Xung quanh nghi vấn về 23 container hàng tạm nhập tái xuất: Ai là chủ lô hàng?

Cận cảnh “siêu nhân” cõng hàng lậu chạy vèo vèo

Hà Nội: Bắt giữ số lượng hàng lậu trên xe tải

Tin nên đọc

Lạng Sơn: Tài xế chở hàng lậu tông cán bộ thuế tử vong

Dùng ma nơ canh giả dạng hành khách để giấu hàng lậu

Quảng Bình: Bắt xe khách chất đầy hàng lậu lúc nửa đêm

TP HCM: Bà bán bún bò bỗng trở thành chủ 20 lô hàng lậu

Thế nhưng, trong khi tranh cãi về quyền sở hữu lô hàng chưa được phân định, thì việc tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể sẽ khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn, tạo ra tiền lệ không tốt cho hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Hàng đang được sang container để thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (tái xuất hàng hóa).

Hàng của Kung Fung gửi Tiếp vận quốc tế Delta...

Lô hàng được đề cập đến trong bài viết này là lô 23 container hàng đông lạnh được gửi từ Công ty Kung Fung Frozen Foods (Hồng Kông — sau đây gọi là Cty Kung Fung) — đại diện tại Việt Nam là ông Lý Chường Thọ - Chủ tịch HĐQT Cty CP TM XNK Mai Linh (sau đây gọi là Cty Mai Linh), đến Cty TNHH Tiếp vận quốc tế Delta (sau đây gọi là Cty Tiếp vận Delta, trụ sở tại phòng 1702 tầng 17 tòa nhà Cát Bi Plaza, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo tài liệu mà Công an TP Hải Phòng thu thập được trong quá trình trao đổi tài liệu có liên quan với TAND TP Hải Phòng, Cty Kung Fung đã ủy quyền cho ông Lý Chường Thọ là Chủ tịch HĐQT Cty Mai Linh là người đại diện và có đầy đủ mọi tư cách quyền chủ hàng đối với lô hàng 23 container hàng đông lạnh trong 4 vận đơn gốc số LSLH1700106HKGHPH, LSLH1700115HKGHPH, LSLH1700116HKGHPH, LSLH1700117HKGHPH (được phát hành trong các ngày 17/3/2017 và 21/3/2017).

Số hàng này được vận chuyển từ Hồng Kông đến Việt Nam để giao cho Cty Tiếp vận Delta.

... Giữa đường “nhảy ra” Ever Prime và Thương mại Tiếp vận Delta

Thế nhưng, sau khi tàu cập cảng Hải Phòng, trong các ngày 17/3/2017 và 20/3/2017, Cty Tiếp vận Delta lại phát hành 07 vận đơn nối để phát lệnh giao lô hàng 23 container đông lạnh nói trên cho Cty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Thành (Cty Hoàng Thành - là đơn vị được ủy quyền chính thức làm dịch vụ tạm nhập tái xuất lô hàng nói trên).

“Điều nghi vấn trên 07 vận đơn nối nói trên lại ghi thông tin thay đổi về người gửi hàng (chủ hàng) là Cty Ever Prime Ltd (không phải là Cty Kung Fung như 4 vận đơn gốc).

Nơi phát hành 07 vận đơn này lại ở Hồng Kông chứ không phải tại trụ sở Cty Tiếp vận Delta tại phòng 1702 tầng 17 tòa nhà Cát Bi Plaza, Ngô Quyền, Hải Phòng” — văn bản của Công an TP Hải Phòng gửi TAND TP Hải Phòng nêu rõ.

Vì đâu nên nỗi?

Khi cơ quan công an làm việc với ông Đinh Văn Hưng — Giám đốc Cty Tiếp vận Delta - về lý do thay đổi chủ hàng và nơi phát hành trên 07 vận đơn nối nói trên, ông Hưng cho hay, do từ trước có quan hệ làm ăn với ông Nguyễn Bảo (chồng bà Phạm Thị Xuân), nên ông Bảo thường thuê Cty Tiếp vận Delta làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Hai bên thường chỉ giao dịch miệng chứ không ký kết hợp đồng dịch vụ.

Đến tháng 3/2017, ông Bảo thông báo cho ông Hưng dự kiến có 23 container hàng đông lạnh chuyển từ Hồng Kông về Hải Phòng và thuê Cty Tiếp vận Delta làm thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng này.

Sau khi tàu chạy 2 ngày, ông Bảo chuyển cho ông Hưng 04 vận đơn gốc do Cty Kingston Shipping (công ty vận chuyển) phát hành (đã nêu ở trên), trong đó người gửi hàng (chủ hàng) là Cty Kung Fung, đồng thời ông Bảo yêu cầu Cty Tiếp vận Delta phát hành 07 vận đơn nối để phát lệnh giao hàng cho Cty Hoàng Thành.

