Nhiều điểm “bất ngờ” trong vụ án xét xử cho vay lãi nặng ở Vĩnh Phúc

Mới đây, TAND thành phố Vĩnh Yên mở phiên toà xét xử các bị cáo Bùi Thị Thu Hà (SN 1990, trú ở TDP Lê 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Cao Thị Linh (SN 1992, chỗ ở ngách 2, ngõ 10, đường Mai Hắc Đế, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1, Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuy nhiên, do có nhiều tình tiết cần được làm rõ, HĐXX toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo kết luận của cáo trạng số 133/CT-VKSVY của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên, trong khoảng thời gian từ ngày 12/10/2022 đến ngày 18/11/2022, Bùi Thị Thu Hà đã sử dụng số tiền 635.000.000đ để cho anh Nguyễn Tuấn Anh vay, rồi cho vay quay vòng 6 lần.

Số tiền lãi thu được là 46.785.000đ, trong đó số tiền lãi theo Bộ luật dân sự cho phép là 7.890.411đ, số tiền thu lợi bất chính là 38.894.589đ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/11/2022 đến ngày 28/11/2022, Cao Thị Linh đã sử dụng số tiền 1.350.000.000đ (Một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng) để cho chị Nguyễn Thị Lan Anh vay, rồi cho vay quay vòng 8 lần.

Số tiền lãi thu được là 102.200.000đ, trong đó tổng số tiền lãi theo Bộ luật dân sự quy cho phép là 18.527.778đ, số tiền thu lời bất chính là 83.672.222đ.

Theo kết luận của VKS nhân dân thành phó Vĩnh Yên xác định, hành vi nêu trên của Bùi Thị Thu Hà và Cao Thị Linh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tế, xâm phạm trật tự công cộng, lợi ích của công dân, ảnh hưởng xấy đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, cần xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Ngay sau đó, bị cáo Hà đã có đơn tố cáo gửi đến các ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc vì cho rằng vụ án còn nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ.

Đồng thời, có sự can thiệp của lãnh đạo TAND thành phố Vĩnh Yên.

Cụ thể, theo bị cáo Hà số tiền mà cơ quan tố tụng thành phố Vĩnh Yên xác định là bị cáo cho Nguyễn Anh Tuấn vay, thực chất là số tiền của bị cáo Linh.

Bởi, vì mối quan hệ quyên biết, cuối năm 2022 tôi có đặt vấn đề với Linh về việc cho Tuấn làm ngân hàng vay tiền để đáo hạn lấy lãi.

Tuy nhiên, do bản thân không có vốn nên Linh đã đồng ý chuyển cho tôi để cho Tuấn vay với lãi suất 2.500/1 triệu/ngày.

Tuấn tự cho thêm 500đ/1triệu/ngày. Tổng số tiền tôi được hưởng chỉ 500 đồng còn lại lại số tiền mà bị cáo Linh hưởng.

Cũng theo bị cáo Hà, sau khi Tuấn thanh toán đầy đủ cả lãi và gốc, Tuấn tiếp tục nhờ hỏi Linh cho vay tiếp, lúc này Linh báo tôi lấy lãi suất tăng lên 3000đ/1 triệu/ ngày.

Tuấn đồng ý, sau đó Linh chuyển tiền cho tôi và tôi chuyển lại cho Tuấn với tổng số tiền là 635 triệu đồng, trong đó của Linh là 550 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn làm đơn tố cáo và bản thân bị cáo Hà bị khởi tố về việc cho vay lãi nặng.

“Tuy nhiên, Linh lại không bị khởi tố với vai trò đồng phạm cùng tôi. Mặc dù trong các biên bản lấy lời khi ở cơ quan điều tra, cả tôi và bị cáo Linh đều thừa nhận những hành vi như tôi đã trình bày ở trên”, bà Hà cho biết.

Dù sau đó, Linh cũng bị khởi tố về hành vi cho bà Nguyễn Thị Lan Anh vay, nhưng theo bà Hà, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Sau này, khi xâu chuỗi lại sự việc, bà Hà mới biết được bị cáo Linh có quen biết với lãnh đạo toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Sau đó, bà Hà đã làm đơn tố cáo đến các ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo bà Bùi Thị Thu Hà, vụ án giải quyết chưa được khách quan, nhiều tình tiết vụ án chưa được làm sáng tỏ ở quan tố tụng tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, trong đơn tố cáo, bà Hà cũng nói về mối quen hệ “mập mờ” giữa bị cáo Linh và ông P.Q.H (lãnh đạo toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên).

Đồng thời, trong đơn bà Hà cũng cho biết, ông H. đã nhiều lần nhắn tin, rồi gặp trực tiếp bà Hà để nhằm can thiệp vào vụ án trên.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 6/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, về quá trình giải quyết vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với bị cáo Bùi Thị Thu Hà và Cao Thị Linh thuộc thẩm quyền của TAND TP Vĩnh Yên nên toà án tỉnh không can thiệp vào.

Còn về nội dung tố cáo lãnh đạo toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, thì toà án tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhận được và đang trong quá trình xác minh, giải quyết.

Còn nội dung tố cáo, thì toà án tỉnh không cung cấp cho báo chí.