Huy Thanh Jewelry bị xử phạt sau thanh tra đột xuất, hồ sơ vi phạm thuế chuyển cơ quan chức năng
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Huy Thanh Jewelry, chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến báo cáo sản xuất, phòng chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế.
Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính và hồ sơ vi phạm thuế đã được chuyển sang cơ quan thuế TP. Hà Nội.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry), qua đó chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong hoạt động của doanh nghiệp này.
Theo kết luận thanh tra, Huy Thanh Jewelry chưa thực hiện đầy đủ thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi có thay đổi về địa điểm sản xuất, yêu cầu bắt buộc để cơ quan quản lý nắm bắt chính xác thông tin hoạt động của doanh nghiệp.
Số liệu báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ cũng được xác định là chưa chính xác.
Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, doanh nghiệp bị phát hiện gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đúng thời hạn; việc gửi quy định nội bộ cũng như thông báo thay đổi thông tin người đầu mối phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đảm bảo thời gian theo quy định.
Đáng chú ý, kết luận thanh tra nêu rõ công ty đã kê khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Huy Thanh Jewelry cũng không nộp Phụ lục I theo quy định, những vi phạm liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế, có thể bị xử lý theo pháp luật về quản lý thuế.
Trên cơ sở các sai phạm được xác định, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huy Thanh Jewelry trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Các hành vi bị xử phạt gồm: không báo cáo đúng thời hạn theo quy định về phòng, chống rửa tiền và gửi số liệu báo cáo không chính xác từ hai lần trở lên trong một năm tài chính.
Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính của doanh nghiệp tới cơ quan Thuế TP. Hà Nội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Huy Thanh Jewelry đồng thời phải khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.
Cùng ngày 10/4, Huy Thanh Jewelry đã có thông báo phản hồi. Doanh nghiệp khẳng định đã thực hiện chế độ báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đầy đủ, đúng hạn theo quy định, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn thanh tra.
"Hiện chúng tôi đang khẩn trương rà soát và khắc phục triệt để các điểm tồn tại nhằm hoàn thiện quy trình quản trị, đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật", đại diện doanh nghiệp cho biết. Huy Thanh Jewelry cũng khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi kết luận thanh tra.
Huy Thanh Jewelry được thành lập năm 2006, vốn điều lệ gần 457 tỷ đồng, trụ sở chính tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Doanh nghiệp hiện có hệ thống kinh doanh rộng khắp với 17 địa điểm tại miền Bắc, 7 tại miền Trung và 12 tại miền Nam.
Năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã tiến hành thanh tra các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.
Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế của một số đơn vị sang Bộ Công an để xác minh, điều tra.
Đáng chú ý, ngày 6/4 vừa qua, Công an TP. Hà Nội thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu – cùng ông Vũ Minh Tú và một số nhân viên công ty.
Các cá nhân này bị cáo buộc sử dụng hai hệ thống phần mềm kế toán, đồng thời xóa dữ liệu từ cuối năm 2024. Qua trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020–2023, doanh thu thực tế của công ty được xác định khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu báo cáo thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
