Vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 22 đối tượng

Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia ở Đà Lạt để điều tra về hành vi rửa tiền.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, 22 đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che dấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng trong căn nhà ở Phường 11, TP Đà Lạt. Ảnh: K.L

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Trong đó, Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là hai đối tượng cầm đầu.

Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Tại Campuchia, Điệp quen biết Billy (người Trung Quốc, cổ đông công ty) và nhận lời rửa tiền với mức hoa hồng 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau đó, Điệp rủ Bé tham gia và thỏa thuận ăn chia 7:3 (Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần).

Để thực hiện hành vi trên, Bé đã tìm 21 người mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển cho Điệp cung cấp cho Billy.

Đến ngày 16/2, Điệp bắt xe từ Hà Tĩnh vào sống cùng Bé và những người khác tại căn nhà thuê trên đường Tư Phước, Phường 11, TP Đà Lạt( Lâm Đồng} để thực hiện việc rửa tiền.

Mỗi ngày Billy chuyển tiền vào các tài khoản và yêu cầu các đối tượng chuyển tiếp qua mã QR.

Đối tượng Lê Văn Điệp tại được xác định là kẻ cầm đầu. Ảnh: K.L

Đến rạng sáng 12/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và kiểm tra căn nhà trên và phét hiện 23 người( 7 nữ, 16 nam).

Thời điểm thực hiện nhiệm vụ có hơn 50 cán bộ, chiến sỹ công an.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại, sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 20 đến 30 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 1 người không liên quan đến vụ việc trên nên đã trả tự do.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.