Bắt giam nữ giám đốc lừa đảo gần 35 tỷ đồng

Diệu Nhi

Hồ Thị Kiểng bị điều tra về hành vi đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt 34,8 tỷ đồng.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú tại ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Thị Kiểng bị tố giác có hành vi đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

Bắt giam nữ giám đốc lừa đảo gần 35 tỷ đồng bằng chiêu trò gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ., thường trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, Kiểng đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. giao tiền và được hưởng hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, Kiểng chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không phát sinh giao dịch tương ứng.

Tin tưởng các chứng từ do bà Kiểng đã lập, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng Kiểng không thanh toán theo thỏa thuận.

Qua điều tra, số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Đ. được xác định là hơn 17 tỷ đồng.

Đối với ông T.C.H., thường trú tại TPHCM, Kiểng nhận tiền để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận.

Trong đó, có trường hợp Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận.

Số tiền còn lại, Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Theo tài liệu điều tra, số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của ông H. là 17,615 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền đặt cọc. Các nội dung này đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Kiểng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.