Chuyên gia khuyến cáo người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo sau khi chuyên án Phó Đức Nam bị triệt phá

Trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, gồm cả hai đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền”, "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đối tượng Phó Đức Nam cùng lượng lớn tiền mặt bị thu giữ.

Tuy nhiên, khi đường dây bị cơ quan công an triệt phá, Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter đã nhanh chân bỏ trốn.

Hiện cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế đối tượng này.

Chuyên án đã vạch trần thủ đoạn, chiêu thức tinh vi, chuyên nghiệp của các đối tượng lừa đảo dưới hình thức đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Ít nhất 2.661 người đã bị lừa đảo, Cơ quan điều tra cũng thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng.

Sau khi chuyên án được triệt phá ,Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học) đã chỉ ra những điểm yếu tâm lý của nạn nhân bị các đối tượng khai thác.

Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho biết: "Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng và thiếu hiểu biết về đầu tư tài chính của nạn nhân.

Họ tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, giả danh chuyên gia để tạo lòng tin. Nạn nhân thường mắc lỗi thiếu kiểm chứng thông tin, tin tưởng mù quáng vào lời hứa hẹn lợi nhuận cao mà không tìm hiểu kỹ về tính hợp pháp và uy tín của sàn giao dịch".

Từ đó, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu đã chỉ ra 4 dấu hiệu sẽ xuất hiện ở một sàn giao dịch lừa đảo.

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học.

Đầu tiên các đối tượng sẽ tổ chức mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao bất thường trong thời gian ngắn; sử dụng hình ảnh, video giả mạo chuyên gia để tạo lòng tin; yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc qua các kênh không chính thống và thiếu thông tin rõ ràng về công ty, sàn giao dịch hoặc giấy phép hoạt động.

Để phòng ngừa, Thượng tá Đào Trung Hiếu khuyến cáo người dân trước khi tham gia bất kỳ một sàn giao dịch hay quyết định đầu tư, cần xác minh thông tin về công ty, sàn giao dịch, giấy phép hoạt động và uy tín trên thị trường.

"Người dân cần nhận thức rằng lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro lớn, tránh bị cuốn hút bởi những lời hứa hẹn không thực tế, đặc biệt là không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc qua các kênh không tin cậy", chuyên gia tội phạm học thông tin..

Bên cạnh đó, chuyên gia tội phạm học cũng đề nghị người dân nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính độc lập và uy tín trước khi quyết định đầu tư, đồng thời phải cập nhật thường xuyên thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới để nâng cao cảnh giác.

Để ngăn chặn từ sớm và từ xa các hành vi lừa đảo công nghệ cao như vụ Phó Đức Nam, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát và quản lý các hoạt động trên không gian mạng.

"Siết chặt quy trình cấp phép và giám sát các sàn giao dịch tài chính, ngoại hối, tiền điện tử.

Công khai danh sách các tổ chức được cấp phép và tổ chức vi phạm. Đặc biệt là phát hiện và ngăn chặn kịp thời các quảng cáo lừa đảo trên mạng xã hội và các nền tảng số khác", ông Hiếu chia sẻ.

Đối với công tác điều tra, vị Thượng tá Hiếu nhận định: “Cần thành lập đội ngũ chuyên trách về tội phạm công nghệ cao, thường xuyên củng cố về chuyên môn để theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vụ việc.

Song song với đó là khung hình phạt nghiêm khắc, công khai các vụ việc để răn đe, tạo sức mạnh phòng ngừa.

Ông Hiếu cũng đề xuất việc áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện dấu hiệu bất thường từ các giao dịch, hoạt động trên không gian mạng và xây dựng một cơ sở dữ liệu các sàn giao dịch, tổ chức nghi ngờ lừa đảo.

Để đối phó với tội phạm công nghệ cao, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng sự phối hợp giữa công an, ngân hàng, cơ quan quản lý thông tin truyền thông phải thật sự chặt chẽ, có sự liên kết.

Xa hơn, theo ông Hiếu, đó là công tác hợp tác quốc tế, tích cực chia sẻ thông tin và tận dụng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực điều tra và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Cuối cùng, quan trọng nhất chính là tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân.

Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng cơ quan chức năng cần tổ chức các chiến dịch truyền thông, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và hệ thống giáo dục về các thủ đoạn lừa đảo và cách nhận diện.

Đồng thời, nhà chức trách cũng nên phát hành các tài liệu cảnh báo về lừa đảo công nghệ cao đến từng địa phương, trường học và doanh nghiệp.