nguyễn Duy Hưng.

Ở nước ngoài, “Hồ sơ Panama” đã khiến một số nhân vật quan trọng mất chức. Vì vậy, nó khiến dư luận Việt Nam đặt câu hỏi, phải chăng những cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong danh sách “Hồ sơ Panama” đều là vi phạm về trốn thuế, tham nhũng hoặc rửa tiền? Cơ quan chức năng Việt Nam sẽ xử lý vấn đề này thế nào?

Liên quan đến việc 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã vào cuộc và có những động thái và phản hồi nhất định.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương, cho biết, ban Nội chính trung ương xem đây là một nguồn tin quan trọng và đang theo dõi vụ việc.

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phạm Trọng Đạt cũng lưu ý: TTCP vẫn nắm bắt, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan tới các cá nhân người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Đây mới chỉ là thông tin tham khảo, không ngoại trừ có thể là thông tin không chính xác. Còn nếu chính xác, “Hồ sơ Panama” sẽ là một trong những căn cứ để cục đề xuất với Thủ tướng, Chính phủ cùng các cơ quan trung ương vào cuộc xác minh.

Trả lời báo giới, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho rằng đây là vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan chức năng. Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin này và đưa ra báo cáo.

Ngày 10/5, Tổng cục Thuế đã thành lập tổ công tác điều tra về nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. Tổ công tác có nhiệm vụ làm rõ có dấu hiệu trốn thuế hay không đối với tổ chức, cá nhân bị nêu tên.

Cụ thể, cơ quan này sẽ đối chiếu, trích xuất dữ liệu nộp thuế trên cơ sở dữ liệu thuế tại Việt Nam; làm rõ các mối quan hệ kinh doanh, các giao dịch giữa cá nhân, tổ chức ở Việt Nam liên kết với những cá nhân, tổ chức nào ở bên ngoài; tính toán sơ đồ tạo ra thu nhập, tìm bản chất của phương thức giao dịch.

Từ đó đối chiếu với chính sách pháp luật Việt Nam để đánh giá. Các nghiệp vụ để làm rõ vấn đề này khá phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan khác như Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước.