Shark Bình cùng 9 đối tượng nào bị khởi tố?

Chiều ngày (14/10), Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án điển hình do đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Shark bị khởi tố về 2 tội

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech và một số công ty liên quan.

Tại hội nghị, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm: Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech), Đào Vĩnh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.

Shark Bình cùng 9 đối tượng.

Đại tá Trung Thành Kiên cũng cho biết cả 10 bị can đều bị tạm giam.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô…; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, số sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan.

Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Vụ án đang điều tra mở rộng

Theo thông tin chính thức, các quyết định tố tụng được thực hiện vào ngày 10/10, sau quá trình điều tra kéo dài gần hai tuần. Trước đó, nhiều lực lượng Công an liên tục xuất hiện tại trụ sở Công ty NextTech (số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Tối 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và chuyển lên xe tải rời khỏi tòa nhà. Sáng 8/10, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt để làm việc, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Ngoài ông Bình, 9 cá nhân khác cũng bị khởi tố với cùng hai tội danh.

Shark Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án tiền số AntEx – ra mắt từ tháng 9/2021 được giới thiệu là “hệ sinh thái DeFi toàn diện”, phát triển đồng VNDT theo giá trị Việt Nam đồng.

Shark Bình khi đó công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100 Blockchain và được giới thiệu là “cố vấn chiến lược” của dự án.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng niêm yết trên sàn, token AntEx lao dốc đến 99% giá trị, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư thua lỗ nặng. Đến tháng 3/2023, dự án bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB), cho phép quy đổi 1.000 AntEx = 1 RAB – động thái mà giới chuyên môn đánh giá là “xóa lịch sử giá” để làm mới hình ảnh. Nhưng ngay cả RAB cũng nhanh chóng mất giá trị gần như bằng không.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn tháng 8 đến 11/2021, nhóm điều hành đã phát hành 33,2 tỷ token và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Sau đó, ông Bình và một số cổ đông NextTech bị cho là đã rút tiền từ ví dự án, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái, sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra cho biết, sau khi đồng tiền có dấu hiệu mất giá, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng tầm ảnh hưởng cá nhân để đăng tải thông tin về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với quy mô 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm củng cố niềm tin của cộng đồng và ngăn tình trạng bán tháo token.

Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng lộ trình cam kết. Hàng loạt nhà đầu tư tố cáo bị mất trắng số tiền đầu tư khi hệ thống ngừng hoạt động và giá token gần như về 0.

Trước khi bị khởi tố, Shark Bình từng đăng tải trên mạng xã hội khẳng định bản thân cũng bị thiệt hại nặng nề: “Tôi là nạn nhân của vụ việc, không chỉ mất 2,5 triệu USD đầu tư mà còn bị mang tiếng”.

Tuy nhiên, đội ngũ kỹ sư và cộng sự cũ của dự án AntEx lại cho rằng ông Bình có vai trò chỉ đạo trực tiếp việc rút thanh khoản, khiến giá trị token sụp đổ và nhà đầu tư mất tiền.

Cũng theo cơ quan điều tra, vụ án đang tiếp tục được mở rộng, tập trung làm rõ trách nhiệm của các cổ đông và đơn vị liên quan trong hệ sinh thái NextTech, đồng thời thu hồi tài sản cho nhà đầu tư bị thiệt hại.

Vụ việc Shark Bình bị khởi tố đã gây chấn động giới công nghệ và khởi nghiệp Việt Nam, khi ông là gương mặt quen thuộc trong chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam và được biết đến là “cá mập công nghệ” với nhiều dự án khởi nghiệp lớn.