Qua đấu tranh khai thác, bằng các biện pháp nghiệp vụ các đối tượng bước đầu đã khai nhận, số lượng người vay đã lên tới gần 300 công nhân chủ yếu đang làm việc tại công ty giày da Dona Standar với số tiền lên tới 7 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Hoài Nam người cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi.
Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, vào lúc 12h ngày 26/9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 3 đối tượng dùng nhiều thẻ ATM của công nhân rút tiền tại trạm ATM trong khu công nghiệp để trừ nợ.
Danh tính các đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Nguyễn Hoài Nam (1985); Nguyễn Hoài Như Hoàng (1988), thường trú cùng ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai (anh em ruột) và Nguyễn Văn Rim (1989), thường trú ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).
Theo thông tin từ phía CSĐT Công an huyện Xuân Lộc, bước đầu các đối tượng khai nhận như sau: từ năm 2017 đến nay, các đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim từng có thời gian đi làm tại khu công nghiệp huyện Xuân Lộc, do đó biết được nhiều công nhân có nhu cầu vay tiền để tiêu dùng cá nhân.
Từ đó, Nam và Rim nghỉ làm công nhân, huy động vốn từ gia đình và cá nhân khoảng 7 tỷ đồng, cho gần 300 công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Xuân Lộc vay để thu lợi bất chính, với lãi suất từ 4-6% số tiền vay/tháng, tiền lãi hàng tháng thu nợ về lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hình thức cho vay và trả lãi như sau: Khi người vay có nhu cầu vay tiền thì sẽ đến gặp trực tiếp Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim tại nơi ở của họ để vay tiền với số tiền thấp nhất là 2.000.000đ, đến 40.000.000đ cao nhất là (tùy vào mức lương của người vay).
Theo như thỏa thuận, những người vay phải thế chấp thẻ tín dụng ATM, đồng thời cung cấp mật khẩu thẻ ATM của mình cho Nam và Rim được biết để Nam và Rim thu tiền lãi suất thông qua rút tiền từ thẻ ATM của người vay theo thỏa thuận với người vay. Đến ngày 10 hoặc ngày 25 hàng tháng khi tiền lương các công nhân được trả qua thẻ ATM thì Nam và Rim trực tiếp cầm thẻ ATM của người vay đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền.
Riêng Nguyễn Hoài Nam còn thuê đối tượng Nguyễn Hoài Như Hoàng (em ruột) đi cùng đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền của người vay tiền, mỗi lần đi rút tiền, Nam trả công cho Hoàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy theo số lượng thẻ). Sau đó, nếu người vay trả tiền gốc và tiền lãi thì sẽ được nhận lại thẻ ATM, còn nếu không trả tiền gốc mà chỉ trả tiền lãi thì chỉ nhận số tiền lương còn lại (tức đã trừ tiền lãi người vay trả cho người cho vay).
Đồng thời, để hợp thức hóa hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng trên yêu cầu người vay phải thế chấp sổ bảo hiểm xã hội và làm hợp đồng vay tiền với người vay.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng đã tạm thu giữ 260 thẻ tín dụng (ATM); Số tiền 207.600.000đ; 08 danh sách người vay; 121 hợp đồng vay tiền; 120 sổ bảo hiểm xã hội; 04 điện thoại di động các loại.
Thượng Tá Cao Xuân Hoa Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc.
Thượng tá Cao Xuân Hoa phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết hiện đã có đủ căn cứ xác định: Hành vi của các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng nhằm thu lợi bất chính đã có dấu hiệu của tội phạm “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự. Ngày 26/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng để tiến hành điều tra xác minh, xử lý vụ việc.
Ông Hoa cũng cho biết thêm, ban lãnh đạo Công an Huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo, cán bộ, chiến sỹ việc giám sát các đối tượng nghi vấn, xử lý nghiêm. Nhằm làm sạch nạn “Tín dụng đen” đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Tối 11/4, trong chương trình thời sự 19h phát sóng trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam thông tin Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng rất lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Công an tỉnh Lào Cai vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua và tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn, tạm giữ 47 đối tượng liên quan.
Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tổng số 97 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung...
Ngày 23/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, một đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, triệt phá.
Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Từ giữa tháng 12/2024 đến nay, Công an huyện Nhơn Trạch đã phát hiện, triệt xóa 13 vụ đánh bạc, bắt 39 đối tượng, phát hiện 1 vụ bắt 1 đối tượng mại dâm, bắt 4 đối tượng truy nã, phát hiện 21 vụ - 21 cá nhân vi phạm về kinh tế, 5 vụ vi phạm về môi trường.
Sân bay quốc tế Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông quy mô quốc gia mà còn là nhân tố quan trọng đang tái định hình toàn bộ không gian phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Phạm Thị Vân Anh khai nhận 4 thỏi kim loại màu vàng trên là vàng, Vân Anh nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Quỳnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để lấy tiền công.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Hà Văn Hoàng (SN 2001, quê xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Tại hiện trường, đơn vị chức năng phát hiện có 22 cây rừng bị cưa hạ có tổng khối lượng lâm sản thiệt hại 13,886 m3 trên diện tích rừng bị phá 1.309 m2.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Tuấn (48 tuổi) và LI XI (34 tuổi, Quốc tịch: Trung Quốc) để điều tra làm rõ hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại Công ty TNHH Minh An Vina.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 04 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và một đối tượng về tội tội “Đánh bạc” với hình thức đá gà ăn tiền tại huyện An Minh, tỉnh Kiển Giang.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
