Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, giao dịch gần 8 tỷ đồng

Sau nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh thành công Chuyên án 626D, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề hoạt động tinh vi trên không gian mạng, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc gần 8 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn phường Hòa Khánh xuất hiện đường dây ghi số đề quy mô lớn, có nhiều đầu mối tham gia tổ chức, nhận và chuyển bảng đề.

Các đối tượng sử dụng Zalo, Telegram, Viber để liên lạc, nhận phơi đề, sau đó nhanh chóng xóa toàn bộ dữ liệu nhằm che giấu hoạt động phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án 626D để tập trung đấu tranh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định đầy đủ phương thức, quy luật hoạt động của các đối tượng, đến ngày 14/7, Ban Chuyên án quyết định phá án. Nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm nghi vấn, triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, triệu tập làm việc 27 đối tượng có liên quan.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, Phạm Thị Thu Lan (SN 1975, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) là một đầu mối trực tiếp nhận bảng đề của nhiều người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan (SN 1966, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Hai đối tượng thống nhất Kỳ Lan được hưởng hoa hồng 11% trên số tiền bán đề; số tiền thắng, thua còn lại sẽ chia đôi giữa hai bên.

Điều tra cũng xác định từ tháng 5/2026, Phạm Thị Thu Lan còn chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1982, trú phường Hòa Khánh) để tiếp tục tổ chức thắng, thua với người chơi.

Một mắt xích khác của đường dây là Huỳnh Thị Quảng (SN 1969, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Kết quả điều tra xác định Quảng trực tiếp nhận bảng đề của nhiều người chơi rồi chuyển cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh (thường gọi “Bi”) để hưởng tiền hoa hồng.

Đáng chú ý, khi tổ công tác đến triệu tập Nguyễn Ngô Quốc Anh thì đối tượng không có mặt tại nơi cư trú.

Trong quá trình làm việc, Huỳnh Thị Quảng đã có hành vi tìm cách phi tang chiếc điện thoại di động bằng cách ném lên trần nhà vệ sinh nhằm che giấu tài liệu liên quan.

Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời thu giữ, trích xuất dữ liệu điện tử và phát hiện nhiều tin nhắn, hình ảnh thể hiện việc chuyển bảng đề giữa Quảng và tài khoản mang tên “Anh Bi Em”.

Đây là một trong những tài liệu quan trọng giúp Ban Chuyên án làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây.

Ngoài các đối tượng tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi của nhiều người trực tiếp tham gia đánh bạc, trong đó có Trương Thị Thêm và Nguyễn Thành Tây, cùng trú phường Hòa Khánh cùng nhiều đối tượng khác.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5/2026 đến khi bị triệt phá, tổ chức theo nhiều tầng nấc, giao dịch hoàn toàn trên môi trường mạng.

Sau khi nhận và chuyển bảng đề, các đối tượng đều chủ động xóa dữ liệu nhằm đối phó cơ quan chức năng. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của toàn đường dây gần 8 tỷ đồng.

Khám xét, lực lượng Công an thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính cầm tay, hơn 17,6 triệu đồng tiền mặt, 4.473 USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức cùng tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Quảng, Phạm Thị Thu Lan, Trần Thị Kỳ Lan và Nguyễn Thị Minh Phượng về tội Tổ chức đánh bạc.

Cùng vụ án, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm, Nguyễn Thành Tây, Võ Thị Huệ, Phan Thị Phượng và Đặng Thị Thanh về tội Đánh bạc.

Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, thành phố Đà Nẵng đã phê chuẩn toàn bộ các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.