Từ 8 đơn trình báo, bóc gỡ đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Đầu tháng 2/2026, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng Công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, thực hiện nhiều hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an TP Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an để tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Qua đấu tranh chuyên án, Công an TP Quảng Ninh xác định các đối tượng thường tìm mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram.

Từ nguồn dữ liệu này, chúng tiến hành phân loại, lựa chọn đối tượng phù hợp, tiếp cận nạn nhân rồi xây dựng các kịch bản lừa đảo tương ứng.

Để che giấu hoạt động và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động.

Nhóm này liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết.

Đáng chú ý, qua xác minh các nạn nhân, cơ quan Công an nhận thấy nhiều trường hợp dù trước đó đã từng được tiếp cận thông tin tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn mất cảnh giác, chưa nhận diện đầy đủ phương thức hoạt động của tội phạm nên tiếp tục trở thành nạn nhân.

Từ 8 đơn trình báo ban đầu, Công an TP Quảng Ninh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng bước truy xét, bóc tách và làm rõ một đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả đấu tranh chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn hành vi lừa đảo tiếp diễn mà còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản của người dân.