Công an huyện Xuân Lộc "bóc trần" thủ đoạn "hút máu" hàng trăm công nhân của các đối tượng cho vay nặng lãi

Đồng Nai: Bắt đường dây cho hơn 200 công nhân ở Khu công nghiệp Xuân Lộc vay nặng lãi

Hà Giang: Bắt nhóm thanh niên mở hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi

Tài sản tăng “chóng mặt”, đại gia Hồ Xuân Năng lại sắp nhận cổ tức “khủng”

Hà Giang: Đang nhận tiền, nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt gọn

Tuyên án vụ nhóm côn đồ cho vay nặng lãi

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, vào lúc 12h ngày 26/9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 3 đối tượng dùng nhiều thẻ ATM của công nhân rút tiền tại trạm ATM trong khu công nghiệp để trừ nợ.

Danh tính các đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Nguyễn Hoài Nam (1985); Nguyễn Hoài Như Hoàng (1988), thường trú cùng ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai (anh em ruột) và Nguyễn Văn Rim (1989), thường trú ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Theo thông tin từ phía CSĐT Công an huyện Xuân Lộc, bước đầu các đối tượng khai nhận như sau: từ năm 2017 đến nay, các đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim từng có thời gian đi làm tại khu công nghiệp huyện Xuân Lộc, do đó biết được nhiều công nhân có nhu cầu vay tiền để tiêu dùng cá nhân.

Từ đó, Nam và Rim nghỉ làm công nhân, huy động vốn từ gia đình và cá nhân khoảng 7 tỷ đồng, cho gần 300 công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Xuân Lộc vay để thu lợi bất chính, với lãi suất từ 4-6% số tiền vay/tháng, tiền lãi hàng tháng thu nợ về lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hình thức cho vay và trả lãi như sau: Khi người vay có nhu cầu vay tiền thì sẽ đến gặp trực tiếp Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim tại nơi ở của họ để vay tiền với số tiền thấp nhất là 2.000.000đ, đến 40.000.000đ cao nhất là (tùy vào mức lương của người vay).

Theo như thỏa thuận, những người vay phải thế chấp thẻ tín dụng ATM, đồng thời cung cấp mật khẩu thẻ ATM của mình cho Nam và Rim được biết để Nam và Rim thu tiền lãi suất thông qua rút tiền từ thẻ ATM của người vay theo thỏa thuận với người vay. Đến ngày 10 hoặc ngày 25 hàng tháng khi tiền lương các công nhân được trả qua thẻ ATM thì Nam và Rim trực tiếp cầm thẻ ATM của người vay đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền.

Riêng Nguyễn Hoài Nam còn thuê đối tượng Nguyễn Hoài Như Hoàng (em ruột) đi cùng đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền của người vay tiền, mỗi lần đi rút tiền, Nam trả công cho Hoàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy theo số lượng thẻ). Sau đó, nếu người vay trả tiền gốc và tiền lãi thì sẽ được nhận lại thẻ ATM, còn nếu không trả tiền gốc mà chỉ trả tiền lãi thì chỉ nhận số tiền lương còn lại (tức đã trừ tiền lãi người vay trả cho người cho vay).

Đồng thời, để hợp thức hóa hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng trên yêu cầu người vay phải thế chấp sổ bảo hiểm xã hội và làm hợp đồng vay tiền với người vay.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng đã tạm thu giữ 260 thẻ tín dụng (ATM); Số tiền 207.600.000đ; 08 danh sách người vay; 121 hợp đồng vay tiền; 120 sổ bảo hiểm xã hội; 04 điện thoại di động các loại.

Thượng tá Cao Xuân Hoa phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết hiện đã có đủ căn cứ xác định: Hành vi của các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng nhằm thu lợi bất chính đã có dấu hiệu của tội phạm “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự. Ngày 26/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng để tiến hành điều tra xác minh, xử lý vụ việc.

Ông Hoa cũng cho biết thêm, ban lãnh đạo Công an Huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo, cán bộ, chiến sỹ việc giám sát các đối tượng nghi vấn, xử lý nghiêm. Nhằm làm sạch nạn “Tín dụng đen” đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.