Tòa xét xử Shark Bình, Mr Pips cùng 186 đồng phạm tại 3 điểm cầu

Dự kiến ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại TP HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại Hưng Yên), Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) cùng các bị cáo liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) bị đưa ra xét xử về tội danh liên quan đến hành vi “Rửa tiền”.

Ngoài vụ án trên, Shark Bình còn đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về 3 tội danh khác trong một vụ án riêng biệt.

Cùng hầu tòa còn có 185 bị cáo khác, bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Với quy mô lớn, có tổng cộng 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa cùng hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng tham gia, TAND TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo phương án tổ chức, phiên tòa được bố trí tại 3 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, dành cho Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa cùng những người tham gia tố tụng theo quy định.

Điểm cầu thứ hai được bố trí tại hội trường TAND TP Hà Nội, dành cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Điểm cầu còn lại đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội), nơi có phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tham gia phiên xét xử trực tuyến.

Theo cáo trạng, đây là đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối (forex) trên không gian mạng được tổ chức hết sức bài bản, hoạt động xuyên quốc gia với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Đứng đầu đường dây là Phó Đức Nam; đối tượng chuyên khoe sự giàu sang trên mạng với biệt danh Mr Pips.

Theo điều tra, từ năm 2017, Mr Pips quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).

Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư.

Toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Bản chất của các sàn giao dịch chỉ là nơi người chơi giao dịch trực tiếp với chủ sàn; khi nhà đầu tư thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Sau khi được Isik hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mr Pips về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự, từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh.

Đến cuối năm 2019, Mr Pips bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước.

Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Để che giấu hành vi, Mr Pips chỉ đạo thành lập 81 DN, trong đó sử dụng nhiều Cty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại.

Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) làm nơi tổ chức hoạt động.

Từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Mr Pips, Ngọ, cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần hơn 1.568 tỷ đồng.

Với vai trò chủ mưu, Mr Pips phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo này.

Nhằm hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có, Mr Pips đã mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Rửa tiền tinh vi

Để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Mr Pips đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Cty Ngân lượng do “Shark Bình” làm Chủ tịch HĐQT rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/lần rút.

Quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục lập thêm các sàn forex mới có tên là DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân lượng tiếp tục kết nối.

Từ thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Cty Ngân lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nạn nhân nạp tiền vào các sàn giao dịch.

Khoảng tháng 6/2020, Cty Ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Mr Pips.

Nhân viên đã báo cáo sự việc cho Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, nhưng Bình vẫn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Cty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Mr Pips để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 - tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Ngân Lượng trước khi chuyển cho phía Mr Pips.

VKS cho rằng Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh.

Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán.