Khởi tố 3 người trong đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng
Công an Lâm Đồng đã khởi tố 3 bị can liên quan việc mua bán 139 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản này sau đó được sử dụng để chuyển tiếp dòng tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược với tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can để điều tra các hành vi Rửa tiền và Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trong đó, Đặng Anh Khoa (SN 2006, trú xã D'Ran) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hai bị can Tăng Hoài Linh (SN 1991, trú phường Phú Nhuận, TPHCM) và Ninh Văn Tú (SN 1994, trú phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về hành vi liên quan đến việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú đã liên hệ với nhiều người để mua 139 tài khoản thanh toán được mở tại các ngân hàng khác nhau. Giá mua được xác định dao động từ 5-9 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Sau khi có thông tin tài khoản, hai người bị cáo buộc bán lại cho những người ở Campuchia. Các tài khoản này được sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp tiền có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược. Tổng giá trị giao dịch qua 139 tài khoản được cơ quan công an xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của Đặng Anh Khoa trong đường dây. Theo cơ quan công an, Tăng Hoài Linh đã hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng, sau đó bán thông tin các tài khoản này cho người khác.
Không chỉ cung cấp tài khoản, Khoa còn trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng bị cáo buộc thực hiện hoạt động rửa tiền từ nguồn tiền có được thông qua việc lừa đảo người dân trên mạng xã hội.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, cơ quan điều tra xác định có 10 người tại Lâm Đồng, TPHCM, Hà Nội và một số địa phương khác bị lừa chuyển tiền vào các tài khoản do Khoa đứng tên. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan công an cũng xác định Linh có hành vi hướng dẫn một số chủ tài khoản thực hiện các thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Nội dung này đang tiếp tục được làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục truy xét dòng tiền, xác định vai trò của những người liên quan và làm rõ toàn bộ hoạt động sử dụng các tài khoản ngân hàng trong đường dây.
Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội hoặc phát sinh giao dịch bất thường từ tài khoản cá nhân, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.
