Qua đấu tranh khai thác, bằng các biện pháp nghiệp vụ các đối tượng bước đầu đã khai nhận, số lượng người vay đã lên tới gần 300 công nhân chủ yếu đang làm việc tại công ty giày da Dona Standar với số tiền lên tới 7 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Hoài Nam người cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi.
Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, vào lúc 12h ngày 26/9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 3 đối tượng dùng nhiều thẻ ATM của công nhân rút tiền tại trạm ATM trong khu công nghiệp để trừ nợ.
Danh tính các đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Nguyễn Hoài Nam (1985); Nguyễn Hoài Như Hoàng (1988), thường trú cùng ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai (anh em ruột) và Nguyễn Văn Rim (1989), thường trú ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).
Theo thông tin từ phía CSĐT Công an huyện Xuân Lộc, bước đầu các đối tượng khai nhận như sau: từ năm 2017 đến nay, các đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim từng có thời gian đi làm tại khu công nghiệp huyện Xuân Lộc, do đó biết được nhiều công nhân có nhu cầu vay tiền để tiêu dùng cá nhân.
Từ đó, Nam và Rim nghỉ làm công nhân, huy động vốn từ gia đình và cá nhân khoảng 7 tỷ đồng, cho gần 300 công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Xuân Lộc vay để thu lợi bất chính, với lãi suất từ 4-6% số tiền vay/tháng, tiền lãi hàng tháng thu nợ về lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hình thức cho vay và trả lãi như sau: Khi người vay có nhu cầu vay tiền thì sẽ đến gặp trực tiếp Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim tại nơi ở của họ để vay tiền với số tiền thấp nhất là 2.000.000đ, đến 40.000.000đ cao nhất là (tùy vào mức lương của người vay).
Theo như thỏa thuận, những người vay phải thế chấp thẻ tín dụng ATM, đồng thời cung cấp mật khẩu thẻ ATM của mình cho Nam và Rim được biết để Nam và Rim thu tiền lãi suất thông qua rút tiền từ thẻ ATM của người vay theo thỏa thuận với người vay. Đến ngày 10 hoặc ngày 25 hàng tháng khi tiền lương các công nhân được trả qua thẻ ATM thì Nam và Rim trực tiếp cầm thẻ ATM của người vay đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền.
Riêng Nguyễn Hoài Nam còn thuê đối tượng Nguyễn Hoài Như Hoàng (em ruột) đi cùng đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền của người vay tiền, mỗi lần đi rút tiền, Nam trả công cho Hoàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy theo số lượng thẻ). Sau đó, nếu người vay trả tiền gốc và tiền lãi thì sẽ được nhận lại thẻ ATM, còn nếu không trả tiền gốc mà chỉ trả tiền lãi thì chỉ nhận số tiền lương còn lại (tức đã trừ tiền lãi người vay trả cho người cho vay).
Đồng thời, để hợp thức hóa hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng trên yêu cầu người vay phải thế chấp sổ bảo hiểm xã hội và làm hợp đồng vay tiền với người vay.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng đã tạm thu giữ 260 thẻ tín dụng (ATM); Số tiền 207.600.000đ; 08 danh sách người vay; 121 hợp đồng vay tiền; 120 sổ bảo hiểm xã hội; 04 điện thoại di động các loại.
Thượng Tá Cao Xuân Hoa Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc.
Thượng tá Cao Xuân Hoa phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết hiện đã có đủ căn cứ xác định: Hành vi của các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng nhằm thu lợi bất chính đã có dấu hiệu của tội phạm “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự. Ngày 26/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng để tiến hành điều tra xác minh, xử lý vụ việc.
Ông Hoa cũng cho biết thêm, ban lãnh đạo Công an Huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo, cán bộ, chiến sỹ việc giám sát các đối tượng nghi vấn, xử lý nghiêm. Nhằm làm sạch nạn “Tín dụng đen” đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia.
Nhóm này cho vay từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, trả góp theo ngày trong 21, 25 hoặc 31 ngày. Mỗi ngày người vay phải trả từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, tùy gói.
Ngày 27/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả hàng chục nghìn loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ quy mô lớn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.
Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
