Đường dây thu gom hàng nghìn tài khoản ngân hàng chuyển sang Campuchia phục vụ đánh bạc trực tuyến

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ TPHCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Rửa tiền" và "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Viện Kiểm sát xác định đây là vụ án có quy mô lớn, với số lượng tài khoản ngân hàng bị thu gom, cho thuê lên tới hàng nghìn, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.

Theo cáo trạng, trong quá trình mở rộng điều tra một vụ án liên quan đến hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt giao dịch bất thường từ các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên.

Từ những manh mối ban đầu, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1998, ngụ TPHCM) tham gia tổ chức.

Từ năm 2020, Vũ Oanh làm việc tại một công ty có trụ sở ở Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến. Nhận thấy nhu cầu lớn về tài khoản ngân hàng để phục vụ dòng tiền giao dịch, Oanh đã kết nối em gái Vũ Anh với các đối tượng tại Campuchia, hình thành nên đường dây thu gom tài khoản ngân hàng có hệ thống tại Việt Nam.

Vũ Anh cùng các đồng phạm tổ chức tìm kiếm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó bàn giao lại điện thoại, sim và toàn bộ thông tin đăng nhập.

Mọi thiết bị cùng dữ liệu tài khoản đều được chuyển sang Campuchia để các đối tượng ở đây sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Để thu hút người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản.

Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh đã tổ chức cho 117 người mở tổng cộng 1.832 tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 4,64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bị can Võ Thị Lệ, mẹ ruột của Vũ Anh cũng bị xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Ban đầu, Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng để cho thuê.

Về sau, người phụ nữ này tiếp tục môi giới, tổ chức cho khoảng 80 người khác mở hơn 1.200 tài khoản ngân hàng cung cấp cho đường dây, tổng thu lợi bất chính khoảng 3,82 tỷ đồng.

Ngoài hai mẹ con Võ Thị Lệ và Nguyễn Tuyết Vũ Anh, nhiều bị can khác cũng bị truy tố do tham gia môi giới, tìm kiếm người mở tài khoản hoặc hỗ trợ thanh toán tiền thuê theo từng tháng.

Vụ việc đang được các cơ quan hoàn thiện hồ sơ đưa ra xét xử.