Dựng giao dịch đất ảo, người phụ nữ chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng
Nguyễn Thị Hường (SN 1991, trú tại Hà Nội) đưa ra thông tin gian dối về nhiều thửa đất, kêu gọi 13 người góp vốn rồi chiếm đoạt 11,69 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, bị cáo lĩnh 17 năm tù.
Sáng 24/8, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Hường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin về các thửa đất có giá thấp, hứa hẹn bán lại trong thời gian ngắn với lợi nhuận cao, Hường đã khiến 13 người tin tưởng giao tiền.
Theo cáo trạng, năm 2021, Hường tham gia một nhóm trên Facebook có nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế và từng môi giới thành công một số giao dịch bất động sản tại Quảng Ninh. Qua đó, bị cáo tạo được quan hệ với nhiều người có nhu cầu đầu tư đất.
Cuối năm 2021, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Hường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Bị cáo tìm kiếm thông tin về nhiều thửa đất tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hòa Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, rồi sử dụng những thông tin này để kêu gọi góp vốn.
Hường giới thiệu các thửa đất có giá thấp hơn thị trường, cam kết sau khoảng 3-6 tháng sẽ bán lại, hưởng mức lợi nhuận 10-18% và chia cho những người góp vốn theo tỷ lệ. Để tạo sự tin tưởng, bị cáo cung cấp hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ thửa đất và ký các thỏa thuận góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư.
Cuối tháng 11/2021, Hường giới thiệu một thửa đất rộng 500m² tại Sóc Sơn, Hà Nội cho anh Phùng Văn Định. Bị cáo cho biết chủ đất bán với giá 600 triệu đồng nhưng đang thiếu 120 triệu đồng và đề nghị anh Định góp khoản tiền này. Đổi lại, Hường hứa sau 6 tháng sẽ hoàn trả tiền gốc cùng 40 triệu đồng lợi nhuận.
Tin tưởng, anh Định chuyển 120 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chủ thực sự của thửa đất là một người khác, đồng thời người này không rao bán và cũng không nhờ Hường thực hiện giao dịch.
Đến tháng 2/2022, Hường tiếp tục dùng thông tin một thửa đất tại khu vực Hà Phong trước đây, nay thuộc phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, để huy động vốn. Bị cáo đề nghị hai người góp tổng cộng 900 triệu đồng và hứa nếu không bán được đất sau 3 tháng sẽ mua lại, đồng thời trả lợi nhuận 20%.
Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết. Đến tháng 5/2022, thông tin về chính thửa đất này tiếp tục được sử dụng để kêu gọi một người khác góp 200 triệu đồng, với lời hứa sau 35 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận.
Cơ quan điều tra xác định những người thực sự sở hữu hoặc nhận chuyển nhượng các thửa đất mà Hường đưa ra đều không quen biết và không giao dịch bất động sản với bị cáo.
Trong số 13 bị hại, chị Nguyễn Thùy Dương, trú tại Hà Nội, bị chiếm đoạt nhiều nhất với tổng cộng 4,8 tỷ đồng. Hường giới thiệu cho chị Dương nhiều thửa đất tại Quảng Ninh, Hòa Bình, Đông Triều và khu vực Hạ Long trước đây, đồng thời đưa ra các mức lợi nhuận hấp dẫn để thuyết phục góp vốn.
Một trường hợp khác là chị Vũ Thị Thu Hường, từng thuê Nguyễn Thị Hường làm giúp việc. Bị cáo đưa thông tin về một thửa đất tại phường Hà Tu, kèm hợp đồng đặt cọc và sơ đồ phân lô, nói đang cần 1 tỷ đồng để hoàn tất việc mua đất. Sau khi nhận tiền, Hường hứa trả thêm 60 triệu đồng lợi nhuận trong vòng một tháng. Trước đó, người này cũng đã góp 470 triệu đồng cho Hường đầu tư đất tại Hòa Bình, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên 1,47 tỷ đồng.
Anh Bùi Vũ Chiến cũng bị Hường chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng sau khi được giới thiệu về một thửa đất tại Tân Lạc, Hòa Bình và hứa hẹn khoản lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng sau 6 tháng.
Theo cơ quan tố tụng, số tiền Hường huy động không được sử dụng đúng như những gì bị cáo cam kết với người góp vốn. Hường khai đã dùng khoảng 3,5 tỷ đồng để đầu tư Bitcoin nhưng bị thua lỗ khoảng 2,5 tỷ đồng.
Để có tiền trả cho những người đã góp vốn trước và bù vào khoản thâm hụt, Hường tiếp tục đưa ra thông tin không đúng sự thật về các thửa đất khác để huy động tiền của người mới.
Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022, Hường đã chiếm đoạt tổng cộng 11,69 tỷ đồng của 13 người. Đến ngày 30/5/2022, khi nhiều người liên tục liên hệ để yêu cầu trả tiền, Hường tắt điện thoại và rời khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Hường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 15/12/2025, Hường bị bắt giữ tại TP.HCM.
Tại phiên tòa, Hường thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý bồi thường cho các bị hại nhưng chưa có khả năng khắc phục hậu quả.
Đánh giá hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Nguyễn Thị Hường 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
