Hà Nội: Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thúy Hằng (SN 1987, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phùng Thị Dung (SN 1988, trú tại Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Trang (SN 1993, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN); Đỗ Văn Sáng (SN 1990, có 1 tiền án, trú tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); và Dương Hoàng Đức (SN 1970, có 1 tiền án, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, tháng 8/2016, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT đối với Hoàng Lệ Hằng và 2 đồng phạm là Vũ Kim Oanh (sinh năm 1956), ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968), trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Theo Cơ quan điều tra, từ tháng 3/2015 đến nay, Hoàng Lệ Hằng cầm đầu nhóm hơn 10 đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. “Nữ quái” đặt trụ sở làm việc tại quán cà phê tại phố Cẩm Hội, quận Hai Bà Trưng và tập hợp, chỉ đạo điều hành nhóm này. Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng 1 doanh nghiệp, bao gồm cả con dấu và hoá đơn. Sau đó, không tổ chức hoạt động kinh doanh, không đăng ký trụ sở, biển hiệu, mục đích chỉ bán hóa đơn GTGT cho các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa với Cơ quan thuế.

Đối tượng Hằng là người trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách về nội dung hóa đơn, giá cả (từ 200.000 - 300.000 đồng/1 hóa đơn, đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng hoặc qua môi giới. Sau đó, Hằng giao việc viết nội dung hóa đơn cho 4 kế toán gồm: Vũ Kim Oanh, Nguyễn Thúy Hằng, Phùng Thị Dung và Nguyễn Thị Trang. Số hóa đơn này được giao cho nhóm 3 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Sáng và Dương Hoàng Đức đi giao cho khách và thu tiền. Còn Hằng thì trực tiếp ghi sổ theo dõi hóa đơn Giá trị gia tăng bán được hàng ngày.

Thống kê sơ bộ hóa đơn của 21 Công ty của Hoàng Lệ Hằng, Cơ quan điều tra xác định tổng số có 2.528 tờ hóa đơn trắng nội dung; 1.513 tờ hóa đơn đã ghi nội dung.

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Tại thời điểm bị bắt giữ, Công an đã thu giữ tang vật gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu Hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt...

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.