Truy tố 88 bị can trong đường dây lừa đảo bán đất ảo, chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng

VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 88 bị can liên quan đến Công ty Lộc Phúc (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nội dung cáo trạng nêu, Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi; ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) là chủ của các Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc, Công ty TNHH Bất Động Sản Green Link Real (đều có trụ sở tại quận Tân Bình) kinh doanh lĩnh vực bất động sản.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường đã thuê Nguyễn Văn An (32 tuổi) làm Tổng Giám đốc 2 công ty nhưng mọi điều hành đều do Tường trực tiếp chỉ đạo.

Tường thuê Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm kế toán trưởng; Nguyễn Thành Từng, Huỳnh Tuấn Anh, Dương Hữu Đức, Nguyễn Ngọc Minh Nguyên làm giám đốc các sàn giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Tường chỉ đạo cho Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An đi mua các khu đất nền tại khu vực huyện Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) rồi vẽ sơ đồ thành Khu dân cư rồi lập dự án không có thật.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, Tường đã chỉ đạo cho kế toán trưởng, giám đốc sàn, các trưởng phòng kinh doanh thuê các diễn viên đóng vai người mua đất. Sau đó đưa tiền cho các diễn viên để “mồi” bán đất.

Ngoài ra, công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang web "Chợ tốt" để giới thiệu bán. Một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá hàng tỉ đồng.

Nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP HCM được những người này hẹn mời đi xem nhà, tuy nhiên sau khi dụ khách lên ô tô 52 chỗ ngồi lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất.

Khi đến khu đất, công ty dựng sẵn bản vẽ, tiếp tục cho hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm, thúc ép bị hại đặt cọc. Nhóm "chim mồi" sẽ đề nghị góp tiền với khách hàng đặt cọc những lô đất giá trị càng cao để được nhận chiết khấu càng nhiều.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2021 đến tháng 8/2023, Tường và các nhân viên của hai công ty đã thực hiện 159 vụ lừa đảo với số tiền hơn 255 tỉ đồng khi các bị hại mua 73 thửa đất từ công ty và tiền các bị hại đã đặt cọc.

Trong khi đó định giá 73 thửa đất là gần 82 tỉ đồng và phía công ty đã trả cho các bị hại trong thời gian còn hoạt động và số tiền gia đình Tường khắc phục là hơn 15,5 tỉ đồng. Như vậy số tiền các bị hại còn bị chiếm đoạt là gần 158 tỉ đồng.