Khởi tố chủ doanh nghiệp ở Đắk Lắk, phát hiện doanh thu ngoài sổ sách gần 379 tỷ đồng
Khởi tố chủ doanh nghiệp ở Đắk Lắk vì buôn bán hơn 14.000 sản phẩm giả KIN LONG, dùng hai sổ sách kế toán, che giấu gần 379 tỷ đồng doanh thu, gây thất thu hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế.
Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi), chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”.
Theo đó, đối tượng Trương Nam Nguyên (37 tuổi), nguyên Giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này, bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và phụ kiện xây dựng.
Qua kiểm tra đồng loạt các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, lực lượng chức năng phát hiện hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, có tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện doanh nghiệp này sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán riêng biệt.
Một hệ thống dùng để quản lý doanh thu, hoạt động kinh doanh thực tế; hệ thống còn lại phục vụ việc kê khai, báo cáo thuế với cơ quan chức năng.
Đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế không được ghi nhận trong sổ sách kế toán và kê khai thuế lên tới gần 379 tỷ đồng.
Hành vi này được cho là đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