Ông Hưng cũng cho hay, việc ghi thông tin thay đổi về người gửi hàng (chủ hàng) là Cty Ever Prime Lmd mà không phải là Cty Kung Fung như 04 vận đơn chủ và nơi phát hành trên 07 vận đơn nối là theo yêu cầu của ông Bảo, do ông thấy ông Bảo đưa 4 vận đơn gốc nên tin ông Bảo là người đại diện hợp pháp của chủ hàng.

Còn ông Lý Chường Thọ trình bày, do có mối quan hệ giao dịch, làm ăn từ trước với bà Phạm Thị Xuân (vợ ông Nguyễn Bảo), nên khi được Cty Kung Fung ủy quyền là người đại diện và có đầy đủ mọi tư cách quyền chủ hàng đối với lô hàng 23 container hàng đông lạnh trong 04 vận đơn gốc nói trên, ông Thọ đã thuê bà Xuân làm toàn bộ dịch vụ xuất nhập khẩu cho lô hàng và đã yêu cầu Cty Kung Fung gửi 04 vận đơn gốc nói trên qua email cho ông Thọ và bà Xuân để làm thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng.

Ông Thọ khẳng định không ủy quyền hoặc giao cho bà Xuân hoặc ông Bảo làm thủ tục thay đổi người gửi hàng (chủ hàng) từ Cty Kung Fung sang Cty Ever Prime Ltd.

Vì thế, Công an TP Hải Phòng nhận định, việc ông Bảo không phải là chủ hàng và cũng không phải là người đại diện hợp pháp cho chủ hàng nhưng đã yêu cầu ông Hưng — Giám đốc Cty Tiếp vận Delta — thay đổi chủ hàng và nơi phát hành trên 07 vận đơn nói trên là trái pháp luật.

Liệu có sự “lập lờ đánh lận”?

Trong văn bản gửi TAND TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng cũng chỉ ra những nghi vấn liên quan đến một pháp nhân khác — Cty TNHH Thương mại Tiếp vận quốc tế Delta (sau đây gọi là Cty Thương mại Tiếp vận Delta).

Qua xác minh, Công an TP Hải Phòng thấy, tại tầng 17 tòa nhà Cát Bi Plaza, bên cạnh công ty TNHH Tiếp vận quốc tế Delta do ông Đinh Văn Hưng làm Giám đốc nói trên, thì tại phòng 1705 còn có một cty khác có tên tương tự là Cty TNHH Thương mại Tiếp vận quốc tế Delta, do ông Nguyễn Văn Tám làm Giám đốc, bà Phạm Thị Xuân làm Trưởng phòng kinh doanh. Hai cty này hoàn toàn khác nhau, 2 mã số thuế khác nhau và không có bất kỳ quan hệ kinh tế nào.

Theo hồ sơ Công an TP Hải Phòng thu thập được thì chỉ có Cty Tiếp vận Delta có liên quan đến lô hàng 23 container hàng đông lạnh nói trên, Cty Thương mại Tiếp vận Delta hoàn toàn không có liên hệ gì với lô hàng này.

Còn Cty Hoàng Thành thực hiện các yêu cầu của bà Xuân liên quan đến việc giải quyết lô hàng nói trên là do đã hiểu lầm bà Xuân là người đại diện cho Cty Tiếp vận Delta. “Như vậy, cùng một nơi lại có 2 DN có tên và phát âm bằng tiếng Anh và tiếng Việt như nhau rất dễ gây ra sự nhầm lẫn trong việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế...” — văn bản của Công an TP Hải Phòng nêu.

Từ đó, Công an TP Hải Phòng nhận định, không có tài liệu nào xác định bà Xuân và ông Bảo được ủy quyền xử lý lô hàng, Cty Thương mại Tiếp vận Delta không có liên quan gì đến lô hàng, việc ông Bảo bà Xuân chỉ đạo thay đổi tên người gửi hàng và nơi phát hành 7 vận đơn nối, thay đổi tên chủ hàng trong hợp đồng thuê kho và tự ý chỉ định đơn vị nhận hàng bên Trung Quốc là không hợp pháp, hợp lệ.

“Tất cả những vấn đề nghi vấn nói trên và việc bà Xuân đưa ra lý do ông Lý Chường Thọ không thanh toán công nợ cho bà Xuân theo biên bản xác nhận công nợ giữa hai bên... để xử lý lô hàng chủ là sự ngụy trang cho ý đồ chiếm đoạt của mình” — Công an TP Hải Phòng nhận định.

Mặc dù nhiều nghi vấn đã được Công an TP Hải Phòng chỉ ra, nhưng trong quá trình thụ lý vụ kiện tranh chấp liên quan đến lô hàng, TAND TP Hải Phòng đã ra quyết định khẩn cấp tạm thời buộc Cty TNHH Hoàng Thành làm thủ tục tái xuất lô hàng theo chỉ định của Cty Thương mại Tiếp vận Delta.

Quyết định này đã khiến cục diện tranh chấp thay đổi như thế nào, PLVN sẽ đề cập trong bài viết tiếp theo.