Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn trị giá 4.400 tỷ đồng

Ngày 5/1, Công an TP HCM cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 11 người là giám đốc, quản lý, kế toán các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Đây là các đối tượng bị bắt giữ trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án của Công an TP HCM liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu.

Công an TP HCM xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng và số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Tháng 3 và tháng 6/2023, cơ quan công an đã khởi tố đối tượng Trang và 11 bị can khác về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; khởi tố 9 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc này.