Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ
Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng.
Gia Lai: Người dân phố núi tưng bừng cờ hoa đón HLV Pak Hang Seo
Hàng nghìn cổ động viên Thanh Hóa đón chào ba cầu thủ U23 Việt Nam
Tin nên đọc
Các đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Cty TNHH Vận tải Duy Mạnh (ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng);
Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi) và Trần Thị Ly (49 tuổi, cùng trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng);
Đỗ Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã An Hoà, huyện An Dương); Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương) và Phạm Thị Uyến (49 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).
Trong số đó có Phong, Tiến, Trường, Hoàn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra; Ly, Thu Phương, Phương và Uyến bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, sau khi ra tù, Phong tổ chức thành lập và mua lại chức danh khoảng 50 công ty, lập các công ty “ma”, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT. Phong đã dùng Tiến làm trợ thủ đắc lực cho các hoạt động của mình.
Ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng.
Tính đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của 16 trong tổng số 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn); số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.
