Chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng, người nhận mang đi đánh bạc rồi bị khởi tố

Ngày 21/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 26/8, chị H.T.B.P (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) đến Công an phường Phú Thượng trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của người khác.

Theo trình báo, ngày 13/7, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng, chị P. đã chuyển nhầm số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mang tên N.T.A (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi phát hiện sự việc, chị P. đã liên hệ với N.T.A và đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, người này không thực hiện việc hoàn trả.

Theo thông tin được cơ quan Công an xác minh, N.T.A đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả cho chị P.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền, người nhận cũng như quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng đã triệu tập N.T.A đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.A khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.

Ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi thực hiện giao dịch, đặc biệt đối với những khoản chuyển có giá trị lớn.

Người dân cũng cần lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ liên quan đến giao dịch để thuận tiện cho việc xác minh, xử lý khi phát sinh sự cố.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, cơ quan Công an khuyến cáo không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền. Người nhận cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh và hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Việc tự ý sử dụng hoặc chiếm giữ tiền của người khác chuyển nhầm có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý, nhất là khi người nhận biết rõ đó không phải là tài sản của mình nhưng vẫn cố tình sử dụng.